有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長 社長執行 役員	―	藤 木 勝 敏	昭和27年4月3日	昭和50年4月	大福機工株式会社 (現 株式会社ダイフク)入社	(注3)	22.6
				平成14年4月	株式会社ダイフクFA&DA事業部 海外部長
					大福自動化物流設備(上海)有限公司 総経理
				平成16年4月	大福自動化物流設備(上海)有限公司 董事長
				平成20年4月	大福洗車設備(上海)有限公司 総経理
				平成20年6月	株式会社ダイフク取締役就任 中国現法統括本部長
				平成22年4月	株式会社ダイフク常務取締役就任 大福(中国)有限公司 董事長
				平成23年4月	大福物流設備(中国)有限公司 董事長
				平成23年6月	株式会社ダイフク 取締役常務執行役員就任
				平成24年4月	株式会社ダイフク 中国統括本部長
				平成25年6月	当社代表取締役社長就任(現)
				平成26年4月	当社社長執行役員(現) 海外統轄
取締役 専務 執行役員	管理統轄	藤 井 貢	昭和23年12月19日	昭和42年4月	大福機工株式会社 (現 株式会社ダイフク)入社	(注3)	23.2
				平成5年4月	大福工営株式会社 (現 株式会社ダイフク)出向
				平成12年6月	同社取締役就任
				平成15年7月	株式会社ダイフク DTS事業部 管理統括部長
				平成16年7月	同社取締役待遇理事
				平成19年4月	同社管理統轄付
				平成19年6月	当社常勤監査役就任
				平成21年6月	当社取締役就任 管理統轄
				平成22年4月	当社常務取締役就任
				平成23年4月 平成23年6月 平成24年4月	当社管理・内部統制統轄 当社取締役常務執行役員就任 当社取締役専務執行役員就任(現) 管理統轄(現)
取締役 常務 執行役員	技術統轄	中 尾 宏	昭和35年4月1日	昭和60年4月	株式会社ダイフク入社	(注3)	4.1
				平成3年4月	当社出向
				平成19年4月	当社デバイス&コンポーネント 事業部 技術本部長
				平成20年4月	当社デバイス&コンポーネント 事業部 副事業部長
				平成21年4月	当社デバイス&コンポーネント 事業部長
				平成21年7月	当社取締役待遇理事
				平成22年6月	当社取締役就任
				平成23年4月	当社常務取締役就任 副事業統轄
				平成23年6月	当社取締役常務執行役員就任(現)
				平成24年4月	当社デバイス&ソリューション 事業部長
				平成25年4月	当社事業統轄
				平成26年4月	当社技術統轄(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務 執行役員	生産統轄	島 川 勝 英	昭和33年10月25日	昭和56年4月	大福機工株式会社 (現 株式会社ダイフク)入社	(注3)	3.6
				昭和58年4月	当社出向
				平成21年4月	当社デバイス&コンポーネント 事業部 技術本部長
				平成22年4月	株式会社コンテック・イーエムエス 出向 同社生産技術・管理統括
				平成22年6月	同社取締役就任
				平成23年4月	同社代表取締役社長就任
				平成23年6月	当社執行役員
				平成24年4月	当社生産・サービス副統轄
				平成24年6月	当社取締役執行役員就任
				平成25年4月	当社生産・サービス統轄
				平成26年4月	当社生産統轄(現)
				平成27年4月	当社取締役常務執行役員就任(現)
取締役 常務 執行役員	営業統轄	柴 原 正 治	昭和34年11月27日	昭和59年4月	大福機工株式会社 (現 株式会社ダイフク)入社	(注3)	12.0
				昭和60年4月	株式会社パルテック (現 株式会社コンテック)出向
				平成19年4月	当社ソリューション&サービス 事業部 営業部長
				平成21年4月	当社ソリューション&サービス 事業部 副事業部長
				平成23年4月	当社ソリューション&サービス 事業部長
				平成23年6月	当社執行役員
				平成24年4月	当社デバイス&ソリューション 事業部 副事業部長
				平成25年4月	当社営業本部長
				平成25年6月	当社取締役執行役員就任
				平成26年4月	当社営業統轄(現)
				平成27年4月	当社取締役常務執行役員就任(現)
取締役	―	山 田 昌 吾	昭和41年1月25日	昭和63年4月 平成4年9月	松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社)入社 青山監査法人入所	(注3)	0.4
				平成8年4月	公認会計士登録
				平成17年8月	税理士登録
				平成17年9月	税理士法人プライスウォーターハウスクーパース代表社員 (現 PwC税理士法人)
				平成25年7月 平成26年3月 平成27年3月	山田昌吾公認会計士税理士事務所 設立 東洋炭素株式会社 監査役就任 東洋炭素株式会社 取締役就任(現)
				平成27年6月	当社取締役就任(現)
取締役	―	小 島 哲 郎	昭和25年10月8日	昭和48年4月	三井不動産株式会社入社	(注3)	2.0
				平成11年4月	三井不動産販売株式会社(現 三井不動産リアルティ株式会社) リハウス事業本部 営業第一部長
				平成15年6月	同社取締役常務執行役員 リハウス営業本部長
				平成17年4月	同社取締役専務執行役員 リハウス事業本部長
				平成24年4月	三井不動産リアルティ株式会社 取締役専務執行役員 アセットコンサルティング 営業本部長
				平成26年1月	同社法人営業本部長
				平成26年4月	同社顧問
				平成27年3月	同社顧問退任
				平成28年6月	当社取締役就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	―	石 川 秀 樹	昭和30年4月27日	昭和55年4月	大福機工株式会社 (現 株式会社ダイフク)入社	(注4)	8.8
				昭和56年1月	当社出向
				平成21年4月	当社Global Market事業部長
				平成22年4月	当社海外営業本部長
				平成23年4月	当社海外本部 副本部長
				平成24年4月	当社EG本部 副本部長
				平成25年4月 平成27年4月 平成27年6月	DTx Inc.(現 CONTEC DTx INC.) Director就任 当社社長付 当社監査役就任(現)
監査役	―	藤 島 博	昭和24年3月10日	昭和49年4月	大福機工株式会社 (現 株式会社ダイフク)入社	(注5)	0.8
				平成13年4月	同社FA&DA事業部統括管理部長
				平成15年4月	同社DFA生産本部企画管理部長
				平成16年4月	同社FA&DA事業部管理部長
				平成16年7月	同社理事就任
				平成19年7月	同社取締役待遇理事就任
				平成20年4月	同社管理統括付
				平成20年6月	同社監査役就任
				平成24年6月	当社監査役就任(非常勤)(現)
監査役	―	髙 島 志 郎	昭和47年7月21日	平成11年4月	弁護士登録(大阪弁護士会) 淀屋橋合同法律事務所 (現 弁護士法人淀屋橋・山上合同) 入所(現)	(注6)	-
				平成15年6月	株式会社光陽社監査役就任(現)
				平成16年6月	太洋株式会社(現 太洋ヒロセ株式会社)監査役就任(現)
				平成19年2月	当社監査役就任(非常勤)(現)
				平成20年3月	株式会社トーア紡コーポレーション 監査役就任(現)
				平成22年4月	日本包装運輸株式会社 監査役就任(現)
計							77.8

(注) 1 取締役 山田昌吾、小島哲郎の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 藤島博、髙島志郎の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 石川秀樹氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 藤島博氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 髙島志郎氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、コーポレート・ガバナンスの強化及び機動的かつ効率的な業務運営を目指し、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役 職	氏 名
常務執行役員 東京支社長	清水 俊雄
執行役員 管理本部長	塩山 均
執行役員 生産本部長	吉田 雅一
執行役員 技術本部長	西山 和良