訂正有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性14名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)、日本人9名 外国人5名
(注) 1 取締役ジャン バプティステ ドゥザンは社外取締役である。
2 監査役中村利之、永井素夫及び安藤重寿は社外監査役である。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入している。
執行役員47名の構成は日本人26名、外国人21名、男性45名、女性2名である(執行役員のうち女性比率4%)。上記記載の取締役 カルロス ゴーン、西川廣人、坂本秀行、松元史明、中村公泰の5名の他に、最高財務責任者 ジョセフ ピーター、CPLO フィリップ クラン、CPO ホセ ムニョス、CCO 山内康裕、副社長 山口豪、同 ダニエレ スキラッチ、専務執行役員 川口均、同 浅見孝雄、同 関潤、同 ホセ ルイス バルス、同 秦孝之、同 ポール ウィルコックス、同 ローランド クルーガー、同 アルン バジャージュ、同 星野朝子、同 ラケッシ コッチャ、同 ハリ ナダ、同 立石昇、同 アルフォンソ アルベイザ、同 ペイマン カーガー、常務執行役員 田川丈二、同 高橋雄介、同 軽部博、同 ルー ドゥ・ブリース、同 トニー レイドン、同 中畔邦雄、同 安徳光郎、同 平井俊弘、同 長岡宏、同 大伴彰裕、同 アトゥール パスリチャ、同 ケント オハラ、同 レオン ドサーズ、同 早川敦彦、同 中井良和、同 田沼謹一、同 吉村東彦、同 内田誠、同 伊藤由紀夫、同 カトリン ペレス、同 ホセ ロマン、同 カルロス セルヴィンの42名で構成されており、フェローとして久村春芳、豊増俊一の2名がいる。
4 カルロス ゴーン氏の所有株式数については、上記記載の株式とは別に、平成30年3月に、当時実質所有していたと思われる当社株式1,000,000株(「本売却株式」)を売却したことを窺わせる記録が、同氏の不正行為に関する当社による調査で判明した。しかしながら、同氏が本売却株式をいつから所有していたかは、当社の株主名簿及び実質株主の調査で判明していない。そのため、同氏の上記記載の所有株式数に、本売却株式の数は含めていない。また、当事業年度より前の事業年度に係る有価証券報告書において開示されている同氏の所有株式数に、本売却株式の数は含めていない。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (期間) | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役会長 | カルロス ゴーン | 昭和29年3月9日生 | 平成8年10月 | ルノー入社 | 平成29年6月から2年 | 3,133 | |
| 〃 8年12月 | 同社上席副社長 | ||||||
| 〃 11年6月 | 当社取締役、最高執行責任者 | ||||||
| 〃 12年6月 | 当社取締役社長、最高執行責任者 | ||||||
| 〃 13年6月 | 当社取締役社長、最高経営責任者 | ||||||
| 〃 15年6月 | 当社取締役共同会長兼社長、最高経営責任者 | ||||||
| 〃 17年4月 | ルノー取締役社長兼最高経営責任者 ルノー・日産会社取締役社長兼会長(現) | ||||||
| 〃 20年6月 | 当社取締役会長兼社長、最高経営責任者 | ||||||
| 〃 21年5月 | ルノー取締役会長兼社長兼最高経営責任者(現) | ||||||
| 〃 28年12月 | 三菱自動車工業㈱取締役会長(現) | ||||||
| 〃 29年4月 | 当社取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 取締役社長 | 最高経営 責任者 | 西 川 廣 人 | 昭和28年11月14日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | 平成29年6月から2年 | 8 |
| 平成12年10月 | 当社購買企画部長 | ||||||
| 〃 15年4月 | 当社常務(執行役員) | ||||||
| 〃 17年4月 | 当社副社長(執行役員) | ||||||
| 〃 17年6月 | 当社取締役、副社長(執行役員) | ||||||
| 〃 18年5月 | ルノー取締役 | ||||||
| 〃 25年4月 | 当社取締役、副社長(執行役員)、CCO | ||||||
| 〃 26年4月 | 当社取締役、CCO | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社取締役、副会長、CCO | ||||||
| 〃 28年11月 | 当社共同最高経営責任者 | ||||||
| 〃 29年4月 | 当社取締役社長兼最高経営責任者(現) | ||||||
| 代表取締役 | グレッグ ケリー | 昭和31年9月15日生 | 昭和63年3月 平成5年8月 〃 12年4月 〃 17年10月 〃 20年4月 〃 21年4月 〃 24年6月 | 北米日産会社入社 同社人事部ダイレクター 同社人事部シニア・ダイレクター 同社バイス・プレジデント、人事・組織開発担当 当社執行役員 当社常務(執行役員) 当社取締役、常務(執行役員) | 平成29年6月から2年 | 1 | |
| 〃 26年4月 〃 27年2月 | 当社取締役、専務(執行役員)、アライアンスEVP 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 副社長 | 坂 本 秀 行 | 昭和31年4月15日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | 平成29年6月から2年 | 22 |
| 平成17年4月 | 当社第三車両開発主管 | ||||||
| 〃 20年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 〃 24年4月 | 当社常務(執行役員) | ||||||
| 〃 26年4月 | 当社副社長(執行役員) | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社取締役、副社長(執行役員)(現) | ||||||
| 取締役 | 副社長 | 松 元 史 明 | 昭和33年12月8日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 平成29年6月から2年 | 16 |
| 平成14年4月 | 当社生産事業NPW推進部主管 | ||||||
| 〃 15年4月 | 当社生産事業NPW推進部部長 | ||||||
| 〃 22年4月 | 東風汽車有限公司副総裁 | ||||||
| 〃 26年4月 | 当社副社長(執行役員) | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社取締役、副社長(執行役員)(現) | ||||||
| 取締役 | 副社長 | 中 村 公 泰 | 昭和30年4月11日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | 平成29年6月から2年 | 9 |
| 平成15年4月 | 当社VP第二車両開発本部本部長、車両要素開発本部本部長 | ||||||
| 〃 16年4月 | 当社常務(執行役員) | ||||||
| 〃 20年4月 | 東風汽車有限公司総裁 | ||||||
| 〃 26年1月 | 当社副社長(執行役員) | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社取締役、副社長(執行役員)(現) | ||||||
| 取締役 | 志 賀 俊 之 | 昭和28年9月16日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | 平成29年6月から2年 | 107 | |
| 平成11年7月 | 当社企画室長 アライアンス推進室長 | ||||||
| 〃 12年4月 | 当社常務(執行役員) | ||||||
| 〃 17年4月 | 当社最高執行責任者 | ||||||
| 〃 17年6月 | 当社取締役、最高執行責任者 | ||||||
| 〃 25年11月 | 当社取締役、副会長 | ||||||
| 〃 29年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | ジャン バプティステ ドゥザン | 昭和21年9月7日生 | 昭和57年9月 | ルノー入社 | 平成29年6月から2年 | 1 | |
| 平成4年1月 | ルノーSVP | ||||||
| 〃 21年6月 | 同社退社 | ||||||
| 〃 21年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (期間) | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ベルナール レイ | 昭和21年9月6日生 | 昭和63年 | ルノープロジェクトダイレクター | 平成29年6月から2年 | 0 | |
| 平成10年 | 同社国際部担当役員 | ||||||
| 〃 11年4月 | 当社VP | ||||||
| 〃 12年4月 | 当社常務(執行役員) | ||||||
| 〃 19年4月 | ルノーSVP | ||||||
| 〃 23年11月 | 同社退社 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 今 津 英 敏 | 昭和24年5月15日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | 平成26年6月から4年 | 63 |
| 平成10年4月 | 当社生産技術本部車体技術部長 | ||||||
| 〃 14年4月 | 当社常務(執行役員) | ||||||
| 〃 19年4月 | 当社副社長(執行役員) | ||||||
| 〃 19年6月 | 当社取締役、副社長(執行役員) | ||||||
| 〃 26年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 中 村 利 之 | 昭和26年7月26日生 | 昭和49年4月 | ㈱横浜銀行入行 | 平成26年6月から4年 | 30 |
| 平成10年6月 | 同行融資部長 | ||||||
| 〃 14年4月 | 同行執行役員川崎支店長 | ||||||
| 〃 15年4月 | 同行常務執行役員川崎支店長兼川崎・横浜北ブロック営業本部長 | ||||||
| 〃 16年6月 | 同行代表取締役、COO(最高執行責任者) | ||||||
| 〃 17年6月 | 同行代表取締役(営業推進本部担当)、CS向上本部長、営業推進本部長 | ||||||
| 〃 18年4月 | 同行取締役 | ||||||
| 〃 18年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 永 井 素 夫 | 昭和29年3月4日生 | 昭和52年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | 平成26年6月から4年 | 5 |
| 平成11年12月 | 同行統合リスク管理部副部長 | ||||||
| 〃 14年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行統合リスク管理部長 | ||||||
| 〃 19年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 〃 23年4月 | みずほ信託銀行㈱副社長執行役員 | ||||||
| 〃 23年6月 | 同行取締役副社長兼副社長執行役員 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 行 徳 セルソ | 昭和34年1月3日生 | 平成16年5月 | 当社入社VP | 平成29年6月から4年 | ― |
| 〃 18年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 〃 26年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 〃 29年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 安 藤 重 寿 | 昭和17年3月30日生 | 昭和39年4月 | ㈱三和銀行入行 | 平成28年6月から4年 | 14 |
| 平成2年6月 | 同行取締役 | ||||||
| 〃 5年12月 | 同行常務取締役 | ||||||
| 〃 8年6月 | 同行専務取締役 | ||||||
| 〃 11年7月 | 東洋興業㈱取締役社長 | ||||||
| 〃 13年6月 | 日本信販㈱取締役副社長 | ||||||
| 〃 14年11月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 〃 16年6月 | 日立造船㈱取締役会長 | ||||||
| 〃 22年6月 | 同社相談役 | ||||||
| 〃 24年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 3,409 | ||||||
(注) 1 取締役ジャン バプティステ ドゥザンは社外取締役である。
2 監査役中村利之、永井素夫及び安藤重寿は社外監査役である。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入している。
執行役員47名の構成は日本人26名、外国人21名、男性45名、女性2名である(執行役員のうち女性比率4%)。上記記載の取締役 カルロス ゴーン、西川廣人、坂本秀行、松元史明、中村公泰の5名の他に、最高財務責任者 ジョセフ ピーター、CPLO フィリップ クラン、CPO ホセ ムニョス、CCO 山内康裕、副社長 山口豪、同 ダニエレ スキラッチ、専務執行役員 川口均、同 浅見孝雄、同 関潤、同 ホセ ルイス バルス、同 秦孝之、同 ポール ウィルコックス、同 ローランド クルーガー、同 アルン バジャージュ、同 星野朝子、同 ラケッシ コッチャ、同 ハリ ナダ、同 立石昇、同 アルフォンソ アルベイザ、同 ペイマン カーガー、常務執行役員 田川丈二、同 高橋雄介、同 軽部博、同 ルー ドゥ・ブリース、同 トニー レイドン、同 中畔邦雄、同 安徳光郎、同 平井俊弘、同 長岡宏、同 大伴彰裕、同 アトゥール パスリチャ、同 ケント オハラ、同 レオン ドサーズ、同 早川敦彦、同 中井良和、同 田沼謹一、同 吉村東彦、同 内田誠、同 伊藤由紀夫、同 カトリン ペレス、同 ホセ ロマン、同 カルロス セルヴィンの42名で構成されており、フェローとして久村春芳、豊増俊一の2名がいる。
4 カルロス ゴーン氏の所有株式数については、上記記載の株式とは別に、平成30年3月に、当時実質所有していたと思われる当社株式1,000,000株(「本売却株式」)を売却したことを窺わせる記録が、同氏の不正行為に関する当社による調査で判明した。しかしながら、同氏が本売却株式をいつから所有していたかは、当社の株主名簿及び実質株主の調査で判明していない。そのため、同氏の上記記載の所有株式数に、本売却株式の数は含めていない。また、当事業年度より前の事業年度に係る有価証券報告書において開示されている同氏の所有株式数に、本売却株式の数は含めていない。