有価証券報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1. 取締役 高松則雄及び村田恵一は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役 根岸一郎、監査役 梅木裕世は、社外監査役であります。
3. 当社は取締役会のスリム化及び業務執行の監督機能強化を図り、より活力ある経営体制を構築するため、執行役員制を導入しております。執行役員は以下の20名であります。
(取締役を兼任する執行役員:3名)
社長執行役員兼最高経営責任者 森谷弘史、副社長執行役員兼最高財務責任者 柿沢誠一、副社長執行役員 藤崎 彰
(執行役員:17名)
副社長執行役員 村上秀人、同 細川光作、同 渡部英朗、常務執行役員 ジェームス・デービス、 同 隅埜弘忠、同 大石幸秀、同 藤井 司、同 バラット・ヴナブッサ、同 山西政博、同 大澤博行、同 成田克之、同 エリック・ハック、同 落合久男、同 佐野利彦、同 石川宏行、同 佐藤和浩、 同 石橋 誠
4. 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5. 平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6. 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7. 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8. 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠く事になる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 最高経営責任者 | 森谷 弘史 | 昭和32年5月11日生 | 昭和55年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)4 | 16 |
| 平成11年7月 | 同社第二調達部内外装部品調達室長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社購買企画部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社VP | ||||||
| 平成18年4月 | 同社CVP執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社専務執行役員、カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社会長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社専務執行役員、営業本部長兼購買本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社副社長執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(現) | ||||||
| 取締役 | 副社長執行役員兼最高財務責任者 | 柿沢 誠一 | 昭和32年6月16日生 | 昭和55年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)4 | 3 |
| 平成16年4月 | 同社グローバル販売管理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社日本事業統括室長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務執行役員兼北米カルソニックカンセイ社社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社専務執行役員兼最高財務責任者 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社副社長執行役員兼最高財務責任者(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 副社長執行役員 | 藤崎 彰 | 昭和31年7月24日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 |
| 平成13年8月 | 当社電子電装設計部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社電子電装プロダクトダイレクター | ||||||
| 平成17年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社副社長執行役員(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | - | 高松 則雄 | 昭和27年6月3日生 | 昭和51年4月 | 住友生命保険相互会社入社 | (注)4 | - |
| 平成14年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成25年7月 | スミセイ情報システム株式会社取締役会長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | - | 村田 恵一 | 昭和30年1月18日生 | 昭和52年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)4 | - |
| 平成15年4月 | 同社第一車両性能計画部長、同社第二車両性能計画部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社VP | ||||||
| 平成18年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 株式会社日産テクノ代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社顧問(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 根岸 一郎 | 昭和29年10月16日生 | 昭和52年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)7 | - |
| 平成11年7月 | 同社関係会社管理部主管 | ||||||
| 平成12年6月 | 日産ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社)企画室長 | ||||||
| 平成15年1月 | 愛知機械工業株式会社経営管理部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役経営管理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 常勤 | 古川 浩治 | 昭和28年2月21日生 | 昭和51年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)7 | 9 |
| 平成16年2月 | 東風日産乗用車公司(中国)SCM部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 東南アジア日産社(タイ)社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社VP | ||||||
| 平成20年10月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | カルソニックカンセイ(中国)社董事長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | - | 安達 凡考 | 昭和28年1月27日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)5 | 27 |
| 平成10年2月 | 当社空調設計部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社執行役員 電子電装センター長 | ||||||
| 平成16年4月 | 北米カルソニックカンセイ社副社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社副社長執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | - | 梅木 裕世 | 昭和28年1月9日生 | 昭和50年4月 | 東京海上火災保険株式会社入社 | (注)6 | - |
| 平成18年7月 | 東京海上日動火災保険株式会社理事 | ||||||
| 平成21年6月 | 東京海上ホールディングス株式会社執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 東京海上日動火災保険株式会社常勤顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 独立行政法人日本貿易保険参事 | ||||||
| 平成24年7月 | 東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役(現) | ||||||
| 東京海上日動あんしん生命保険株式会社監査役 | |||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
(注) 1. 取締役 高松則雄及び村田恵一は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役 根岸一郎、監査役 梅木裕世は、社外監査役であります。
3. 当社は取締役会のスリム化及び業務執行の監督機能強化を図り、より活力ある経営体制を構築するため、執行役員制を導入しております。執行役員は以下の20名であります。
(取締役を兼任する執行役員:3名)
社長執行役員兼最高経営責任者 森谷弘史、副社長執行役員兼最高財務責任者 柿沢誠一、副社長執行役員 藤崎 彰
(執行役員:17名)
副社長執行役員 村上秀人、同 細川光作、同 渡部英朗、常務執行役員 ジェームス・デービス、 同 隅埜弘忠、同 大石幸秀、同 藤井 司、同 バラット・ヴナブッサ、同 山西政博、同 大澤博行、同 成田克之、同 エリック・ハック、同 落合久男、同 佐野利彦、同 石川宏行、同 佐藤和浩、 同 石橋 誠
4. 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5. 平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6. 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7. 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8. 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠く事になる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 保坂 不二夫 | 昭和24年11月28日生 | 昭和48年4月 | 日産自動車株式会社入社 | - |
| 平成11年7月 | ルノー社商品企画部DVP、技術部DVP | |||
| 平成18年9月 | 日産ロシア製造会社社長 | |||
| 平成22年4月 | 河西工業株式会社理事 | |||
| 平成22年9月 | 蕪湖河西汽車内飾件有限公司(中国)総経理 | |||
| 平成24年9月 | アフトワズ社(ロシア)社長上級顧問 | |||
| 平成28年4月 | 株式会社オーテックジャパン社外監査役(現) | |||