有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	社長	寺田 治夫	昭和30年12月30日	昭和55年4月 東京芝浦電気株式会社(現株式会社 東芝)入社 〃 59年4月 成和工業株式会社(現株式会社成和) 入社 〃 59年11月 同社専務取締役 平成8年8月 株式会社成和代表取締役社長 〃 27年2月 当社代表取締役COO 〃 27年6月 〃 28年4月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社成和取締役(現任)	(注)4	53
取締役	管理部長	林 秀樹	昭和43年3月9日	平成8年2月 東京税理士会登録 〃 8年2月 林秀樹税理士事務所開業(現任) 〃 23年12月 株式会社キュビズム代表取締役 (現任) 〃 27年2月 当社取締役CFO兼管理部長 〃 27年6月 当社取締役管理部長(現任)	(注)4	1
取締役		中山 厚	昭和33年4月13日	昭和56年4月 大蔵省入省 平成元年5月 在リオデジャネイロ日本国総領事館領事(経済調査、経済協力担当) 〃 10年12月 東京国税局調査第1部長(大法人課税、国際課税担当) 〃 18年7月 財務省東京税関総務部長 〃 21年8月 北海道大学公共政策大学院教授 (財政、金融、環境) 〃 25年6月 財務省東海財務局長 〃 26年7月 国税不服審判所次長 〃 27年6月 中部国際空港株式会社常勤監査役 (現任) 〃 27年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役		香川 明久	昭和31年4月18日	平成3年4月 東京弁護士会に弁護士登録 平成3年4月 小沢・秋山法律特許事務所(現小沢・秋山法律事務所)入所 〃 9年4月 香川法律事務所代表弁護士(現任) 〃 27年3月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役		南 裕史	昭和43年10月11日	平成4年4月 衆議院議員秘書 平成16年10月 東京弁護士会に弁護士登録 平成16年10月 村田・鶴田法律事務所(現弁護士法人むらかみ)入所 〃 19年10月 南裕史法律事務所設立 〃 20年5月 リオ法律会計事務所(現弁護士法人リオ・パートナーズ)入所 〃 20年6月 弁護士法人リオ・パートナーズ代表社員弁護士(現任) 〃 27年3月 当社監査役 〃 27年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		渡辺 倫也	昭和32年12月17日	昭和56年4月 株式会社守谷商会入社 平成10年7月 米国現地法人Moritani America, Inc. マネージャー 〃 11年7月 米国現地法人Moritani America, Inc. ゼネラルマネージャー 〃 18年11月 株式会社守谷商会第4事業グループ機械7部部長 〃 21年5月 中国現地法人上海守谷国際貿易有限公司董事長(現任) 〃 21年7月 株式会社守谷商会執行役員第2事業本部第5ビジネスグループマネージャー 〃 23年6月 ピーエーエス株式会社取締役(現任) 〃 23年7月 株式会社守谷商会執行役員第1ビジネスグループマネージャー(現任) 〃 28年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

常勤監査役		川井 正人	昭和30年12月25日	平成元年4月 当社入社 〃 22年10月 当社営業部アクチュエータ担当部長兼営業管理課課長 〃 27年2月 当社営業部長兼横浜支店長兼営業管理室室長 〃 27年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	1
監査役		杉山 功郎	昭和36年6月25日	平成4年4月 東京弁護士会に弁護士登録 平成4年4月 黒田法律事務所入所 〃 10年8月 東京国際大学商学部非常勤講師 〃 13年8月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託 〃 18年8月 虎ノ門法律経済事務所入所(現任) 〃 27年3月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役		板東 美樹	昭和60年7月28日	平成27年1月 第二東京弁護士会に弁護士登録 〃 27年1月 南法律事務所入所(現任) 〃 27年3月 当社常勤監査役 〃 27年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役		三田 義之	昭和37年8月15日	昭和61年1月 株式会社三田商店入社 平成元年6月 南部土地株式会社代表取締役社長 〃 元年7月 株式会社三田商店取締役 〃 3年7月 株式会社三田商店代表取締役社長 (現任) 〃 12年6月 当社監査役 〃 27年6月 当社監査役退任 〃 28年6月 当社監査役(現任)	(注)6	42
			計			97

(注)1.取締役香川明久、南 裕史及び渡辺倫也は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員をいう)に該当する会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。
2.監査役杉山功郎、板東美樹及び三田義之は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員をいう)に該当する会社法第2条第16号に規定する社外監査役であります。
3.取締役中山 厚は取締役林 秀樹の義兄であります。
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間