臨時報告書
- 【提出】
- 2015/06/23 14:00
- 【資料】
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提出理由
2015年6月19日開催の当社第74回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2015年6月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金17円
② その他の剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目およびその額
配当準備積立金 1,330,000,000円
別途積立金 500,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 1,830,000,000円
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、田内常夫、入野博史、今野元一朗、天野裕久、髙山雄介、川勝幹人、重本昌康、青海洋史、伊藤忠喜、水野太郎および若林茂雄を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、大沼公紀を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、塚原雅人を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注)1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
(第1号議案)
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
(第2号議案、第3号議案および第4号議案)
議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2 賛成率の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各決議事項に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
なお、意思表示を無効とした事前行使分については、出席した株主の議決権の数に算入しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主から各決議事項に関して賛否が確認できた議決権の数を合計したことにより、可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
2015年6月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金17円
② その他の剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目およびその額
配当準備積立金 1,330,000,000円
別途積立金 500,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 1,830,000,000円
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、田内常夫、入野博史、今野元一朗、天野裕久、髙山雄介、川勝幹人、重本昌康、青海洋史、伊藤忠喜、水野太郎および若林茂雄を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、大沼公紀を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、塚原雅人を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 | 賛 成 | 反 対 | 棄 権 | 賛成率 | 決議結果 |
第1号議案 | 629,332個 | 14,779個 | 4,684個 | 96.25% | 可決 |
第2号議案 | |||||
田内 常夫 | 602,224個 | 41,888個 | 4,684個 | 92.10% | 可決 |
入野 博史 | 629,051個 | 15,061個 | 4,684個 | 96.21% | 可決 |
今野 元一朗 | 631,184個 | 12,928個 | 4,684個 | 96.53% | 可決 |
天野 裕久 | 631,206個 | 12,906個 | 4,684個 | 96.54% | 可決 |
髙山 雄介 | 631,204個 | 12,908個 | 4,684個 | 96.54% | 可決 |
川勝 幹人 | 631,204個 | 12,908個 | 4,684個 | 96.54% | 可決 |
重本 昌康 | 631,204個 | 12,908個 | 4,684個 | 96.54% | 可決 |
青海 洋史 | 633,651個 | 10,461個 | 4,684個 | 96.91% | 可決 |
伊藤 忠喜 | 633,713個 | 10,399個 | 4,684個 | 96.92% | 可決 |
水野 太郎 | 624,212個 | 19,900個 | 4,684個 | 95.47% | 可決 |
若林 茂雄 | 642,022個 | 2,090個 | 4,684個 | 98.19% | 可決 |
決議事項 | 賛 成 | 反 対 | 棄 権 | 賛成率 | 決議結果 |
第3号議案 | |||||
大沼 公紀 | 573,611個 | 70,501個 | 4,684個 | 87.73% | 可決 |
第4号議案 | |||||
塚原 雅人 | 505,922個 | 138,190個 | 4,684個 | 77.37% | 可決 |
(注)1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
(第1号議案)
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
(第2号議案、第3号議案および第4号議案)
議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2 賛成率の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各決議事項に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
なお、意思表示を無効とした事前行使分については、出席した株主の議決権の数に算入しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主から各決議事項に関して賛否が確認できた議決権の数を合計したことにより、可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上