男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
| 代表取締役 | 社長 | 寺田 治夫 | 昭和30年12月30日 | | 昭和55年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社
東芝)入社 | | 〃 59年4月 | 成和工業株式会社(現株式会社成和)
入社 | | 〃 59年11月 | 同社専務取締役 | | 平成8年8月 | 株式会社成和代表取締役社長(現任) | | 〃 27年2月 | 当社代表取締役COO | | 〃 27年6月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| (注)4 | 53 |
| 取締役 | | 丸本 桂三 | 昭和37年9月11日 | | 昭和62年6月 | 東京大学医学部付属病院勤務 | | 平成元年2月 | 平成眼科医院開業 | | 〃 7年3月 | 医療法人社団三一会理事長(現任) | | 〃 17年1月 | 株式会社ストレッチ代表取締役
(現任) | | 〃 27年2月 | 当社代表取締役社長兼CEO | | 〃 27年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)4 | 1,455 |
| 取締役 | 管理部長 | 林 秀樹 | 昭和43年3月9日 | | 平成8年2月 | 東京税理士会登録 | | 〃 8年2月 | 林秀樹税理士事務所開業 | | 〃 23年12月 | 株式会社キュビズム代表取締役
(現任) | | 〃 27年2月 | 当社取締役CFO兼管理部長 | | 〃 27年6月 | 当社取締役管理部長(現任) |
| (注)4 | 1 |
| 取締役 | | 中山 厚 | 昭和33年4月13日 | | 昭和56年4月 | 大蔵省入省 | | 昭和62年7月 | 熊本国税局人吉税務署長 | | 平成元年5月 | 在リオデジャネイロ日本国総領事館領事(経済調査、経済協力担当) | | 〃 5年7月 | 福岡国税局課税2部長(法人課税、酒税担当) | | 〃 8年7月 | 大蔵省東海財務局理財部長 | | 〃 9年7月 | 名古屋国税局課税1部長(個人課税、資産税担当) | | 〃 10年7月 | 証券取引等監視委員会総括調整官 | | 〃 10年12月 | 東京国税局調査1部長(大法人課税、国際課税担当) | | 〃 12年7月 | 内閣府地方分権推進委員会事務局参事官(市町村合併担当) | | 〃 13年7月 | 財務省横浜税関総務部長 | | 〃 15年7月 | 国土交通省国土計画局特別調整課長(国土計画調整、地方振興担当) | | 〃 17年7月 | 預金保険機構財務部審議役 | | 〃 18年7月 | 財務省東京税関総務部長 | | 〃 19年7月 | 農業食品産業技術総合研究機構理事(民間研究促進担当) | | 〃 21年8月 | 北海道大学公共政策大学院教授
(財政、金融、環境) | | 〃 23年7月 | 財務省北海道財務局長 | | 〃 24年7月 | 預金保険機構検査部長 | | 〃 25年6月 | 財務省東海財務局長 | | 〃 26年7月 | 国税不服審判所次長 | | 〃 27年3月 | 退官 | | 〃 27年4月 | 財務省財務総合政策研究所上席客員研究員(現任) | | 〃 27年6月 | 中部国際空港株式会社常勤監査役
(現任) | | 〃 27年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
| 取締役 | | 香川 明久 | 昭和31年4月18日 | | 平成3年4月 | 東京弁護士会に弁護士登録 | | 平成3年4月 | 小沢・秋山法律特許事務所(現小沢・秋山法律事務所)入所 | | 〃 9年4月 | 香川法律事務所代表弁護士(現任) | | 〃 27年3月 | 当社取締役(現任) |
| (注)4 | - |
| 取締役 | | 南 裕史 | 昭和43年10月11日 | | 平成4年4月 | 衆議院議員秘書 | | 平成16年10月 | 東京弁護士会に弁護士登録 | | 平成16年10月 | 村田・鶴田法律事務所(現弁護士法人むらかみ)入所 | | 〃 19年10月 | 南裕史法律事務所設立 | | 〃 20年5月 | リオ法律会計事務所(現弁護士法人リオ・パートナーズ)入所 | | 〃 20年6月 | 弁護士法人リオ・パートナーズ代表社員(現任) | | 〃 27年3月 | 当社監査役 | | 〃 27年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)4 | - |
| 常勤監査役 | | 川井 正人 | 昭和30年12月25日 | | 平成元年4月 | 当社入社 | | 〃 22年10月 | 当社営業部アクチュエータ担当部長兼営業管理課課長 | | 〃 27年2月 | 当社営業部長兼横浜支店長兼営業管理室室長 | | 〃 27年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)5 | 1 |
| 監査役 | | 杉山 功郎 | 昭和36年6月25日 | | 平成4年4月 | 東京弁護士会に弁護士登録 | | 平成4年4月 | 黒田法律事務所入所 | | 〃 10年8月 | 東京国際大学商学部非常勤講師 | | 〃 13年8月 | 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託 | | 〃 18年8月 | 虎ノ門法律経済事務所入所(現任) | | 〃 27年3月 | 当社監査役(現任) |
| (注)5 | - |
| 監査役 | | 板東 美樹 | 昭和60年7月28日 | | 平成26年1月 | 第二東京弁護士会に弁護士登録 | | 平成26年1月 | 南法律事務所入所(現任) | | 平成27年3月 | 当社常勤監査役 | | 平成27年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)6 | - |
| | | 計 | | | 1,510 |
(注)1.取締役香川明久及び南裕史は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役杉山功郎及び板東美樹は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.取締役中山 厚は取締役林 秀樹の義兄であります。
4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成24年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
