有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 10名 女性 ― 名 (役員のうち女性の比率 ― %)
(注) 1 取締役畑澤敏之は、社外取締役であります。
2 監査役植田伸吾及び五宝滋夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役和氣大輔は、平成28年6月29日付で、TOWA株式会社 取締役監査等委員(社外取締役)に就任の予定であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | ― | 小 島 甚 昭 | 昭和24年1月10日生 | 昭和44年4月 | 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)3 | 12 |
| 平成9年6月 | 同社電子基材事業部品質保証部長 | ||||||
| 平成10年10月 | 台湾松下電工多層材料股份有限公司、出向総経理 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社出向 | ||||||
| 平成16年4月 | 技術・資材・生産統括担当部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 常務取締役技術・資材・生産統括担当就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 常務取締役技術・資材・生産統括担当兼品質担当 | ||||||
| 平成17年8月 | 当社入社、常務取締役技術・資材・生産統括担当兼品質担当 | ||||||
| 平成18年4月 | 常務取締役技術・資材・生産統括担当兼技術・品質担当 | ||||||
| 平成19年4月 | 常務取締役生産統括担当 | ||||||
| 平成20年4月 | 常務取締役プリント配線板事業担当兼生産本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 常務取締役プリント配線板事業担当兼生産本部長兼資材部長 | ||||||
| 平成21年6月 | オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 常務取締役プリント配線板事業統括兼生産担当 | ||||||
| 平成23年1月 | 常務取締役海外事業担当 | ||||||
| 平成23年1月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事長就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 代表取締役専務海外事業担当 | ||||||
| 平成23年4月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任 | ||||||
| 平成23年7月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成23年10月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | シライ物流サービス株式会社、非常勤取締役就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | プリント配線板事業統括担当兼国内PWB事業部長 | 中 村 敏 光 | 昭和29年3月15日生 | 昭和47年4月 | 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)3 | 3 |
| 平成15年12月 | 同社郡山工場 電子回路板商品部部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 郡山松下電工株式会社(現パナソニック デバイスマテリアル郡山株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 中国蘇州松下電工有限公司(現パナソニック デバイスマテリアル蘇州有限公司)総経理 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社入社、社長付部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 生産担当担当代理兼生産本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役生産担当兼生産本部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 取締役グローバル・マーケティング担当兼生産担当兼生産本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務取締役プリント配線板事業統括担当兼生産本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 常務取締役プリント配線板事業統括担当兼国内PWB事業部長兼生産本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務取締役プリント配線板事業統括担当兼国内PWB事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 事業開発担当 | 松 浦 充 德 | 昭和27年1月28日生 | 昭和45年4月 | シンポ工業株式会社(現日本電産シンポ株式会社)入社 | (注)3 | 36 |
| 平成4年5月 | 当社入社、技術本部長付部長 | ||||||
| 平成6年1月 | 商品開発部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 取締役開発・設計担当兼商品開発部長就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 取締役開発・設計担当兼検査機部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 取締役開発担当兼開発・検査機部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 取締役開発・検査機担当兼検査機部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 取締役開発・検査機事業担当兼検査機部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役事業開発担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 人事総務 ・品質担当 | 山 中 尊 夫 | 昭和32年12月6日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 30 |
| 平成9年4月 | 品質保証部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 経営システム担当代理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 人事・総務担当兼人事部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 取締役人事・総務担当兼人事部長就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 取締役海外事業担当 | ||||||
| 平成21年3月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任 | ||||||
| 平成21年5月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任 | ||||||
| 平成21年5月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長 | ||||||
| 平成23年8月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任 | ||||||
| 平成24年1月 | 取締役海外事業担当兼グローバル品質保証担当兼品質保証本部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 取締役グローバル品質保証担当兼品質保証本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役グローバル品質保証担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役人事総務・品質担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営管理担当 | 亀 井 正 巳 | 昭和34年1月20日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 35 |
| 平成4年4月 | CADセンター次長 | ||||||
| 平成6年4月 | 生産管理部次長 | ||||||
| 平成12年4月 | 経営戦略企画室長 | ||||||
| 平成16年4月 | 経営企画担当兼経営企画室長 | ||||||
| 平成16年6月 | 取締役経営企画担当兼経営企画室長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 取締役経営企画・人事・総務担当兼経営企画室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 取締役経営企画・人事・総務担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役経営管理担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 海外事業担当 | 小 谷 峰 藏 | 昭和32年7月18日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 47 |
| 平成9年4月 | 経理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 経理・財務担当代理兼経理部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役経理・財務担当兼経理部長就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 取締役経理・財務担当 | ||||||
| 平成24年6月 | オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任 | ||||||
| 平成26年1月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事長(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役海外事業担当(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | Shirai Electronics Trading(Thailand) Co.,Ltd.、代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 畑 澤 敏 之 | 昭和29年6月11日 | 昭和53年4月 | 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成17年8月 | パナソニック電工電子材料有限会社オーストリア出向、Managing Director | ||||||
| 平成23年5月 | パナソニック電工タイ株式会社出向、代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社巴川製紙所、経営顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社巴川製紙所、社外取締役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 株式会社巴川製紙所、取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 村 上 純 一 | 昭和30年6月9日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 56 |
| 平成2年4月 | 太秦工場長 | ||||||
| 平成6年1月 | 企画室長 | ||||||
| 平成8年4月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 生産担当兼生産管理部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 常務取締役営業統括担当兼西日本営業担当就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 常務取締役営業統括・設計担当 | ||||||
| 平成18年4月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事長就任 | ||||||
| 平成19年1月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 常務取締役海外事業担当 | ||||||
| 平成20年7月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任 | ||||||
| 平成20年9月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任 | ||||||
| 平成23年1月 | 常務取締役生産担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | シライ物流サービス株式会社、監査役就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | オーミハイテク株式会社、監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 植 田 伸 吾 | 昭和35年1月6日生 | 昭和57年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)4 | ― |
| 平成11年1月 | 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)、姫路支店長 | ||||||
| 平成15年3月 | 株式会社りそな銀行、大阪融資第一部主任審査役 | ||||||
| 平成18年4月 | 同行大阪営業第四部長兼大阪中央営業第四部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同行執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | りそな決済サービス株式会社、専務取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | ― | 五 宝 滋 夫 | 昭和33年1月31日生 | 昭和56年4月 | 麒麟麦酒株式会社(現キリンビール株式会社)入社 | (注)4 | ― |
| 平成19年3月 | キリン株式会社、経営監査部 兼キリンホールディングス株式会社、グループ経営監査担当主査 | ||||||
| キリンディスティラリー株式会社、株式会社横浜赤レンガ、鶴見倉庫株式会社、監査役就任 | |||||||
| 平成20年3月 | キリンエンジニアリング株式会社、株式会社横浜アリーナ、監査役就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 株式会社永昌源、株式会社鎌倉海浜ホテル、監査役就任 | ||||||
| 平成24年3月 | キリンテクノシステム株式会社、キリンエコー株式会社、コスモ食品株式会社、監査役就任 | ||||||
| 平成24年11月 | 台湾麒麟啤酒股份有限公司、監察人就任 | ||||||
| 平成25年3月 | 関西キリンビバレッジサービス株式会社、監査役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ShowcaseGig、常勤監査役(社外監査役)就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 222 | ||||||
(注) 1 取締役畑澤敏之は、社外取締役であります。
2 監査役植田伸吾及び五宝滋夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 和氣 大輔 | 昭和43年8月2日生 | 平成10年10月 | 中央監査法人入所 | ― |
| 平成17年1月 | 和氣公認会計士事務所開設、事務所所長(現任) | |||
| 平成24年6月 | TOWA株式会社、社外監査役就任(現任) | |||
(注) 補欠監査役和氣大輔は、平成28年6月29日付で、TOWA株式会社 取締役監査等委員(社外取締役)に就任の予定であります。