訂正有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

平成26年6月25日現在

役名および職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 (会長兼CEO)	作 田 久 男 (昭和19年9月6日生)	昭和43年4月	立石電機㈱(現オムロン㈱)入社	(注1)	1,500
		昭和62年9月	同社制御機器事業本部車載電装事業部業務室長
		平成元年9月	同社電子機器統轄事業部温調機器事業部事業部長
		平成4年9月	同社インダストリアル事業グループ企画室長
		平成7年6月	同社取締役
		平成11年6月	同社執行役員常務兼経営戦略室長
		平成13年6月	同社執行役員専務兼エレクトロニクスコンポーネンツビジネスカンパニー社長
		平成15年6月	同社代表取締役社長
		平成23年6月	同社代表取締役会長
		平成24年6月	同社取締役会長
		平成25年6月	同社特別顧問(現任) 当社代表取締役会長兼CEO(現任)
代表取締役 (社長兼COO)	鶴 丸 哲 哉 (昭和29年8月29日生)	昭和54年4月	㈱日立製作所入社	(注1)	5,800
		平成15年4月	㈱ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス㈱)第一事業本部那珂工場長
		平成18年4月	同社生産本部生産計画統括部長
		平成20年4月	同社業務執行役員 生産本部長
		平成22年4月	当社執行役員 生産本部副本部長
		平成23年4月	当社執行役員 生産本部長
		平成24年6月	当社取締役執行役員
		平成25年2月	当社代表取締役社長
		同 年6月	当社代表取締役社長兼COO(現任)
取締役 (CFO)	柴 田 英 利 (昭和47年11月16日生)	平成7年4月 平成13年8月 平成16年8月 平成19年10月 平成21年9月 平成24年6月 平成25年10月 同 年11月	東海旅客鉄道㈱入社 ㈱MKSパートナーズ入社 プリンシパル 同社 パートナー メリルリンチ日本証券㈱入社 グローバルプライベートエクイティ マネージングディレクター ㈱産業革新機構入社 投資事業グループ マネージングディレクター 同社投資事業グループ 執行役員 当社取締役 当社取締役執行役員業務兼CFO(現任)	(注1)	200
取締役	朝 倉 陽 保 (昭和36年4月16日生)	昭和59年4月 平成11年10月 平成13年2月 平成21年7月 平成25年10月	三菱商事㈱入社 エイパックス・グロービス・パートナーズ㈱(現㈱グロービス・キャピタル・パートナーズ)入社 パートナー カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 マネージングディレクター ㈱産業革新機構入社 専務取締役(COO)(現任) 当社取締役(非常勤)(現任)	(注1)	―
取締役	豊 田 哲 朗 (昭和37年11月10日生)	昭和61年4月 平成13年7月 平成20年5月 平成21年9月 平成24年6月 平成25年6月 平成26年2月	東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社 ㈱MKSパートナーズ入社 パートナー デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー㈱)入社 契約アドバイザー ㈱産業革新機構入社 投資事業グル―プ マネージングディレクター 同社投資事業グループ 執行役員マネージングディレクター 同社専務執行役員マネージングディレクター(現任) 当社取締役(非常勤)(現任)	(注1)	―

役名および職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	福 田 和 樹 (昭和25年11月15日生)	昭和49年4月 平成12年4月 同 年12月 平成17年7月 平成22年6月 同 年同月 平成24年6月 同 年同月	日本電気㈱入社 同社経理部管理室長 日電(中国)有限公司副総経理 NECソフト㈱執行役員 同社執行役員退任 NECモバイリング㈱監査役 同社監査役退任 当社監査役(常勤)(現任)	(注2)	2,600
監査役	清 水 芳 信 (昭和19年10月26日生)	昭和48年3月	公認会計士登録	(注3)	1,500
		平成13年7月	新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)常任理事
		平成14年5月	同監査法人副理事長
		平成18年2月	同監査法人退所
		同 年3月	キヤノン㈱監査役
		平成19年6月	三菱UFJ信託銀行㈱監査役(現任)
		平成20年3月	キヤノン電子㈱監査役
		平成22年3月	キヤノン㈱監査役退任
		同 年同月	キヤノン電子㈱監査役退任
		同 年6月	当社監査役(非常勤)(現任)
		平成24年6月	大王製紙㈱監査役(現任)
監査役	山 﨑 和 義 (昭和24年7月19日生)	昭和58年4月 昭和62年4月 平成16年6月 平成20年4月 平成26年6月	弁護士登録 山﨑法律事務所 代表弁護士(現任) ケンコーマヨネーズ㈱監査役(現任) 第一東京弁護士会副会長 当社監査役(非常勤)(現任)	(注3)	―
監査役	関 根 武 (昭和36年2月19日生)	平成3年10月 平成7年8月 平成14年4月 平成18年7月 平成21年12月 平成24年6月 平成25年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 経済産業省経済産業政策局勤務 監査法人トーマツ復職 ㈱産業革新機構入社 ビジネス統括グループ マネージングディレクター 同社経営管理グループ ポートフォリオ管理室 執行役員 マネージングディレクター(現任) 当社監査役(非常勤)(現任)	(注4)	―
計					11,600

(注) 1 平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
2 平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
3 平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4 平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5 取締役 朝倉陽保、豊田哲朗は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
6 監査役 福田和樹、清水芳信、山﨑和義、関根武は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
7 当社は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における取締役兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
高橋恒雄、横田善和、大村隆司、鈴木俊英、野木村修、川嶋学、Gerd Look、Ali Sebt