有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社 長		杉 本 眞	1952年9月14日	1975年4月	丸紅㈱入社	(注)4	383,940
				1989年11月	当社入社
				1990年6月	当社取締役
				1991年4月	当社取締役副社長
				1992年6月	㈱湊製作所取締役
				1993年4月	当社代表取締役社長
				1993年6月	三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役(現任)
				2002年6月	LECIP U.S.A.,INC.取締役
				2005年3月	レシップ産業㈱取締役(現任)
				2008年6月 2010年3月	当社代表取締役社長執行役員 LECIP INC.取締役(現任)
				2010年10月	当社代表取締役社長(現任) レシップ㈱代表取締役社長執行役員 レシップインターナショナル㈱取締役 岐阜DS管理㈱取締役(現任)
				2011年4月	レシップエスエルピー㈱取締役(現任) レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任)
				2013年6月 2014年8月 2014年12月	レシップ㈱代表取締役社長(現任) LECIP S.A. de C.V.取締役 LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役 (現任)
専務取締役		山 口 芳 典	1953年7月16日	1976年12月	ゴムノイナキ㈱入社	(注)4	83,540
				1981年12月 1997年6月	当社入社 当社経営管理部長
				2001年4月	当社管理本部長
				2002年6月	当社取締役
				2005年3月	レシップ産業㈱取締役(現任)
				2007年10月	当社常務取締役 レシップ電子㈱取締役
				2008年6月	当社取締役常務執行役員
				2009年1月	レシップ電子㈱代表取締役社長(現任)
				2010年10月 2013年6月	当社常務取締役 レシップ㈱取締役常務執行役員 当社専務取締役(現任) レシップ㈱専務取締役(現任)
取締役		長 野 晴 夫	1959年4月25日	1978年4月	当社入社	(注)4	19,500
				2005年4月	当社執行役員システム製品事業部長 兼開発部長
				2008年6月	当社取締役執行役員 当社生産本部長
				2010年10月	当社取締役(現任) レシップ㈱取締役執行役員 レシップ㈱営業本部長 レシップインターナショナル㈱取締役
				2011年4月 2012年8月	レシップエンジニアリング㈱代表取締役社長(現任) レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
				2013年6月	レシップ㈱取締役(現任)
				2013年9月	LECIP THAI CO.,LTD.取締役(現任)
				2018年3月	レシップ㈱生産本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		杉 戸 庸 晃	1956年2月23日	1978年4月 2008年6月 2012年8月 2013年6月 2014年6月	当社入社 執行役員営業本部副本部長兼東部地域 統括部長兼鉄道営業部長 レシップ㈱執行役員営業本部長兼東部 統括営業部長兼鉄道営業部長 当社執行役員(現任) レシップ㈱営業本部長(現任) 当社取締役(現任) レシップ㈱取締役(現任) レシップエスエルピー㈱取締役(現任)	(注)4	19,800
取締役 (監査等委員)		木 村 静 之	1952年10月25日	1981年4月 1984年4月 2000年6月 2013年7月 2016年3月 2016年6月	弁護士登録 後藤・木村合同法律事務所開設 ㈱KVK社外監査役(現任) 木村法律事務所所長(現任) 富士変速機㈱社外取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	6,000
取締役 (監査等委員)		杉 山 涼 子	1955年7月27日	1996年5月 1997年12月 1999年12月 2007年8月 2009年12月 2010年4月 2010年6月 2014年5月 2015年6月 2016年1月 2016年6月 2017年6月	㈱杉山・栗原環境事務所設立 ㈱岐阜新聞社取締役 ㈱岐阜放送取締役(現任) ㈱杉山・栗原環境事務所取締役(現任) ㈱岐阜新聞社社主 富士常葉大学(現常葉大学)社会環境学部教授 当社取締役(非常勤) ㈱岐阜新聞社社主・取締役会長(現任) ㈱UACJ社外取締役(現任) (一財)岐阜杉山記念財団(現(公財) 岐阜杉山記念財団)理事長(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) 栗田工業㈱社外取締役(現任)	(注)5	2,000
取締役 (監査等委員)		内 木 一 博	1949年6月3日	1985年12月	㈱岐阜不動産鑑定評価所監査役(現任)	(注)5	54,520
				1990年9月	税理士登録
				1991年1月	内木会計事務所所長(現任)
				2002年4月	㈲内木会計計算センター取締役(現任)
				2006年6月 2016年6月	当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)
計							569,300

(注)1 2016年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役木村静之、杉山涼子及び内木一博は、社外取締役であります。
3 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 杉山涼子、委員 内木一博
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 (重要な兼職の状況)					所有株式数 (株)
武 藤 玲央奈 (1974年3月2日)	2001	年	10	月	弁護士登録	0
					矢島法律事務所入所
	2009	年	1	月	アール市民法律事務所所長(現任)

(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までであります。