男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)
2019年3月28日現在
| 役名および職名 | 氏名
(生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
(会長) | 鶴 丸 哲 哉
(1954年8月29日生) | | 1979年4月 | ㈱日立製作所 入社 | | 2003年4月 | ㈱ルネサステクノロジ (現ルネサスエレクトロニクス㈱)第一事業本部 那珂工場長 | | 2006年4月 | 同社 生産本部 生産計画統括部長 | | 2008年4月 | 同社 業務執行役員 生産本部長 | | 2010年4月 | 当社 執行役員 生産本部副本部長 | | 2011年4月 | 当社 執行役員 生産本部長 | | 2012年6月 | 当社 取締役執行役員 | | 2013年2月 | 当社 代表取締役社長 | | 同 年6月 | 当社 代表取締役社長兼COO | | 2015年12月 | 当社 代表取締役社長兼CEO | | 2016年6月 | 当社 代表取締役会長 (現任) |
| (注1) | 9,900 |
代表取締役
(社長兼CEO) | 呉 文 精
(1956年5月20日生) | | 1979年4月 | ㈱日本興業銀行 (現㈱みずほ銀行) 入行 | | 2000年5月 | GEキャピタル・ジャパン 入社 事業開発本部長 | | 2001年1月 | GEフリートサービス㈱ 入社 常務執行役員 | | 2003年5月 | 同社 社長兼最高経営責任者 | | 2007年12月 | カルソニックカンセイ㈱ 入社 顧問 | | 2008年6月 | 同社 代表取締役社長兼最高経営責任者 | | 2013年4月 | 日本電産㈱ 入社 特別顧問 | | 同 年6月 | 同社 取締役副社長執行役員 | | 2014年6月 | 同社 代表取締役副社長執行役員 最高執行責任者 | | 2015年6月 | 同社 代表取締役副社長執行役員 | | 2016年4月 | 当社 入社 CEO付 | | 同 年6月 | 当社 代表取締役社長兼CEO (現任) |
| (注1) | 53,200 |
取締役
(執行役員常務兼
CFO) | 柴 田 英 利
(1972年11月16日生) | | 1995年4月 | 東海旅客鉄道㈱ 入社 | | 2001年8月 | ㈱MKSパートナーズ 入社 プリンシパル | | 2004年8月 | 同社 パートナー | | 2007年10月 | メリルリンチ日本証券㈱ 入社 グローバルプライベートエクイティ マネージングディレクター | | 2009年9月 | ㈱産業革新機構(現㈱産業革新投資機構) 入社 投資事業グループ マネージングディレクター | | 2012年6月 | 同社 投資事業グループ 執行役員 | | 2013年10月 | 当社 取締役 | | 同 年11月 | 当社 取締役執行役員常務兼CFO | | 2016年6月 | 当社 執行役員常務兼CFO | | 2018年3月 | 当社 取締役執行役員常務兼CFO(現任) |
| (注1) | 2,500 |
| 取締役 | 豊 田 哲 朗
(1962年11月10日生) | | 1986年4月 | 東京海上火災保険㈱ (現東京海上日動火災保険㈱) 入社 | | 2001年7月 | ㈱MKSパートナーズ 入社 パートナー | | 2008年5月 | デロイトトーマツFAS㈱ (現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社) 入社 契約アドバイザー | | 2009年9月 | ㈱産業革新機構(現㈱産業革新投資機構) 入社 投資事業グル―プ マネージングディレクター | | 2012年6月 | 同社 投資事業グループ 執行役員 マネージングディレクター | | 2013年6月 | 同社 専務執行役員 マネージングディレクター | | 2014年2月 | 当社 社外取締役(非常勤) (現任) | | 2016年6月 | ㈱産業革新機構(現㈱産業革新投資機構) 専務取締役 共同投資責任者(Co-CIO) 投資事業グループ長 | | 2018年9月 | ㈱INCJ 専務取締役 共同投資責任者 (Co-CIO) 投資事業グループ長 (現任) |
| (注1) | ― |
| 役名および職名 | 氏名
(生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 取締役 | 岩 﨑 二 郎
(1945年12月6日生) | | 1974年4月 | 東京電気化学工業㈱(現TDK㈱) 入社 | | 1996年6月 | 同社 取締役 人事教育部長 | | 1998年6月 | 同社 常務取締役 記録メディア事業本部長 | | 2006年6月 | 同社 取締役専務執行役員 アドミニストレーショングループ ジェネラルマネージャー | | 2008年3月 | GCAサヴィアングループ㈱(現GCA㈱) 社外監査役 | | 同 年10月 | JVC・ケンウッド・ホールディングス㈱(現㈱JVCケントウッド) 社外取締役 | | 2009年6月 | 同社 取締役執行役員常務 コーポレート戦略部長 | | 2011年3月 | SBSホールディングス㈱ 社外監査役 | | 同 年4月 | 帝京大学 経済学部経営学科教授 | | 2015年3月 | SBSホールディングス㈱ 社外取締役 (現任) | | 同 年4月 | GCAサヴィアン㈱(現GCA㈱) 常勤監査役 | | 2016年3月 | 同社 社外取締役 (常勤監査等委員) (現任) | | 同 年6月 | 当社 社外取締役(非常勤) (現任) |
| (注1) | ― |
| 取締役 | 奥 宮 京 子
(1956年6月2日生) | | 1984年4月 | 弁護士登録 | | 2001年4月 | 田辺総合法律事務所 パートナー弁護士 (現任) | | 2014年6月 | 日本電気㈱ 社外監査役 | | 同 年同月 | 森永乳業㈱ 社外取締役 (現任) | | 2018年6月 | ㈱横浜銀行 社外取締役 (現任) | | 同 年6月 | 東芝テック㈱ 社外監査役 (現任) | | 2019年3月 | 当社 社外取締役(非常勤) (現任) |
| (注1) | ― |
| 取締役 | 中 川 有紀子
(1964年6月3日生) | | 1988年4月 | 三井信託銀行㈱ (現三井住友信託銀行㈱) 入社 | | 2006年10月 | 東芝ジーイー・タービンサービス㈱ 入社 人事部長 | | 2014年9月 | ㈱Mizkan Holdings 入社 人事部長 | | 2016年4月 | 立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科 教授 (現任) | | 2018年6月 | ㈱エディオン 社外取締役 (現任) | | 2019年3月 | 当社 社外取締役(非常勤) (現任) |
| (注1) | ― |
監査役
(常勤) | 福 田 和 樹
(1950年11月15日生) | | 1974年4月 | 日本電気㈱ 入社 | | 2000年4月 | 同社 経理部管理室長 | | 同 年12月 | 日電(中国)有限公司 副総経理 | | 2005年7月 | NECソフト㈱(現NECソリューションイノベータ㈱) 執行役員 | | 2010年6月 | NECモバイリング㈱(現MXモバイリング㈱) 監査役 | | 2012年6月 | 当社 社外監査役(常勤) (現任) |
| (注2) | 4,500 |
| 監査役 | 山 﨑 和 義
(1949年7月19日生) | | 1983年4月 | 弁護士登録 | | 1987年4月 | 山﨑法律事務所 代表弁護士 (現任) | | 2004年6月 | ケンコーマヨネーズ㈱ 社外監査役 | | 2008年4月 | 第一東京弁護士会 副会長 | | 2014年6月 | 当社 社外監査役(非常勤) (現任) | | 2015年4月 | 日本弁護士連合会 常務理事 | | 2019年1月 | ジーホールディングス㈱ 社外取締役 (現任) |
| (注4) | ― |
| 役名および職名 | 氏名
(生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 監査役 | 山 本 昇
(1962年11月21日生) | | 1986年4月 | マツダ㈱ 入社 | | 1989年5月 | 大和證券㈱ 入社 | | 2002年2月 | プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス㈱(現PwCアドバイザリー合同会社) 入社 マネージングディレクター | | 2003年4月 | ㈱ラザードフレール 入社 マネージングディレクター | | 2006年11月 | 日興シティグループ証券㈱(現シティグループ証券㈱入社 投資銀行本部 マネージングディレクター | | 2011年10月 | ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店 入行 投資銀行本部共同本部長 | | 2016年6月 | 日立工機㈱(現工機ホールディングス㈱) 社外取締役(現任) | | 同 年9月 | XIBキャピタルパートナーズ㈱ 代表取締役代表パートナーCEO(現任) | | 2017年1月 | CLSAキャピタルパートナーズジャパン㈱シニアアドバイザー(現任) | | 2018年3月 | 当社 社外監査役(非常勤)(現任) |
| (注4) | ― |
| 監査役 | 関 根 武
(1961年2月19日生) | | 1991年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 | | 1995年8月 | 公認会計士登録 | | 2002年4月 | 経済産業省経済産業政策局 勤務 | | 2006年7月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 復職 | | 2009年12月 | ㈱産業革新機構(現㈱産業革新投資機構) 入社 ビジネス統括グループ マネージングディレクター | | 2012年6月 | 同社 経営管理グループ 執行役員 | | 2013年10月 | 当社 社外監査役(非常勤) (現任) | | 2016年6月 | ㈱産業革新機構(現㈱産業革新投資機構) 経営管理グループ 常務執行役員 (現任) |
| (注3) | ― |
| 計 | 70,100 |
(注) 1 2019年3月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
2 2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
3 2017年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4 2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5 取締役 豊田哲朗氏、岩﨑二郎氏、奥宮京子氏、中川有紀子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
6 監査役 福田和樹氏、山﨑和義氏、山本昇氏、関根武氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
7 中川有紀子氏の戸籍上の氏名は、シュライバー有紀子であります。
8 当社は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における取締役兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
横田善和、野﨑雅彦、川嶋学、Necip Sayiner、山並裕尚、山本信吾、Michael Hannawald、真岡朋光、新田啓人、吉岡真一、Olav Schulte
