有価証券報告書-第113期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長		田邊 耕二	昭和9年2月1日生	昭和36年4月 当社入社 昭和40年2月 当社取締役 昭和51年2月 当社代表取締役専務 昭和53年2月 当社代表取締役社長 平成18年6月 当社最高顧問 平成20年2月 当社代表取締役社長 平成23年8月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)4	251,154
代表取締役	生産技術本部長	岡部 哉慧	昭和22年3月2日生	昭和44年4月 当社入社 平成19年11月 当社生産技術本部長(現任) 平成20年2月 当社取締役 平成21年5月 当社管理本部長 平成21年10月 当社代表取締役 平成27年2月 当社代表取締役専務(現任)	(注)4	7,150
取締役	開発本部長	益森 祥	昭和33年5月26日生	昭和56年11月 当社入社 平成13年6月 当社開発本部長 平成18年6月 当社取締役 平成24年2月 当社グローバル調達技術本部長 平成25年12月 当社開発本部長(現任) 平成26年2月 当社取締役 平成27年2月 当社常務取締役(現任)	(注)4	1,000
取締役		田邊 世都子	昭和41年8月26日生	平成2年4月 第一法規出版㈱(現 第一法規㈱)入社 平成23年5月 当社取締役(現任)	(注)4	3,426
取締役	自動車営業本部長	上田 真一	昭和29年7月1日生	昭和52年4月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 平成19年2月 当社入社、自動車営業本部副本部長 平成25年2月 当社自動車営業本部長(現任) 平成26年2月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	グローバル調達本部長	田代 昭徳	昭和34年11月12日生	昭和59年4月 当社入社 平成15年1月 有信制造(中山)有限公司総経理 平成19年4月 当社管理本部長 平成21年1月 当社生産統括本部長 平成24年2月 当社グローバル調達本部長(現任) 平成25年2月 当社取締役 平成27年2月 当社取締役(現任)	(注)4	3,000
取締役		クリストフ・ デルホーヴレン	昭和40年6月6日生	昭和64年1月 Magneti Marelli入社 平成11年2月 Valeo入社 平成25年5月 U-Shin France S.A.S. プレジデント(現任) 平成26年2月 当社取締役(現任) 平成26年2月 ユーシンアクセスメカニズム担当(現任)	(注)4	-
取締役		佐藤 龍平	昭和3年1月1日生	昭和28年4月 三菱電機㈱入社 昭和53年5月 米国三菱電機㈱取締役社長 昭和63年6月 メルコ・オーバーシーズ㈱代表取締役社長 平成7年2月 当社取締役(現任)	(注)4	16,000
常勤監査役		木暮 幸宣	昭和28年11月2日生	昭和51年4月 島津会計事務所入所 平成元年1月 サンデン㈱入社 平成19年5月 サンデン㈱経理本部長 平成21年3月 当社入社、内部監査室部長 平成27年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	-
監査役		齊藤 昌英	昭和16年2月19日生	昭和43年1月 公認会計士開業登録 昭和43年当時 当社の証券取引法監査業務に従事 昭和59年6月 当社監査役職務代行者就任 昭和60年2月 当社監査役 平成元年2月 当社常勤監査役 平成26年10月 当社監査役(現任)	(注)5	32,891

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役		古川 眞理	昭和36年12月18日生	平成13年6月 税理士として開業 平成23年5月 当社監査役 平成26年10月 当社常勤監査役 平成27年2月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役		平松 剛実	昭和38年2月10日生	平成元年4月 第二東京弁護士会登録 平成元年4月 桝田・江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 平成5年5月 コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.) 平成6年2月 ニューヨーク州弁護士登録 平成6年9月 デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所勤務 平成11年10月 Pacific Rim Advisory Council(PRAC)の知的財産権・ライセンス部会の共同議長 平成16年10月 Pacific Rim Advisory Council(PRAC)の政策企画委員 平成17年4月 第二東京弁護士会国際委員会委員 平成19年7月 西村あさひ法律事務所カウンセル(現任) 平成24年2月 当社監査役(現任) 平成24年10月 Lex Mundi, Labor and Employment Practice GroupのRegional Vice Chair Asia Pacific(現任)	(注)5	-
計	―	―	―	―	―	314,621

(注)1.取締役田邊世都子は、代表取締役会長兼社長田邊耕二の次女であります。
2.取締役佐藤龍平は社外取締役であります。
3.監査役齊藤昌英、古川眞理及び平松剛実は社外監査役であります。
4.平成27年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成24年2月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成27年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間