有価証券報告書-第120期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
1.2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	新 美 俊 生	1962年1月12日生	1984年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2009年1月 同社内外装生技部長 2013年4月 同社生技管理部長 2017年4月 同社生技管理領域長、広瀬工場長 2018年1月 同社本社・広瀬・衣浦工場長 2021年1月 トヨタモーターノースアメリカ 執行副社長 2023年1月 当社執行役員 2023年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	13
代表取締役副社長	粟 津 滋 喜	1964年3月21日生	1986年4月 当社入社 2009年1月 当社経営企画部部長 2012年6月 タイホウコーポレーションオブ アメリカ社長 2014年6月 当社執行役員 2023年6月 当社代表取締役 2024年6月 当社代表取締役副社長就任(現任)	(注)3	28
代表取締役	加 納 知 広	1962年10月2日生	1987年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2007年1月 同社第2エンジン技術部主査 2007年11月 同社エンジンプロジェクト推進部主査 2013年1月 同社エンジン設計部主査 2013年4月 同社TNGA企画部主査 2016年4月 同社コーポレート戦略部グループ長 2017年1月 当社理事 2017年6月 当社執行役員 2023年6月 当社代表取締役就任(現任)	(注)3	12
取締役	佐 藤 邦 夫	1955年1月20日生	2009年9月 株式会社三井住友銀行 投資銀行統括部 参与 2010年4月 日興コーディアル証券株式会社 (現SMBC日興証券株式会社)常務執行役員 2011年4月 同社 常務執行役員 名古屋駐在 2012年3月 同社 専務執行役員 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長 2014年3月 同社 専務取締役 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長 2016年7月 同社 顧問 2017年4月 べステラ株式会社 社外取締役 グッドインシュアランスサービス株式会社 取締役就任(現任) 2017年6月 当社社外取締役就任(現任) 2021年10月 中央電力株式会社 社外監査役 2022年12月 株式会社ティア 社外監査役就任(現任) 2023年6月 株式会社オートウェーブ 社外監査役就任(現任)	(注)3	-
取締役	岩 井 善 郎	1949年9月16日生	1991年10月 福井大学 工学部 教授 2010年5月 株式会社パルメソ 社外取締役就任(現任) 2012年4月 福井大学 工学研究科長・工学部長 2013年4月 同大学 理事(研究・国際担当)・副学長 2016年4月 同大学 理事(研究、産学・社会連携担当)・副学長 2019年4月 同大学 名誉教授 同大学 産学官連携本部 特命教授 2020年6月 当社社外取締役就任(現任) 2024年4月 福井大学 産学官連携本部 客員教授就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
監査役	舩 越 七 洋	1974年7月14日生	2003年10月 当社入社 2013年1月 当社経理部原価管理室室長 2019年1月 当社経理部部長 2020年6月 当社監査室室長 2022年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	2
監査役	芦 原 克 宏	1970年6月21日生	1994年4月 当社入社 2014年1月 当社第1開発部室長 2019年1月 当社第1開発部部長 2022年1月 当社技術企画推進部部長 2024年6月 当社経営企画・IT領域領域長 2025年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	0
監査役	榎 本 幸 子	1974年5月26日生	2004年11月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2008年6月 公認会計士登録 2017年8月 榎本幸子公認会計士事務所開設 2020年7月 榎本商事株式会社監査役就任(現任) 2021年4月 名古屋家庭裁判所家事調停委員就任 2023年6月 当社社外監査役就任(現任) 2023年10月 名古屋地方裁判所及び名古屋簡易裁判所民事調停委員(現任) 2024年6月 萩原電気ホールディングス株式会社 社外取締役 監査等委員就任 2025年1月 名古屋簡易裁判所司法委員就任(現任) 2025年6月 大成温調株式会社 社外取締役 監査等委員就任(現任) 2026年4月 MIRAINIホールディングス株式会社 社外取締役 監査等委員就任(現任)	(注)6	-
監査役	尾 形 和 哉	1975年8月22日生	2004年10月 TMI総合法律事務所勤務 2012年3月 弁護士法人TMIパートナーズ代表社員就任 2012年4月 TMI総合法律事務所 名古屋オフィス 設立・勤務(現任) 2014年1月 TMI総合法律事務所 パートナー就任 2017年10月 株式会社カルテットコミュニケーションズ 社外監査役就任(現任) 2020年4月 小島プレス工業株式会社 社外監査役就任 2026年1月 当社社外監査役就任(現任)	(注)6	-
計					56

(注)1 取締役 佐藤 邦夫および岩井 善郎は、社外取締役であります。
2 監査役 榎本 幸子および尾形 和哉は、社外監査役であります。
3 2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2022年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2023年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
2.2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	新 美 俊 生	1962年1月12日生	1984年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2009年1月 同社内外装生技部長 2013年4月 同社生技管理部長 2017年4月 同社生技管理領域長、広瀬工場長 2018年1月 同社本社・広瀬・衣浦工場長 2021年1月 トヨタモーターノースアメリカ 執行副社長 2023年1月 当社執行役員 2023年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	13
代表取締役副社長	加 納 知 広	1962年10月2日生	1987年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2007年1月 同社第2エンジン技術部主査 2007年11月 同社エンジンプロジェクト推進部主査 2013年1月 同社エンジン設計部主査 2013年4月 同社TNGA企画部主査 2016年4月 同社コーポレート戦略部グループ長 2017年1月 当社理事 2017年6月 当社執行役員 2023年6月 当社代表取締役 2026年6月 当社代表取締役副社長就任(現任)	(注)3	12
取締役	竹 村 康 行	1966年12月29日生	1989年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2005年1月 同社グローバル人事部グローバル人事室 グループ長 2007年1月 トヨタ自動車(中国)投資有限公司副社長 2011年1月 トヨタ自動車株式会社人材開発部 第2人事室室長 2014年1月 同社関連事業室主査 2017年4月 トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・デ・グアナファト副社長 2020年1月 当社理事 2021年6月 当社執行役員 2026年6月 当社代表取締役就任(現任)	(注)3	6
取締役	横 井 明 彦	1967年8月26日生	1989年4月 当社入社 2007年1月 タイホウコーポレーションオブ アメリカPEマネージャー 2012年1月 当社細谷工場工場長付主査 2018年6月 タイホウコーポレーションオブ アメリカ社長 2022年1月 当社細谷工場製造部部長 2023年6月 当社執行役員 2026年6月 当社代表取締役就任(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	佐 藤 邦 夫	1955年1月20日生	2009年9月 株式会社三井住友銀行 投資銀行統括部 参与 2010年4月 日興コーディアル証券株式会社 (現SMBC日興証券株式会社)常務執行役員 2011年4月 同社 常務執行役員 名古屋駐在 2012年3月 同社 専務執行役員 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長 2014年3月 同社 専務取締役 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長 2016年7月 同社 顧問 2017年4月 べステラ株式会社 社外取締役 グッドインシュアランスサービス株式会社 取締役就任(現任) 2017年6月 当社社外取締役就任(現任) 2021年10月 中央電力株式会社 社外監査役 2022年12月 株式会社ティア 社外監査役就任(現任) 2023年6月 株式会社オートウェーブ 社外監査役就任(現任)	(注)3	-
取締役	岩 井 善 郎	1949年9月16日生	1991年10月 福井大学 工学部 教授 2010年5月 株式会社パルメソ 社外取締役就任(現任) 2012年4月 福井大学 工学研究科長・工学部長 2013年4月 同大学 理事(研究・国際担当)・副学長 2016年4月 同大学 理事(研究、産学・社会連携担当)・副学長 2019年4月 同大学 名誉教授 同大学 産学官連携本部 特命教授 2020年6月 当社社外取締役就任(現任) 2024年4月 福井大学 産学官連携本部 客員教授就任(現任)	(注)3	-
監査役	岩 本 恒 明	1963年8月25日生	1986年4月 当社入社 2002年3月 当社経理部経理室室長 2005年3月 タイホウコーポレーションオブ アメリカCFO 2009年1月 当社経理部副部長 2012年6月 大豊工業(煙台)有限公司副総経理 2017年6月 当社調達部主査 2018年1月 当社調達部部長 2018年6月 当社理事 2022年6月 当社執行役員 2024年1月 奥田工業株式会社代表取締役社長 (当社執行役員待遇) 2026年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	5
監査役	芦 原 克 宏	1970年6月21日生	1994年4月 当社入社 2014年1月 当社第1開発部室長 2019年1月 当社第1開発部部長 2022年1月 当社技術企画推進部部長 2024年6月 当社経営企画・IT領域領域長 2025年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
監査役	榎 本 幸 子	1974年5月26日生	2004年11月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2008年6月 公認会計士登録 2017年8月 榎本幸子公認会計士事務所開設 2020年7月 榎本商事株式会社監査役就任(現任) 2021年4月 名古屋家庭裁判所家事調停委員就任 2023年6月 当社社外監査役就任(現任) 2023年10月 名古屋地方裁判所及び名古屋簡易裁判所民事調停委員(現任) 2024年6月 萩原電気ホールディングス株式会社 社外取締役 監査等委員就任 2025年1月 名古屋簡易裁判所司法委員就任(現任) 2025年6月 大成温調株式会社 社外取締役 監査等委員就任(現任) 2026年4月 MIRAINIホールディングス株式会社 社外取締役 監査等委員就任(現任)	(注)6	-
監査役	尾 形 和 哉	1975年8月22日生	2004年10月 TMI総合法律事務所勤務 2012年3月 弁護士法人TMIパートナーズ代表社員就任 2012年4月 TMI総合法律事務所 名古屋オフィス 設立・勤務(現任) 2014年1月 TMI総合法律事務所 パートナー就任 2017年10月 株式会社カルテットコミュニケーションズ 社外監査役就任(現任) 2020年4月 小島プレス工業株式会社 社外監査役就任 2026年1月 当社社外監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	鬼 村 洋 平	1981年5月25日生	2005年4月 株式会社ブリヂストン入社 2006年10月 トヨタ自動車株式会社入社 2018年1月 同社人事部グループ長 2020年1月 株式会社日本経済新聞社出向 2021年1月 トヨタ自動車株式会社先進技術統括部 人事室室長 2021年10月 同社人事部グループ長 2021年11月 同社人事部労政室室長 2026年1月 同社ユニット部品調達部パワトレユニット 部品室室長(現任) 2026年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					38

(注)1 取締役 佐藤 邦夫および岩井 善郎は、社外取締役であります。
2 監査役 榎本 幸子、尾形 和哉および鬼村 洋平は、社外監査役であります。
3 2026年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2026年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2023年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
(イ)社外取締役
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名であります。佐藤邦夫は、銀行・証券業界の経験者であり、特別な利害関係はありません。また、岩井善郎は、大学経営の経験者であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を証券取引所の定めに基づく独立役員として、技術と経営の両面における豊富な知識と経験を当社経営に反映していただくとともに、経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
なお当社は、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き2名の社外取締役となります。
(ロ)社外監査役
有価証券報告書提出日現在、当社は社外監査役を2名選任しております。
榎本幸子は榎本幸子公認会計士事務所 所長であり、当社との取引関係はありません。尾形和哉はTMI総合法律事務所の弁護士であり、当社との取引関係はありません。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士および弁護士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。
なお当社は、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外監査役3名となります。新任社外監査役である鬼村洋平は、トヨタ自動車株式会社のユニット部品調達部 パワトレユニット部品室 室長であります。トヨタ自動車株式会社は、当社議決権の34.1%を所有しており、最大の販売先であります。その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会への出席を通じ、専門分野はもとより豊富な経験や幅広い見識、独立した立場からの助言、提言により経営の管理監督機能を発揮いただいております。また、主要部署からの定期的な業務執行状況の報告および相談に対する助言、提言をいただいております。
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。