有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	寺田 治夫	1955年12月30日	1980年4月 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝) 入社 1984年4月 成和工業株式会社(現株式会社成和)入社 1984年11月 同社専務取締役 1996年8月 株式会社成和代表取締役社長 2015年2月 当社代表取締役COO 2015年6月 当社代表取締役社長(現任) 2016年4月 株式会社成和取締役(現任)	(注)4	53
取締役 管理部長	林 秀樹	1968年3月9日	1996年2月 東京税理士会登録 1996年2月 林秀樹税理士事務所開業(現任) 2011年12月 株式会社キュビズム代表取締役(現任) 2015年2月 当社取締役CFO兼管理部長 2015年6月 当社取締役管理部長(現任)	(注)4	1
取締役	中山 厚	1958年4月13日	1981年4月 大蔵省入省 1989年5月 在リオデジャネイロ日本国総領事館領事(経済調査、経済協力担当) 1998年12月 東京国税局調査第1部長(大法人課税、国際課税担当) 2006年7月 財務省東京税関総務部長 2009年8月 北海道大学公共政策大学院教授 (財政、金融、環境) 2013年6月 財務省東海財務局長 2014年7月 国税不服審判所次長 2015年6月 中部国際空港株式会社常勤監査役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	香川 明久	1956年4月18日	1991年4月 東京弁護士会に弁護士登録 1991年4月 小沢・秋山法律特許事務所(現小沢・秋山法律事務所)入所 1997年4月 香川法律事務所代表弁護士(現任) 2015年3月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	村山 義人	1962年4月10日	1986年4月 株式会社守谷商会入社、第1営業部電機1部 2007年10月 同社第5事業グループ四国支店第1課課長 2008年7月 同社第1事業部四国支店支店長 2012年11月 同社第5ビジネスグループ大阪支店長 2016年6月 同社執行役員第5ビジネスグループマネージャー(現任) MORITANI GmbH Geschaeftsfuehrer(President)(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	桝田 好一	1960年1月3日	1983年4月 警察庁入庁 2007年8月 警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 2009年3月 鹿児島県警察本部長 2010年1月 警察庁警備局警備企画課長 2011年9月 警察庁長官官房総務課長 2015年8月 愛知県警察本部長 2017年8月 警察庁交通局長 2018年12月 株式会社電通顧問 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年1月 株式会社電通エグゼクティブ・シニア・アドバイザー(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	林 栄蔵	1957年6月21日	1982年4月 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝) 入社 1982年6月 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝) 電力事業部火力プラント技術部配属 2001年4月 株式会社東芝火力事業部火力改良保全技術部へ異動 2005年4月 株式会社東芝火力事業部火力改良保全技術部 経営変革エキスパート 2019年3月 同社退社 2019年5月 当社顧問 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役	杉山 功郎	1961年6月25日	1992年4月 東京弁護士会に弁護士登録 1992年4月 黒田法律事務所入所 1998年8月 東京国際大学商学部非常勤講師 2001年8月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託 2006年8月 虎ノ門法律経済事務所入所(現任) 2015年3月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	三田 義之	1962年8月15日	1986年1月 株式会社三田商店入社 1989年6月 南部土地株式会社代表取締役社長(現任) 1989年7月 株式会社三田商店取締役 1991年7月 株式会社三田商店代表取締役社長(現任) 2000年6月 当社監査役 2015年6月 当社監査役退任 2016年6月 当社監査役 2019年6月 当社監査役辞任 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	42
計					96

(注)1.取締役香川明久、村山義人、桝田好一は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役杉山功郎及び三田義之は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.取締役中山厚は取締役林秀樹の義兄であります。
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
イ.当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
ロ.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
Ⅰ.社外取締役香川明久と当社とは特別の利害関係はありません。また社外取締役香川明久は、弁護士であり、香川法律事務所の代表弁護士でありますが、同事務所と当社との間に契約関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、香川法律事務所と当社との間に特別な関係はありません。
Ⅱ.社外取締役村山義人と当社とは特別の利害関係はありません。また社外取締役村山義人が、執行役員を務める株式会社守谷商会の持株会社である株式会社GM INVESTMENTSは、当社の2.10%(発行済株式総数における所有株数)を保有する大株主であります。株式会社守谷商会と当社との間には316百万円(2019年度)の取引がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、当社社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社守谷商会と当社との間に特別な関係はありません。MORITANI GmbHGeschaeftsfuehrerと当社との間に特別な関係はありません。
Ⅲ.社外取締役桝田好一と当社とは特別の利害関係はありません。また社外取締役桝田好一が、エグゼクティブ・シニア・アドバイザーを務める株式会社電通と当社との間には重要な取引関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社電通と当社との間に特別な関係はありません。
Ⅳ.社外監査役杉山功郎と当社とは特別の利害関係はありません。また社外監査役杉山功郎は、弁護士であり、虎ノ門法律経済事務所のパートナー弁護士でありますが、同事務所と当社との間に契約関係はなく、社外監査役としての独立性は保たれており、虎ノ門法律経済事務所と当社との間に特別な関係はありません。
Ⅴ.社外監査役三田義之と当社とは特別の利害関係はありません。また社外監査役三田義之は、当社の7.19%(発行済株式総数における所有株数)を保有する大株主である株式会社三田商店の代表取締役社長であります。株式会社三田商店と当社との間には12百万円(2019年度)の仕入関係がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、当社社外監査役としての独立性は保たれており、株式会社三田商店と当社との間に特別な関係はありません。
ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する考え方
独立性を保った社外取締役が取締役会に出席し、議案・審議について適宜質問、助言をすることにより監督機能を果たすと考えます。上記ロ.に記載の社外取締役は、長年の弁護士として培われた経験、他の会社の執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づく見地、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験から、適宜質問・提言等を行うことにより社外取締役としての監督機能を果たしていただけるものと考えております。
また、独立性を保った社外監査役が、取締役会へ出席し、監査役会等を通じて常勤監査役より社外監査役への社内重要情報の伝達説明等による情報共有化により、経営陣に対する監視監督機能を果たすと考えます。
なお当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性の基準は定めておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考とし、社外性および独立性に即して、当社の企業統治に経験と見識を活かしていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、社外監査役は監査役会において、内部監査部門の情報を入手し、また会計監査人からの報告を受け、意見交換を行い相互に連携を計っていただけるものと考えております。