有価証券報告書-第31期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
代表取締役会長	-	徳廣慶三	昭和38年3月1日生	昭和61年4月	ウシオ電機株式会社入社	(注)2	-
				平成20年4月	同社ランプカンパニー第一事業部門長
				平成21年4月	同社ランプカンパニー・エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼新規開拓室長兼アジアマーケティング統括室次長
				平成21年7月	同社第一事業部長
				平成22年6月	同社取締役(現任)
				平成23年4月	同社事業本部長兼事業本部第一事業部長
				平成24年4月	当社代表取締役会長(現任)
				平成25年4月 平成26年4月	ウシオ電機株式会社第一事業部長 ウシオ電機株式会社第一事業部担当(現任)
代表取締役社長	-	水野 修	昭和33年3月16日生	昭和55年4月	ウシオ電機株式会社入社	(注)2	-
				平成19年4月	同社システムカンパニー生産部門ゼネラルマネージャー兼システムカンパニー生産部門製造部ゼネラルマネージャー
				平成21年4月	同社システムカンパニー生産部門ゼネラルマネージャー兼システムカンパニー生産部門資材部ゼネラルマネージャー
				平成21年7月	同社第二製造事業部長
				平成23年4月	同社事業本部第二製造事業部長
				平成24年4月	当社出向 社長付
				平成24年5月	取締役副社長
				平成24年10月	代表取締役社長(現任)
取締役副社長	営業本部担当	上原研吾	昭和31年10月1日生	昭和57年4月	ウシオ電機株式会社入社	(注)2	-
				平成14年4月	同社第一事業部門営業第一部門営業部 部長
				平成16年4月	同社ランプカンパニーSH-BUアシスタントゼネラルマネージャー
				平成18年4月	同社システムカンパニー営業部門営業第三部 ゼネラルマネージャー
				平成19年4月	同社システムカンパニーシステムユニットBU営業部 ゼネラルマネージャー
				平成21年4月	同社EUV開発室 アシスタントゼネラルマネージャー
				平成24年10月	当社出向 常務執行役員社長付
				平成24年12月	取締役副社長(現任)
				平成25年4月	営業本部担当(現任)
取締役	-	井上豊治	昭和33年11月25日生	昭和60年7月	ウシオ電機株式会社入社	(注)2	-
				平成19年4月	同社システムカンパニー露光BU技術部ゼネラルマネージャー
				平成20年4月	同社システムカンパニー露光BUゼネラルマネージャー
				平成21年7月	同社第一事業部露光BUゼネラルマネージャー
				平成22年4月	同社第一事業部露光BU長
				平成23年4月	同社事業本部第一事業部次長兼事業本部第一事業部露光BU長
				平成24年5月	当社取締役(現任)
				平成25年4月	ウシオ電機株式会社第一事業部副事業部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
取締役	管理本部担当	後藤 滋	昭和29年8月30日生	昭和52年4月	株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行	(注)2	-
				平成12年3月	株式会社ウシオユーテック(現ウシオライティング株式会社)入社
				平成17年6月	同社取締役
				平成19年7月	株式会社ジーベックス取締役
				平成22年9月	当社出向 管理本部長代理兼経理部長
				平成24年5月	取締役管理本部長代理兼経理部長
				平成24年10月	取締役管理本部長兼経理部長
				平成25年4月	取締役管理本部担当(現任)
取締役	製造本部長	小島俊一	昭和30年3月21日生	昭和59年2月	当社入社	(注)2	34
				平成7年4月	製造本部製造部長
				平成10年10月	取締役製造本部長代理兼製造部長
				平成12年10月	取締役製造本部長
				平成19年12月	常務取締役製造本部長
				平成24年5月	常務執行役員製造本部長
				平成24年12月	取締役製造本部長(現任)
取締役	技術本部長	山﨑恒男	昭和31年8月5日生	昭和60年10月 平成15年9月 平成16年1月 平成19年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成26年5月 平成26年6月	富士通株式会社入社 当社入社 品質本部品質保証部 生産技術評価室長 品質本部品質保証部長 品質本部品質評価部長 品質統括部統括部長兼品質評価部長 執行役員品質統括部統括部長 執行役員品質本部本部長兼品質評価部長 執行役員技術本部長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	3
常勤監査役	-	江口宗生	昭和23年8月7日生	昭和47年4月	株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行	(注)4	-
				平成18年6月	大阪厚生信用金庫 理事
				平成19年8月	株式会社新銀行東京入行
				平成23年2月	株式会社りそな銀行入行
				平成24年5月	ウシオ電機株式会社入社 当社出向 常勤監査役(現任)
監査役	-	神崎伸一郎	昭和25年1月2日生	昭和47年4月	ウシオ電機株式会社入社	(注)4	-
				平成18年4月	同社管理統括経営本部経理部ゼネラルマネージャー兼業務監査室ゼネラルマネージャー
				平成19年4月	ギガフォトン株式会社出向 管理部長
				平成19年6月	同社取締役
				平成23年6月	ウシオ電機株式会社常勤監査役(現任)
				平成24年5月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
監査役	-	志田孝夫	昭和25年6月23日生	昭和48年4月	東洋信託銀行株式会社 入社	(注)5	-
				平成12年5月	同行執行役員 法人本部ストラクチュードファイナンスディビジョン長兼資産金融部長
				平成14年2月	エムアンドティー・インフォメーション・テクノロジー株式会社 常務取締役
				平成14年3月	あいおい損害保険株式会社 執行役員
				平成21年6月	同社取締役常務執行役員
				平成22年4月	同社取締役専務執行役員
				平成22年10月	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 取締役専務執行役員
				平成24年6月	同社顧問
				平成24年12月	当社監査役(現任)
				計			37

(注)1.監査役全員(3名)は、社外監査役であります。
2.平成25年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2年間
3.平成26年6月27日開催の定時株主総会にて増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役と同様に平成25年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.平成24年5月23日開催の臨時株主総会終結の時から4年間
5.平成24年12月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化を促し、取締役の職務の執行の効率性を確保するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、常務執行役員管理本部長 久保 宏之、執行執行役員技術副本部長 中野 幸夫、執行役員営業本部長 竹田 幸一郎、執行役員営業本部長代理 大西 秀明、執行役員品質本部長 中川 圭一で構成しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(千株)
玉澤健児	昭和24年11月20日生	昭和48年4月 東京国税局入局 昭和59年8月 監査法人サンワ東京丸の内事務所 (現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成2年4月 デロイト・トウシュ・トーマツ 勝島敏明税理士事務所(現税理士法人トーマツ)に転籍 平成13年9月 玉澤健児税理士事務所開業 同所長(現任)	-

(注)1.補欠監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.補欠監査役は、社外監査役の要件を満たしております。