| 役名および職名 | 氏名
(生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | 小澤 忠彦
(昭和16年10月1日生) | | 昭和46年2月 | 当社入社 | | 平成7年6月 | 当社装置事業部長兼同事業部三重工場長 | | 平成9年6月 | 当社取締役装置事業部長兼同事業部三重工場長 | | 平成11年6月 | 当社常務取締役 | | 平成13年6月 | 当社専務取締役 | | 平成14年6月 | 当社取締役社長 | | 平成18年6月 | 当社取締役会長 | | 現在に至る |
| (注)3 | 85 |
代表取締役
社長執行役員 | 臼井 政夫
(昭和23年11月11日生) | | 昭和46年4月 | 当社入社 | | 平成13年4月 | 当社相模工場次長 | | 平成15年6月 | 当社取締役相模工場長兼油圧機器事業部浦和工場長 | | 平成15年9月 | 当社取締役相模工場長 | | 平成17年4月 | 当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場長 | | 平成18年6月 | 当社常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 | | 平成21年6月 | 当社専務取締役経営企画本部長 | | 平成22年6月 | 当社取締役社長 | | 平成23年6月 | 当社取締役社長執行役員 | | 現在に至る |
| (注)3 | 29 |
代表取締役
副社長執行役員 | 池谷 和久
(昭和23年8月27日生) | | 昭和49年4月 | 当社入社 | | 平成15年7月 | 当社技術統轄部長 | | 平成16年6月 | 当社取締役技術統轄部長 | | 平成17年4月 | 当社取締役技術・生産本部技術企画部長兼事業開発推進部長兼関連事業本部副本部長 | | 平成17年8月 | 当社取締役技術・生産本部技術企画部長兼事業開発推進部長兼関連事業本部副本部長兼オートモーティブコンポーネンツ事業本部岐阜北工場技術統轄部長 | | 平成18年6月 | 当社常務取締役オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長 | | 平成19年7月 | 当社常務取締役オートモーティブコンポーネンツ事業本部副本部長兼同本部技術統轄部長 | | 平成21年6月 | 当社専務取締役技術本部長兼関連事業本部長 | | 平成22年6月 | 当社専務取締役技術本部長 | | 平成23年6月 | 当社取締役副社長執行役員 | | 現在に至る |
| (注)3 | 23 |
取締役
副社長執行役員 | 田中 章義
(昭和29年11月3日生) | | 昭和53年4月 | 当社入社 | | 平成16年4月 | 当社経営企画部長 | | 平成16年6月 | 当社取締役経営企画部長 | | 平成17年4月 | 当社取締役経営企画本部経営企画部長 | | 平成18年2月 | 当社取締役経営企画本部経営企画部長兼制度法務部長 | | 平成19年5月 | 当社取締役
KYB Manufacturing North America,Inc.President | | 平成19年6月 | 当社取締役オートモーティブコンポーネンツ事業本部副本部長,
KYB Manufacturing North America,Inc.President | | 平成21年6月 | 当社常務取締役オートモーティブコンポーネンツ事業本部副本部長,
KYB Manufacturing North America,Inc.President | | 平成22年6月 | 当社専務取締役経営企画本部長 | 平成23年6月
平成26年4月 | 当社取締役専務執行役員
当社取締役副社長執行役員 | | 現在に至る |
| (注)3 | 28 |
取締役
専務執行役員 | 中島 康輔
(昭和30年11月2日生) | | 昭和54年4月 | 当社入社 | | 平成17年4月 | 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長 | | 平成17年6月 | 当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長 | | 平成19年4月 | 当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部営業統轄部長 | | 平成21年6月 | 当社常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 | | 平成22年6月 | 当社専務取締役 | | 平成23年6月 | 当社取締役専務執行役員 | | 現在に至る |
| (注)3 | 27 |
| 役名および職名 | 氏名
(生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
専務執行役員 | 齋藤 圭介
(昭和34年8月18日生) | | 昭和58年4月 | 通商産業省(現経済産業省)入省 | | 平成14年8月 | 財団法人日中経済協会 北京事務所長 | | 平成17年9月 | 経済産業省経済産業政策局産業再生課長 | | 平成19年7月 | 同省産業技術環境局産業技術政策課長 | | 平成20年7月 | 同省大臣官房会計課長 | | 平成21年7月 | 同省資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長 | | 平成22年9月 | 当社特別顧問 | | 平成23年6月 | 当社取締役専務執行役員 | | 現在に至る |
| (注)3 | 11 |
取締役
専務執行役員 | 小宮 盛雄
(昭和25年11月5日生) | | 昭和48年4月 | 当社入社 | | 平成13年10月 | 当社相模工場品質保証部長 | | 平成17年1月 | 当社相模工場製造部長 | | 平成17年4月 | 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場製造部長 | | 平成18年6月 | 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場長 | | 平成19年6月 | 当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場長 | | 平成21年4月 | 当社取締役品質本部長兼同本部品質管理部長 | | 平成21年6月 | 当社取締役品質本部長 | | 平成23年6月 | 当社常務執行役員 | | 平成26年4月 | 当社専務執行役員 | | 平成26年6月 | 当社取締役専務執行役員 | | 現在に至る |
| (注)3 | 13 |
| 常勤監査役 | 生形 春樹
(昭和23年12月20日生) | | 昭和47年4月 | 当社入社 | | 平成7年1月 | 当社油機技術研究所機器開発室長 | | 平成11年1月 | 当社油機技術研究所企画室長 | | 平成14年4月 | 当社油圧機器事業部製品企画開発部企画室長 | | 平成16年5月 | 当社知的財産部長 | | 平成18年6月 | 当社技術本部知的財産部長 | | 平成20年6月 | 当社常勤監査役 | | 現在に至る |
| (注)4 | 9 |
| 常勤監査役 | 赤井 智男
(昭和29年6月16日生) | | 昭和54年4月 | 当社入社 | | 平成16年4月 | 当社法務監査室長 | | 平成17年4月 | 当社制度法務部長 | | 平成18年2月 | 当社総務・人事部長 | | 平成20年6月 | 当社人事本部長 | | 平成21年6月 | 当社監査部長 | | 平成23年6月 | 当社常勤監査役 | | 現在に至る |
| (注)4 | 9 |
| 常勤監査役 | 谷 充史
(昭和27年1月30日生) | | 昭和50年4月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | | 平成12年8月 | 同行証券化営業部長 | | 平成15年4月 | みずほ証券株式会社常務執行役員,
米国みずほ証券社長 | | 平成18年6月 | ヒューリック株式会社専務執行役員 | | 平成22年7月 | 同社顧問 | | 平成23年6月 | 当社常勤監査役 | | 現在に至る |
| (注)4 | 5 |
| 常勤監査役 | 川瀬 治
(昭和29年7月22日生) | | 昭和53年4月 | 安田火災海上保険株式会社(現株式会社損害保険ジャパン)入社 | | 平成15年4月 | 同社大阪企業営業第一部長 | | 平成18年4月 | 同社本店営業第三部長 | 平成21年4月
平成23年4月
平成23年6月
平成24年4月
平成24年6月 | 同社執行役員兼日本財産保険(中国)有限公司総経理
株式会社損害保険ジャパン常務執行役員(中国・アジア地域担当)兼日本財産保険(中国)有限公司総経理
株式会社損害保険ジャパン常務執行役員(中国・アジア地域担当)兼日本財産保険(中国)有限公司董事長
株式会社損害保険ジャパン顧問
当社常勤監査役 | | 現在に至る |
| (注)4 | 2 |
| 計 | 241 |
(注)1.常勤監査役 谷充史および川瀬治は、社外監査役であります。
2.当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 担当 |
| 社長執行役員 | 臼井 政夫 | |
| 副社長執行役員 | 池谷 和久 | 国内関係会社統轄担当、特装車両事業部管掌 |
| 副社長執行役員 | 田中 章義 | KYB Americas Corporation Chairman 、北米統轄担当、グローバル経理・財務統轄担当、監査管掌 |
| 専務執行役員 | 中島 康輔 | 経営企画本部長、調達統轄担当、経営企画・CSR・広報担当 |
| 専務執行役員 | 齋藤 圭介 | 技術本部長、技術統轄担当、法務統轄担当、IT管掌 |
| 専務執行役員 | 小宮 盛雄 | 品質本部長、品質統轄担当、生産管掌 |
| 常務執行役員 | 半田 恵一 | オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 |
| 常務執行役員 | 東海林 孝文 | IT本部長 兼 監査部長、IT統轄担当、監査・内部統制担当 |
| 常務執行役員 | 緒方 一裕 | KYB (Thailand) Co.,Ltd. President |
| 常務執行役員 | 久田 英司 | 人事本部長、グローバル人事統轄担当、総務担当 |
| 常務執行役員 | 尾越 忠夫 | KYB Europe Headquarters B.V. President、KYB Europe Headquarters GmbH President、欧州事業統轄担当 |
| 常務執行役員 | 加藤 孝明 | 経理本部長 |
| 常務執行役員 | 大江 泰夫 | ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 |
| 常務執行役員 | 大野 雅生 | 調達本部長 |
| 執行役員 | 城所 重夫 | 生産本部長、生産統轄担当、KPS・環境・安全担当 |
| 執行役員 | 荒川 均 | 経営企画本部 グローバル統轄部長 |
| 執行役員 | 小川 尋史 | オートモーティブコンポーネンツ事業本部 岐阜北工場長、グローバル生産担当、岐阜地区渉外担当 |
| 執行役員 | 野々山 秀貴 | KYB Americas Corporation President |
| 執行役員 | 山之内 健司 | 技術本部 技術企画部長 |
| 執行役員 | 庄子 和昌 | 経営企画本部 副本部長 兼 経営企画部長、海外事業担当、グローバル経営戦略担当 |
| 執行役員 | 坂井 静 | オートモーティブコンポーネンツ事業本部 技術統轄部長 兼
開発実験センター長 |
| 執行役員 | 稲垣 郁夫 | ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長、グローバル生産担当 |
| 執行役員 | 原 定昭 | 品質本部 品質管理部長、KYBシステメリット株式会社社長 |
| 執行役員 | 畠山 俊彦 | オートモーティブコンポーネンツ事業本部 岐阜北工場次長 |
| 執行役員 | 國原 修 | 経理本部 財務部長 |
3.平成25年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
(生年月日) | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
平 出 功
(昭和19年7月10日生) | | 平成8年5月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)常務取締役 | | 平成12年8月 | 同行副頭取 | | 平成13年6月 | 同行副頭取兼株式会社みずほホールディングス取締役副社長 | | 平成14年6月 | 帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)代表取締役副社長 | | 平成15年6月 | 同社代表取締役社長 | 平成19年6月
平成23年6月 | 同社代表取締役会長兼社長
同社代表取締役会長兼CEO | | 現在に至る |
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