有価証券報告書-第115期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長		岡部 哉慧	昭和22年3月2日生	昭和44年4月 当社入社 平成19年11月 当社生産技術本部長 平成20年2月 当社取締役 平成21年5月 当社管理本部長 平成21年10月 当社代表取締役 平成27年2月 平成29年1月 当社代表取締役専務 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	7,150
代表取締役副社長		瀬古 義久	昭和36年8月28日生	昭和59年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 平成21年5月 同行欧州営業第二部長 平成24年4月 同行本店営業第八部長 平成26年4月 同行理事コーポレートアドバイザリー本部副本部長 平成28年2月 当社顧問 平成28年2月 平成28年4月 平成29年1月 平成29年2月 当社常務取締役 UAM事業担当 当社代表取締役副社長(現任) UAM事業、経理財務担当(現任)	(注)3	1,000
常務取締役	開発本部長	益森 祥	昭和33年5月26日生	昭和56年11月 当社入社 平成13年6月 当社開発本部長 平成18年6月 当社取締役 平成24年2月 当社グローバル調達技術本部長 平成25年12月 当社開発本部長(現任) 平成26年2月 当社取締役 平成27年2月 平成29年2月 当社常務取締役(現任) 開発担当(現任)	(注)3	1,000
取締役	自動車営業本部長	上田 真一	昭和29年7月1日生	昭和52年4月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 平成19年2月 当社入社、自動車営業本部副本部長 平成25年2月 当社自動車営業本部長(現任) 平成26年2月 平成29年2月 当社取締役(現任) 営業担当(現任)	(注)3	1,000
取締役	QA統括本部長	田代 昭徳	昭和34年11月12日生	昭和59年4月 当社入社 平成15年1月 有信制造(中山)有限公司総経理 平成19年4月 当社管理本部長 平成21年1月 当社生産統括本部長 平成24年2月 当社グローバル調達本部長 平成25年2月 当社取締役(現任) 平成29年2月 平成29年2月 当社QA統括本部長(現任) 品質担当(現任)	(注)3	3,000
取締役		ジャン・ポール・ ラモン	昭和38年8月7日生	昭和62年6月 Joucomatic入社 平成元年2月 Eaton入社 平成15年10月 Mahle入社 平成18年10月 Freudenberg Meillor入社 平成20年5月 Valeo入社 平成25年5月 UAM事業 ドアハンドル及びキーセット責任者 平成28年2月 平成28年2月 当社取締役(現任) UAM事業担当(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役		ペギー・グノン	昭和54年3月16日生	平成13年9月 Deloitte入社 平成20年9月 Valeo入社 平成25年7月 U-Shin France S.A.S.入社、UAM事業 財務責任者(現任) 平成27年12月 U-Shin Holdings Europe B.V.代表取締役 (現任) 平成28年2月 平成28年2月 当社取締役(現任) UAM事業担当(現任)	(注)3	-
取締役		ダグラス・K・ フリーマン	昭和41年5月23日生	平成2年4月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 平成8年4月 日本国弁護士登録 三井安田法律事務所(現 リンクレーターズ)入所 平成9年6月 平成14年9月 濱田法律事務所入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所 入所 平成19年9月 フリーマン国際法律事務所開設 平成28年2月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役		かん澤 力	昭和18年9月16日生	昭和45年10月 公認会計士登録 かん澤公認会計士事務所開設 昭和56年4月 武蔵監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 昭和63年2月 ㈱AGSコンサルティング設立 代表取締役社長 昭和63年4月 平成12年4月 平成14年5月 平成16年5月 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)理事 監査法人太田昭和センチュリー(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)理事 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)監事 平成20年3月 平成20年12月 平成29年2月 ㈱AGSコンサルティング 代表取締役会長(現任) AGS税理士法人設立 代表社員(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役		木暮 幸宣	昭和28年11月2日生	平成元年1月 サンデン㈱入社 平成18年11月 サンデン㈱財務経理本部部長兼国際経理グループリーダー 平成19年5月 サンデン㈱経理本部長 平成21年3月 当社入社、内部監査室部長 平成27年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役		齊藤 昌英	昭和16年2月19日生	昭和43年1月 公認会計士開業登録 昭和43年当時 当社の証券取引法監査業務に従事 昭和59年6月 当社監査役職務代行者就任 昭和60年2月 当社監査役 平成元年2月 当社常勤監査役 平成26年10月 当社監査役(現任)	(注)4	32,891
監査役		古川 眞理	昭和36年12月18日生	平成13年6月 税理士として開業 平成23年5月 当社監査役 平成26年10月 当社常勤監査役 平成27年2月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計	―	―	―	―	―	46,041

(注)1.取締役ダグラス・K・フリーマン及びかん澤力は、社外取締役であります。
2.監査役齊藤昌英及び古川眞理は、社外監査役であります。
3.平成29年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成27年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
宮森 信英	昭和52年1月26日生	平成12年10月 監査法人太田昭和センチュリー(現 新日本有 限責任監査法人)入所 平成16年4月 公認会計士登録 平成19年12月 ㈱トラスト・サポート総合会計(現 ㈱ラーク ス会計)設立 代表取締役社長(現任) 平成21年11月 税理士登録 平成22年2月 ラークス公認会計士共同事務所設立 代表公認 会計士(現任)	-