臨時報告書
- 【提出】
- 2022/11/17 12:06
- 【資料】
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提出理由
当社は、2022年11月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年11月17日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社グループの新たな事業展開のため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。
第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
2022年11月18日を効力発生日として、資本金の額1,754,422,790円のうち1,654,422,790円を減少して100,000,000円とし、資本準備金の額6,318,934,191円のうち5,965,380,208円を減少して353,553,983円とし、それぞれの減少額全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金のうち7,619,802,998円を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当するものであります。
第3号議案 取締役1名選任の件
上田真を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
佐藤史治を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2022年11月17日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社グループの新たな事業展開のため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。
第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
2022年11月18日を効力発生日として、資本金の額1,754,422,790円のうち1,654,422,790円を減少して100,000,000円とし、資本準備金の額6,318,934,191円のうち5,965,380,208円を減少して353,553,983円とし、それぞれの減少額全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金のうち7,619,802,998円を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当するものであります。
第3号議案 取締役1名選任の件
上田真を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
佐藤史治を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) | |
第1号議案 定款一部変更の件 | 129,227 | 462 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.64 |
第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 | 128,786 | 899 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.30 |
第3号議案 取締役1名選任の件 | 128,877 | 812 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.37 |
第4号議案 監査役1名選任の件 | 128,984 | 705 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.45 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。