有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	監査室 担当	杉 原 功 一	昭和31年5月11日生	昭和55年4月	トヨタ自動車工業㈱ (現トヨタ自動車㈱)入社	(注)3	33
				平成21年6月	同社常務役員就任
				平成25年6月 平成26年3月 平成26年4月 平成26年6月 平成27年6月	当社監査役就任 当社監査役辞任 当社常任顧問就任 当社取締役副社長就任 当社取締役社長就任(現任)
取締役副社長 (代表取締役)	生産 統括	村 井 茂	昭和29年7月6日生	昭和52年4月	トヨタ自動車工業㈱ (現トヨタ自動車㈱)入社	(注)3	28
				平成10年1月	同社明知工場鋳造部部長
				平成18年1月	同社明知工場工務部部長
				平成20年5月	サイアム・トヨタ・マニュ ファクチャリング㈱社長就任
				平成25年1月	当社理事
				平成25年6月 平成27年6月	当社専務取締役就任 当社取締役副社長就任 (現任)
取締役副社長 (代表取締役)	経営管理、営業 統括	近 藤 隆 彦	昭和28年11月20日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	54
				平成13年3月	当社経営企画部部長
				平成15年3月	当社海外事業企画部副部長
				平成15年6月	当社取締役就任
				平成19年6月	当社常務取締役就任
				平成23年6月	当社取締役常務執行役員就任
				平成24年6月	当社取締役専務執行役員就任
				平成25年6月 平成27年6月	当社専務取締役就任 当社取締役副社長就任 (現任)
専務取締役	品質、技術 統括	楠 隆 博	昭和32年2月23日生	昭和56年4月 平成17年1月 平成20年1月 平成23年1月 平成23年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成26年6月	トヨタ自動車工業㈱ (現トヨタ自動車㈱)入社 同社下山工場製造エンジニアリング部部長 同社下山工場第1エンジン 製造部部長 当社理事 当社執行役員就任 当社取締役常務執行役員就任 当社常務執行役員就任 当社専務取締役就任(現任)	(注)3	20
専務取締役	安全、生産技術 統括	佐 藤 光 俊	昭和33年11月5日生	昭和56年4月 平成15年6月 平成15年9月 平成16年6月 平成17年3月 平成17年6月 平成21年6月 平成23年6月 平成25年6月 平成28年6月	当社入社 当社生産技術部副部長 当社TPS推進本部主査 タイホウコーポレーション オブ アメリカ General Manager 同社Vice President 同社President 当社取締役就任 当社執行役員就任 当社常務執行役員就任 当社専務取締役就任(現任)	(注)3	27

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		榎 本 祐 嗣	昭和18年11月30日生	平成11年2月 平成12年4月 平成15年4月 平成21年4月 平成26年4月 平成28年6月	名古屋工業技術研究所長 独立行政法人 産業技術総合研究所理事、中部センター所長 信州大学教授 富山県工業技術センター所長 信州大学特任教授就任 (現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役		佐 藤 邦 夫	昭和30年1月20日生	平成21年9月	株式会社三井住友銀行 投資銀行統括部 参与	(注)3	-
				平成22年4月	日興コーディアル証券株式会 社 (現SMBC日興証券株式会社)常務執行役員
				平成23年4月	SMBC日興証券株式会社 常務執行役員 名古屋駐在
				平成24年3月	同社 専務執行役員 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長
				平成26年3月	同社 専務取締役 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長
				平成28年7月	同社 顧問
				平成29年3月	同社 顧問退任
				平成29年4月	べステラ株式会社 社外取締役就任(現任)
				平成29年6月	当社取締役就任(現任)
常勤監査役		村 松 省 吾	昭和35年2月26日生	昭和57年4月	当社入社	(注)4	1
				平成14年3月 平成19年1月 平成24年6月 平成28年6月	当社製品開発部 コンプレッサ製品開発グループ グループリーダー 当社TPS推進本部 兼 生産調査部 生産調査室主査 韓国大豊株式会社社長就任 当社常勤監査役就任(現任)
監査役		白 柳 正 義	昭和37年2月28日生	昭和59年4月 平成23年1月	トヨタ自動車㈱入社 同社ボデー部品調達部部長	(注)6	-
				平成25年4月	同社常務役員就任(現任)
				平成25年6月	当社監査役就任(現任)
監査役		岸 宏 尚	昭和34年10月6日生	昭和59年4月	トヨタ自動車㈱入社	(注)4	-
				平成20年6月 平成25年1月 平成27年4月 平成27年4月 平成27年6月 平成28年4月 平成28年4月	同社エンジン制御システム開発部部長 同社エンジン設計部部長 同社常務理事 同社パワートレーン先行技術領域 領域長 同社ユニット開発基盤デジタル改革部主査 同社常務役員就任(現任) 同社パワートレーンカンパニーExecutive Vice President 就任(現任)
				平成28年6月	当社監査役就任(現任)
監査役		安 田 益 生	昭和37年5月27日生	平成5年10月	監査法人伊東会計事務所入所	(注)5	-
				平成9年4月	公認会計士登録
				平成14年12月	中央青山監査法人退所
				平成15年1月	安田益生公認会計士 事務所設立
				平成22年6月	当社監査役就任(現任)
計							165

(注)1 取締役 榎本 祐嗣および佐藤 邦夫は、社外取締役であります。
2 監査役 白柳 正義、岸 宏尚および安田 益生は、社外監査役であります。
3 平成29年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成28年6月9日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成26年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成29年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、コーポレートガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
川治 豊明	昭和34年1月17日生	昭和56年4月 トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車㈱)入社 平成20年1月 同社関連事業部第1関連事業室主査 平成20年6月 同社関連事業部第1関連事業室室長 平成21年1月 同社グローバル監査室室長 平成24年1月 当社理事 平成24年6月 当社執行役員 平成25年6月 当社常務執行役員就任(現任)	8