有価証券報告書-第25期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	-	大西 浩之	昭和40年8月8日生	平成2年4月 日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 平成9年2月 日興アイ・アール株式会社出向 平成11年8月 平成14年1月 平成18年3月 平成20年3月 日本オラクル株式会社入社 イーシステム株式会社入社 同社 取締役 三光ソフラン株式会社(現 三光ソフランホールディングス株式会社)入社 平成21年11月 GMOアドパートナーズ株式会社入社 平成23年5月 当社 入社 平成23年8月 当社 経営企画部門担当執行役 平成24年8月 当社 経営企画部門担当執行役員 平成25年11月 当社 国内営業部門担当常務執行役員 平成27年10月 当社 取締役兼執行役常務 平成28年10月 当社 代表取締役社長(現任) 平成29年1月 オプテックスグループ株式会社 取締役(現任)	(注)3	普通株式 6,400
常務取締役	-	奥村 訓	昭和42年7月24日生	平成2年4月 オプテックス株式会社(現 オプテックスグループ株式会社)入社 平成13年5月 当社入社 平成17年2月 オプテックス・エフエー株式会社入社 新規事業室室長 平成19年1月 平成28年8月平成30年3月 同社LED営業部部長 当社 取締役 当社 常務取締役(現任)	(注)3	-
取締役	-	上田 隆彦	昭和28年8月2日生	昭和52年4月 株式会社日立製作所入社 昭和58年11月 植村技研工業株式会社入社 平成4年4月 ワイエムシステムズ株式会社入社 平成9年8月 平成17年8月 当社入社 当社 第2営業部長 平成21年12月 平成23年10月 当社 営業部門営業企画グループマネージャー 当社 営業部門担当執行役 平成24年8月 平成25年11月 平成29年3月 当社 営業部門担当執行役員 当社 国内営業部門参与 当社 取締役(現任)	(注)3	普通株式 30,600
取締役	-	小國 勇	昭和27年5月17日生	昭和53年8月 竹中エンジニアリング工業株式会社入社 昭和56年3月 オプテックス株式会社(現 オプテックスグループ株式会社)入社 昭和63年2月 同社取締役 平成3年10月 ジックオプテックス株式会社代表取締役社長(現任) 平成13年3月 オプテックス株式会社(現 オプテックスグループ株式会社)専務取締役 平成14年1月 オプテックス・エフエー株式会社代表取締役社長 平成28年10月 当社 取締役(現任) 平成29年1月 オプテックスグループ株式会社代表取締役社長兼COO(現任) 平成30年3月 オプテックス・エフエー株式会社相談役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	酒見 康史	昭和33年12月24日生	平成3年4月 弁護士登録 平成16年6月 株式会社松風 社外監査役(現任) 平成21年10月 当社 取締役(現任)	(注)4	普通株式 4,600
取締役 (監査等委員)	-	見座 宏	昭和22年8月13日生	昭和45年4月 三洋電機株式会社入社 平成10年6月 三洋電機メディカシステム株式会社常務取締役 平成13年10月 三洋電機バイオメディカ株式会社常務取締役 平成16年9月 株式会社三洋ヒューマンネットワーク入社 平成17年3月 平成28年8月 平成29年3月 オプテックス・エフエー株式会社社外監査役 当社 取締役(現任) オプテックスグループ株式会社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	-	八幡 知行	昭和18年2月2日生	昭和47年4月 監査法人中央会計事務所 大阪事務所入所 昭和54年12月 八幡公認会計士事務所所長 (現任) 平成9年3月 オプテックス株式会社(現 オプテックスグループ株式会社)社外監査役 平成14年1月 平成28年8月 オプテックス・エフエー株式会社社外監査役 当社 取締役(現任)	(注)4	-
計						普通株式 41,600

(注)1.酒見康史、八幡知行は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 酒見康史、委員 見座宏、委員 八幡知行
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、担当部門の業務執行に専念し機動的な業務執行を推進するため、執行役員制度を導入しており、
平成30年3月26日現在の執行役員は次の6名で構成されております。

常務執行役員	石井 博規
常務執行役員	吉田 正信
常務執行役員	豊福 敏之
執行役員	山田 久明
執行役員	古林 祥治
執行役員	福島 道彦