有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		中村 克己	昭和28年6月23日生	昭和53年4月	日産自動車株式会社入社	(注)3	5
				平成12年1月	同社プログラム管理室プログラムダイレクター
				平成13年4月	同社常務執行役員
				平成15年7月	東風汽車有限公司総裁
				平成20年5月	ルノー社EVP
				平成21年6月	日産自動車株式会社取締役
				平成25年6月	当社取締役会長(現)
代表取締役 社長	最高経営責任者	森谷 弘史	昭和32年5月11日生	昭和55年4月	日産自動車株式会社入社	(注)3	14
				平成11年7月	同社第二調達部内外装部品調達室長
				平成13年4月	同社購買企画部長
				平成16年4月	同社VP
				平成18年4月	同社CVP執行役員
				平成19年4月	当社常務執行役員
				平成20年4月	当社専務執行役員、カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社会長
				平成22年4月	購買本部長兼営業本部長
				平成23年6月	当社取締役
				平成24年4月	当社副社長執行役員
				平成25年4月	当社代表取締役社長兼最高経営責任者(現)
代表取締役	副社長執行役員兼最高技術責任者	真行寺 茂夫	昭和26年12月23日生	昭和50年4月	日産自動車株式会社入社	(注)3	27
				平成11年7月	同社車両開発本部第二プラットフォーム開発部長
				平成16年7月	同社VP
				平成18年4月	同社常務執行役員
				平成20年4月	当社副社長執行役員(現)
				平成20年6月	当社代表取締役(現)
				平成24年4月	シーケーエンジニアリング㈱取締役会長(現)
				平成25年4月	ケーエスエンジニアリング㈱取締役会長(現)
取締役	副社長執行役員兼最高財務責任者	柿沢 誠一	昭和32年6月16日生	昭和55年4月	日産自動車株式会社入社	(注)3	1
				平成16年4月	同社グローバル販売管理部長
				平成18年4月	同社日本事業統括室長
				平成21年4月	当社常務執行役員兼北米カルソニックカンセイ社社長
				平成24年4月	当社専務執行役員兼最高財務責任者
				平成25年4月	当社副社長執行役員兼最高財務責任者(現)
				平成25年6月	当社取締役(現)
取締役	副社長執行役員	藤崎 彰	昭和31年7月24日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	12
				平成13年8月	当社電子電装設計部長
				平成16年4月	当社電子電装プロダクトダイレクター
				平成17年4月	当社執行役員
				平成19年4月	当社常務執行役員
				平成24年4月	当社専務執行役員
				平成25年4月	当社副社長執行役員(現)
				平成25年6月	当社取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	常勤	根岸 一郎	昭和29年10月16日生	昭和52年4月	日産自動車株式会社入社	(注)4	-
				平成11年7月	同社関係会社管理部主管
				平成12年6月	日産ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社)企画室長
				平成15年1月	愛知機械工業株式会社 経営管理部長
				平成15年6月	同社取締役経営管理部長
				平成18年6月	同社取締役、兼常務執行役員
				平成24年6月	同社退社
				平成24年6月	当社監査役(現)
監査役	常勤	安達 凡考	昭和28年1月27日生	昭和53年4月	当社入社	(注)5	27
				平成10年2月	当社空調設計部長
				平成14年4月	当社執行役員 電子電装センター長
				平成16年4月	北米カルソニックカンセイ社副社長
				平成19年4月	当社常務執行役員
				平成20年4月	当社副社長執行役員
				平成20年6月	当社取締役
				平成25年6月	当社監査役(現)
監査役		佐藤 伸悟	昭和25年6月1日生	昭和51年4月	日産自動車株式会社入社	(注)6	23
				平成12年4月	同社生産技術本部車両技術部長
				平成16年4月	当社グローバル生産企画本部副本部長
				平成17年4月	北米カルソニックカンセイ社SVP
				平成18年4月	カルソニックカンセイメキシコ社社長
				平成20年4月	当社常務執行役員
				平成23年4月	当社顧問
				平成23年6月	当社監査役(現)
監査役		宇敷 昭	昭和19年8月8日生	昭和44年7月	株式会社日本興業銀行入行	(注)6	2
				昭和62年9月	同行バンクーバー支店長
				平成5年6月	同行プロジェクト・エンジニアリング部副部長
				平成11年8月	日本ポリウレタン工業株式会社入社
				平成12年6月	同社取締役海外事業部長
				平成13年6月	同社執行役員海外事業部長
				平成14年6月	同社常勤監査役
				平成20年6月	同社退社
				平成23年6月	当社監査役(現)

(注) 1. 常勤監査役 根岸一郎、監査役 宇敷 昭は、社外監査役であります。
2. 当社は取締役会を抜本的に改革する視点から、取締役の数を大幅に削減し、従来取締役が行っていた業務執行の部分を明確にして、より強力に推進するため執行役員制を導入しております。執行役員は以下の20名であります。
(取締役を兼任する執行役員:4名)
社長執行役員兼最高経営責任者 森谷弘史、副社長執行役員兼最高技術責任者 真行寺茂夫、副社長執行役員兼最高財務責任者 柿沢誠一、副社長執行役員 藤崎 彰
(執行役員:16名)
副社長執行役員兼最高情報責任者 山本信吾、専務執行役員 細川光作、常務執行役員 古川浩治、同 野田 昇、同 ジェームス・デービス、同 隅埜弘忠、同 村上秀人、同 鬼児島昌義、同 大澤博行、同 鶴嶋章代、同 山根利公、同 儀間勝彦、同 エリック・ハック、同 大石幸秀、同 成田克之、同 渡部英朗
3. 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4. 平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5. 平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6. 平成23年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。