有価証券報告書-第116期(平成28年12月1日-平成29年12月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長 社長執行役員	―	岡部 哉慧	昭和22年3月2日生	昭和44年4月 当社入社 平成19年11月 当社生産技術本部長 平成20年2月 当社取締役 平成21年5月 当社管理本部長 平成21年10月 当社代表取締役 平成27年2月 平成29年1月 当社代表取締役専務 当社代表取締役社長(現任) 平成30年1月 当社社長執行役員(現任)	(注)4	7,150
代表取締役 専務執行役員	―	上田 真一	昭和29年7月1日生	昭和52年4月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 平成19年2月 当社入社、自動車営業本部副本部長 平成25年2月 当社自動車営業本部長 平成26年2月 当社取締役 平成29年2月 営業担当 平成30年1月 当社代表取締役専務執行役員 営業、経理財務担当(現任)	(注)4	1,000
取締役 常務執行役員	―	益森 祥	昭和33年5月26日生	昭和56年11月 当社入社 平成13年6月 当社開発本部長 平成18年6月 当社取締役 平成24年2月 当社グローバル調達技術本部長 平成25年12月 当社開発本部長 平成27年2月 平成29年2月 当社常務取締役 開発担当 平成30年1月 当社取締役常務執行役員 開発担当(現任)	(注)4	1,000
取締役 常務執行役員	―	田代 昭徳	昭和34年11月12日生	昭和59年4月 当社入社 平成15年1月 有信制造(中山)有限公司総経理 平成19年4月 当社管理本部長 平成21年1月 当社生産統括本部長 平成24年2月 当社グローバル調達本部長 平成25年2月 当社取締役 平成29年2月 品質担当、当社QA統括本部長 平成30年1月 当社常務執行役員 平成30年3月 当社取締役常務執行役員 品質担当(現任)	(注)4	3,000
取締役 常務執行役員	―	森 達哉	昭和37年3月30日生	昭和59年4月 日本電気㈱入社 平成23年5月 当社入社、東京測定器材㈱取締役 平成25年12月 U-SHIN EUROPE LTD. Managing Director 平成29年2月 当社UAM事業本部長 平成30年1月 当社常務執行役員 UAM事業担当、当社UAM事業統括本部長 平成30年3月 当社取締役常務執行役員 UAM事業担当(現任)	(注)4	-
取締役	―	ダグラス・K・ フリーマン	昭和41年5月23日生	平成2年4月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 平成8年4月 日本国弁護士登録 三井安田法律事務所(現 リンクレーターズ)入所 平成9年6月 平成14年9月 濱田法律事務所入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所 入所 平成19年9月 フリーマン国際法律事務所開設 平成28年2月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	―	かん澤 力	昭和18年9月16日生	昭和45年10月 公認会計士登録 かん澤公認会計士事務所開設 昭和56年4月 武蔵監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 昭和63年2月 ㈱AGSコンサルティング設立 代表取締役社長 昭和63年4月 平成12年4月 平成14年5月 平成16年5月 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)理事 監査法人太田昭和センチュリー(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)理事 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)監事 平成20年3月 平成20年12月 平成29年2月 ㈱AGSコンサルティング 代表取締役会長(現任) AGS税理士法人設立 代表社員(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (常勤監査等委員)	―	木暮 幸宣	昭和28年11月2日生	平成元年1月 サンデン㈱入社 平成21年3月 当社入社、内部監査室部長 平成27年2月 当社常勤監査役 平成30年3月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	―	古川 眞理	昭和36年12月18日生	平成13年6月 税理士登録・開業 平成23年5月 当社社外監査役 平成26年10月 当社常勤監査役 平成27年2月 当社社外監査役 平成30年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	―	宮森 信英	昭和52年1月26日生	平成16年4月 公認会計士登録 平成19年12月 ㈱トラスト・サポート総合会計(現 ㈱ラークス会計)設立 代表取締役社長(現任) 平成21年11月 税理士登録 平成22年2月 ラークス公認会計士共同事務所設立 代表公認会計士(現任) 平成30年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計	―	―	―	―	―	12,150

(注)1.平成30年3月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役ダグラス・K・フリーマン及びかん澤力は、社外取締役であります。
3.監査等委員である取締役古川眞理及び宮森信英は、社外取締役であります。
4.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間