有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名および職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	臼井 政夫 (昭和23年11月11日生)	昭和46年4月 当社入社 平成13年4月 当社相模工場次長 平成15年6月 当社取締役相模工場長兼油圧機器事業部浦和工場長 平成15年9月 当社取締役相模工場長 平成17年4月 当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場長 平成18年6月 当社常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 平成21年6月 当社専務取締役経営企画本部長 平成22年6月 当社取締役社長 平成23年6月 当社取締役社長執行役員 平成27年6月 当社取締役会長 現在に至る	(注)4	31
代表取締役 社長執行役員	中島 康輔 (昭和30年11月2日生)	昭和54年4月 当社入社 平成17年4月 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長 平成17年6月 当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長 平成19年4月 当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部営業統轄部長 平成21年6月 当社常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 平成22年6月 当社専務取締役 平成23年6月 当社取締役専務執行役員 平成27年6月 当社取締役社長執行役員 現在に至る	(注)4	29
代表取締役 副社長執行役員	池谷 和久 (昭和23年8月27日生)	昭和49年4月 当社入社 平成15年7月 当社技術統轄部長 平成16年6月 当社取締役技術統轄部長 平成17年4月 当社取締役技術・生産本部技術企画部長兼事業開発推進部長兼関連事業本部副本部長 平成17年8月 当社取締役技術・生産本部技術企画部長兼事業開発推進部長兼関連事業本部副本部長兼オートモーティブコンポーネンツ事業本部岐阜北工場技術統轄部長 平成18年6月 当社常務取締役オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長 平成19年7月 当社常務取締役オートモーティブコンポーネンツ事業本部副本部長兼同本部技術統轄部長 平成21年6月 当社専務取締役技術本部長兼関連事業本部長 平成22年6月 当社専務取締役技術本部長 平成23年6月 当社取締役副社長執行役員 現在に至る	(注)4	24
取締役 専務執行役員	齋藤 圭介 (昭和34年8月18日生)	昭和58年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 平成14年8月 財団法人日中経済協会 北京事務所長 平成17年9月 経済産業省経済産業政策局産業再生課長 平成19年7月 同省産業技術環境局産業技術政策課長 平成20年7月 同省大臣官房会計課長 平成21年7月 同省資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長 平成22年9月 当社特別顧問 平成23年6月 当社取締役専務執行役員 現在に至る	(注)4	15
取締役 専務執行役員	小宮 盛雄 (昭和25年11月5日生)	昭和48年4月 当社入社 平成13年10月 当社相模工場品質保証部長 平成17年1月 当社相模工場製造部長 平成17年4月 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場製造部長 平成18年6月 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場長 平成19年6月 当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場長 平成21年4月 当社取締役品質本部長兼同本部品質管理部長 平成21年6月 当社取締役品質本部長 平成23年6月 当社常務執行役員 平成26年4月 当社専務執行役員 平成26年6月 当社取締役専務執行役員 現在に至る	(注)4	15

役名および職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員	加藤 孝明 (昭和32年6月12日生)	昭和55年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成17年3月 株式会社みずほコーポレート銀行香港支店長 平成20年4月 みずほ証券株式会社執行役員 平成21年4月 同社常務執行役員 平成23年4月 同社常務執行役員みずほセキュリティーズアジア会長 平成25年4月 当社入社 常務執行役員 平成26年6月 当社常務執行役員 平成27年4月 当社専務執行役員 平成27年6月 当社取締役専務執行役員 現在に至る	(注)4	3
取締役	鶴田 六郎 (昭和18年6月16日生)	昭和45年4月 東京地方検察庁検事 平成17年4月 名古屋高等検察庁検事長 平成18年6月 退官 平成18年7月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成19年6月 帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)社外取締役(現任) 平成19年9月 J.フロントリテイリング株式会社社外監査役(現任) 平成24年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外監査役(現任) 平成27年6月 当社取締役 現在に至る	(注)4	-
常勤監査役	赤井 智男 (昭和29年6月16日生)	昭和54年4月 当社入社 平成16年4月 当社法務・監査室長 平成17年4月 当社制度法務部長 平成18年2月 当社総務・人事部長 平成20年6月 当社人事本部長 平成21年6月 当社監査部長 平成23年6月 当社常勤監査役 現在に至る	(注)5	11
常勤監査役	谷 充史 (昭和27年1月30日生)	昭和50年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成12年8月 同行証券化営業部長 平成15年4月 みずほ証券株式会社常務執行役員, 米国みずほ証券社長 平成18年6月 ヒューリック株式会社専務執行役員 平成22年7月 同社顧問 平成23年6月 当社常勤監査役 現在に至る	(注)5	6
常勤監査役	川瀬 治 (昭和29年7月22日生)	昭和53年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 平成15年4月 同社大阪企業営業第一部長 平成18年4月 同社本店営業第三部長 平成21年4月 平成23年4月 平成23年6月 平成24年4月 平成24年6月 同社執行役員兼日本財産保険(中国)有限公司総経理 株式会社損害保険ジャパン常務執行役員(中国・アジア地域担当)兼日本財産保険(中国)有限公司総経理 株式会社損害保険ジャパン常務執行役員(中国・アジア地域担当)兼日本財産保険(中国)有限公司董事長 株式会社損害保険ジャパン顧問 当社常勤監査役 現在に至る	(注)5	3
常勤監査役	山本 始央 (昭和27年10月31日生)	昭和52年4月 当社入社 平成16年4月 当社経営企画部付理事 平成17年6月 当社関連事業本部事業企画部長 平成19年6月 カヤバシステムマシナリー株式会社取締役管理部長 平成21年6月 同社常務取締役管理部長 平成24年4月 KYBトロンデュール株式会社取締役副社長 平成27年6月 当社常勤監査役 現在に至る	(注)5	9
計				146

(注)1.取締役 鶴田六郎は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 谷充史および川瀬治は、社外監査役であります。
3.当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。

役職	氏名	担当
社長執行役員	中島 康輔
副社長執行役員	池谷 和久	カヤバシステムマシナリー株式会社会長、KYB-YS株式会社会長、株式会社タカコ会長、KYBトロンデュール株式会社会長、KYB金山株式会社会長、KYB-CADAC株式会社会長、国内関係会社統轄、特装車両事業部統轄
専務執行役員	齋藤 圭介	技術本部長、法務統轄、IT統轄
専務執行役員	小宮 盛雄	品質本部長、生産統轄、調達統轄
専務執行役員	加藤 孝明	経理本部長 兼 経営企画本部長、監査統轄、CSR統轄
常務執行役員	半田 恵一	オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、KYB Americas Corporation Chairman、米州統轄
常務執行役員	東海林 孝文	人事本部長 兼 IT本部長、総務統轄
常務執行役員	緒方 一裕	KYB (Thailand) Co.,Ltd. President
常務執行役員	久田 英司	経営企画本部副本部長 兼 同本部経営企画部長、グローバル経営戦略
常務執行役員	尾越 忠夫	KYB Europe Headquarters B.V. President、KYB Europe Headquarters GmbH President、欧州事業統轄
常務執行役員	大江 泰夫	ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
常務執行役員	大野 雅生	調達本部長
常務執行役員	山之内 健司	技術本部 副本部長 兼 同本部技術企画部長
執行役員	城所 重夫	生産本部長
執行役員	荒川 均	経営企画本部主幹
執行役員	小川 尋史	オートモーティブコンポーネンツ事業本部副事業本部長 兼 岐阜北工場長、グローバル生産担当、岐阜地区渉外担当
執行役員	野々山 秀貴	KYB Americas Corporation President
執行役員	坂井 静	オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長 兼 開発実験センター長
執行役員	稲垣 郁夫	ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長、グローバル生産担当
執行役員	原 定昭	品質本部品質管理部長、KYBシステメリット株式会社 社長
執行役員	畠山 俊彦	KYB Manufacturing Czech s.r.o. Chairman
執行役員	國原 修	経理本部副本部長 兼 同本部財務部長
執行役員	坪井 勝	法務部長

4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
重田 敦史 (昭和32年3月31日生)	平成18年3月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員営業第七部長 平成20年4月 同行常務執行役員 平成22年4月 同行理事 平成22年5月 株式会社東武百貨店専務取締役 平成23年5月 同社代表取締役専務 平成25年4月 同社代表取締役社長 平成27年3月 同社取締役 平成27年6月 株式会社東武ホテルマネジメント顧問(現任) 現在に至る	-