有価証券報告書-第21期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	各務 嘉郎	昭和22年4月3日生	昭和45年4月 松下電工株式会社(現 パナソニック電工株式会社)入社 平成9年12月 同社 技術企画室長 平成13年6月 同社 技術企画室長兼先行技術研究所技術企画担当部長 平成14年12月 同社 先行技術開発研究所技監 平成17年12月 同社 理事 平成20年5月 当社 顧問 平成20年8月 当社 技術開発本部長 平成20年10月 当社 取締役(現任) 平成21年10月 当社 取締役兼執行役技術・研究開発部門担当 平成23年10月 当社 常務執行役生産部門担当 平成24年2月 当社 代表執行役社長(現任)	(注)3	普通株式 19,700
取締役	-	松室 伸二	昭和24年5月1日生	平成6年8月 カオスサポート有限会社 設立 代表取締役 平成13年2月 イシンホーム株式会社(現 株式会社イシンホールディングス)入社 平成13年3月 同社 管理部長 平成13年5月 同社 取締役 平成16年11月 当社入社 経理部長代理 平成16年12月 当社 経理部長 平成17年8月 当社 管理本部長 平成17年10月 当社 取締役 平成19年2月 当社 取締役管理本部・内部統制担当 平成19年8月 当社 取締役内部統制担当 平成19年10月 当社 常勤監査役 平成21年10月 当社 取締役(現任) 平成22年5月 当社 執行役管理部門担当兼内部統制担当 平成23年10月 当社 常務執行役管理部門担当 平成24年8月 当社 代表執行役専務(現任)	(注)3	普通株式 15,700
取締役	-	中河 光雄	昭和29年4月8日生	昭和52年11月 監査法人朝日会計社京都事務所(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 平成8年2月 中河会計事務所 開設(現任) 平成9年7月 グローバル監査法人 設立 代表社員(現任) 平成21年10月 当社 取締役(現任)	(注)3	普通株式 3,700
取締役	-	酒見 康史	昭和33年12月24日生	平成3年4月 弁護士登録 平成16年6月 株式会社松風 社外監査役(現任) 平成21年10月 当社 取締役(現任)	(注)3	普通株式 3,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	岩本 朗	昭和37年10月15日生	昭和61年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 平成10年8月 A.T.カーニー株式会社入社 平成13年8月 株式会社アドバンテッジパートナーズ(現 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合)入社 平成17年5月 株式会社ダイエー取締役 株式会社オーエムシーカード(現 株式会社セディナ)取締役 平成19年3月 株式会社ニッセン(現 株式会社ニッセンホールディングス)取締役 平成19年10月 株式会社アドバンテッジアドバイザーズ代表取締役(現任) 平成23年7月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	-	徳尾 陽太郎	昭和52年2月3日生	平成13年4月 アーサー・D・リトル株式会社入社 平成19年7月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合入社 平成20年6月 株式会社アドバンテッジアドバイザーズ出向ヴァイスプレジデント 平成25年6月 同社 ディレクター(現任) 平成25年10月 当社取締役(現任)	(注)3	-
計						普通株式 42,800

(注)1.中河光雄、酒見康史、岩本朗、徳尾陽太郎は社外取締役であります。
2.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 各務 嘉郎、委員 中河 光雄、委員 酒見 康史
報酬委員会 委員長 酒見 康史、委員 中河 光雄、委員 徳尾 陽太郎、委員 松室 伸二
監査委員会 委員長 中河 光雄、委員 酒見 康史、委員 岩本 朗
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役社長	-	各務 嘉郎	(注)1	(注)1	(注)2	普通株式 19,700
代表執行役専務	-	松室 伸二	(注)1	(注)1	(注)2	普通株式 15,700
計						普通株式 35,400

(注)1.「(1)の取締役の状況」をご参照ください。
2.執行役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
3.当社は、担当部門の業務執行に専念し機動的な業務執行を推進するため、執行役員制度を導入しており、平成26年10月30日現在の執行役員は次の6名で構成されております。

常務執行役員	大西 浩之	(国内営業部門)
執行役員	石井 博規	(海外営業部門)
執行役員	吉田 正信	(技術・研究開発部門)
執行役員	梶 紀公	(生産部門)
執行役員	豊福 敏之	(営業企画部門)
執行役員	梶原 慶枝	(経営企画部門)