男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)CEO		オードバディ アリ	昭和35年11月15日生	昭和63年6月 ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社 平成11年1月 ヴァレオ・グループ副社長 中国担当 平成19年9月 ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社(現株式会社ヴァレオジャパン)代表取締役社長 平成20年6月 当社取締役 平成22年10月 当社代表取締役社長 平成29年6月 当社代表取締役会長CEO、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長(現在) 平成30年3月 ヴァレオカペックジャパン株式会社取締役(現在)	(注)5	63
取締役社長 (代表取締役)COO		サワー ハイコー	昭和43年4月25日生	平成8年 フォードモーターカンパニー(ドイツ)サプライヤーコーチ兼MP&Lアナリスト 平成12年 リアコーポレーション ヨーロッパ(ドイツ)フォード&ジャガー電気および電子部品担当購買課長 平成15年 リアコーポレーション 電気および電子本部(フィリピン)ASEANプログラムマネジメント部長 平成17年 リアコーポレーション 東風汽車合弁企業(中国)総経理 平成19年 ヴァレオライティング本部(中国)総経理 市光法雷奥(佛山)汽車照明系統有限公司董事長 平成22年 ヴァレオライティングプロダクトグループ(中国)リージョナルオペレーション部長 平成29年6月 当社代表取締役社長COO(現在)	(注)5	3
取締役 専務執行 役員	開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当 プロジェクトマネジメント本部長	宮下 和之	昭和41年11月9日生	平成2年4月 当社入社 平成18年10月 当社品質保証本部初期流動品質保証部長 平成20年10月 当社プロジェクトQCD保証室長 平成21年3月 当社プロジェクトマネジメント室長 平成22年4月 当社プロジェクトマネジメント室長、執行役員 平成23年6月 当社常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌 平成24年6月 当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当 平成26年4月 当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長 平成28年2月 当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・新製品進行室担当、生産統括本部長 平成28年6月 当社取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長 平成29年4月 当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長 平成29年5月 当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長 平成30年4月 当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長 平成31年2月 当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当、プロジェクトマネジメント本部長(現在)	(注)5	12

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行 役員	ミラー事業本部長	中野 秀男	昭和34年12月11日生	昭和57年4月 ハネウェルジャパン株式会社入社 平成19年5月 ヴァレオジャパン株式会社(現株式会社ヴェレオジャパン)入社 平成23年6月 当社事業本部執行役員 平成24年6月 当社常務執行役員、事業本部長 平成25年6月 当社常務執行役員、ミラー事業本部長、IPS・物流本部長 平成26年6月 当社常務執行役員、ミラー事業本部長 平成27年6月 当社常務執行役員、ミラー事業本部長、ASEAN Operations Director 平成28年6月 当社取締役専務執行役員、ミラー事業本部長、ASEAN Operations Director 平成30年6月 当社取締役専務執行役員、ミラー事業本部長(現在)	(注)5	3
取締役 専務執行 役員	経営企画室・法務室・経理本部担当	白土 秀樹	昭和34年6月4日生	昭和58年4月 株式会社日本興業銀行入行 平成10年6月 同行シカゴ支店次長 平成15年3月 株式会社みずほコーポレート銀行 ストラクチャードファイナンス営業部米州室長 平成18年3月 みずほ証券株式会社 アドバイザリー第5部長 平成20年6月 同社 投資銀行第6部長 平成24年4月 米国みずほ銀行社長 平成26年5月 当社経営企画室長 平成26年6月 当社執行役員、経営企画室長 平成28年6月 当社取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスGCC部担当 平成29年1月 当社取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当 平成29年6月 当社取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当(現在)	(注)5	16
取締役 専務執行 役員	ライティング事業本部長	ヴィラット クリストフ	昭和47年5月28日生	平成8年 ヴァレオクリマシステマ社(旧シーメンス)インダストリアル&プロジェクトコントローラー(ドイツ) 平成12年 株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー&経営企画部長 平成18年 ヴァレオクライメートコントロール(フランス)技術&空調部門社長 平成22年 ヴァレオクライメートコントロール(フランス)プロダクトグループアフターマーケット本部長 平成23年8月 当社執行役員経理本部長 平成24年6月 当社常務執行役員経理本部長 平成26年6月 当社常務執行役員、ライティング事業本部長 平成29年6月 当社取締役専務執行役員、ライティング事業本部長(現在)	(注)5	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		ティヴォァヨンブルーノ	昭和49年5月17日生	平成10年 ヴァレオグループ本社入社 グループバジェットコントローラー 平成12年 ヴァレオワイヤーハーネス ディビジョンマネジメントコントローラー 平成15年 ヴァレオワイヤーハーネス サイトフィナンシャルコントローラー 平成16年 ヴァレオライティングシステムズ ブランチマネジメントコントローラー 平成20年 ヴァレオリアライティングシステムズディビジョン フィナンシャルコントローラー 平成22年 ヴァレオリアライティングシステムズプロダクトグループ ファイナンスディレクター 平成23年 ヴァレオビジビリティービジネスグループ ファイナンスディレクター(現在) 平成27年6月 当社取締役(現在)	(注)5	―
取締役		マルテネッリ マウリッツオ	昭和35年9月15日生	平成6年 アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム 平成12年 ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長 平成20年 ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長 平成22年 ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長 平成23年 ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター 平成24年 ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長 平成26年 ヴァレオビジビリティビジネスグループ社長(現在) 平成29年6月 当社取締役(現在)	(注)5	―
取締役		青松 英男	昭和29年6月29日生	昭和52年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト 昭和54年6月 米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学 昭和57年1月 国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー 昭和61年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト 平成元年2月 モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント 平成4年5月 NMロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表 平成8年4月 ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長 平成11年10月 アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー 平成14年6月 アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長 平成17年12月 DRCキャピタル株式会社代表取締役社長(現在) 平成27年6月 当社取締役(現在) 平成30年10月 JPH株式会社代表取締役CEO(現在)	(注)5	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		デルマス ベルナール	昭和29年4月21日生	昭和54年 ミシュランフランス入社 昭和60年 日本ミシュランタイヤ株式会社技術部部長 平成3年 ミシュランフランス乗用車・商用車タイヤ開発本部第一部長 平成7年 ミシュラン・リサーチ・アジア社長・CEO 平成17年 ミシュランヨーロッパR&Dセンター ディレクター 平成19年 日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役社長 平成21年 ミシュラン社上席副社長、ミシュランコリアタイヤカンパニーリミテッド CEO 平成27年6月 当社取締役(現在) 平成27年 日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役会長 平成28年 日本ミシュランタイヤ株式会社会長(現在)	(注)5	1
監査役	常勤	橋本 寿来	昭和29年7月8日生	昭和52年4月 当社入社 平成13年2月 当社技術本部実験部部長 平成15年6月 当社技術本部技術管理部部長 平成20年11月 当社監査室室長 平成24年7月 当社監査室主管 平成25年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)6	9
監査役		鶴巻 暁	昭和43年11月17日生	平成9年4月 弁護士登録 古賀法律事務所入所 平成14年9月 上條・鶴巻法律事務所設立(現在) 平成24年6月 当社監査役(現在) 平成28年5月 株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)	(注)7	―
監査役		スベストル ピエール	昭和25年1月8日生	平成6年4月 アエロスパシアル社 駐在事務所 日本代表 平成12年11月 日産自動車株式会社 グローバル内部監査兼リスク管理室長 平成24年3月 徳州会医療グループ 内部監査室長 平成24年6月 当社監査役(現在)	(注)7	―
計						116

(注) 1.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成31年2月28日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。
2.青松英男氏、デルマス ベルナール氏は、社外取締役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
3.監査役鶴巻 暁氏、スベストル ピエール氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
4.当社では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。
5.取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
齋藤 成倫	昭和45年10月1日生	平成11年4月	司法研修所入所	―
		平成13年10月	蒲野綜合法律事務所勤務
		平成18年3月	齋藤法律事務所勤務(現在)
		平成23年6月	当社補欠監査役(現在)
		平成28年11月	東京倉庫運輸株式会社社外取締役(現在)