(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性22名 女性4名 (役員のうち女性の比率15.3%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長	益子 修	1949年2月19日生	1972年4月 三菱商事株式会社入社 2003年4月 同社執行役員、自動車事業本部長 2004年6月 当社常務取締役海外事業統括部門担当 2005年1月 当社取締役社長企業倫理担当役員 2007年10月 当社取締役社長 2014年6月 当社取締役会長 兼 CEO 2016年6月 当社取締役会長 兼 取締役社長 CEO 2016年12月 当社取締役社長 CEO 2017年6月 当社取締役 CEO 2018年11月 当社取締役会長 兼 CEO 2019年6月 当社取締役会長 兼 代表執行役(現任)	(注)2	29,334
取締役	加藤 隆雄	1962年2月21日生	1984年4月 当社入社 2002年4月 乗用車生産統括本部 乗用車生産本部ボデー生産技術部マネージャー 2003年4月 名古屋製作所工作部ボデー課 課長 2007年4月 名古屋製作所工作部 次長 2008年8月 名古屋製作所工作部 エキスパート 2009年4月 ロシア組立事業推進室 エキスパート 2010年4月 ロシア組立事業推進室 上級エキスパート 2010年5月 PCMA RUS 出向 2014年4月 名古屋製作所 副所長 2015年4月 PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia 取締役社長 2019年6月 当社取締役 兼 代表執行役CEO(現任)	(注)2	3,860
取締役	白地 浩三	1954年4月22日生	1977年4月 三菱商事株式会社入社 2009年4月 同社執行役員、自動車事業本部長 2013年4月 同社常務執行役員、機械グループCEO 2016年4月 当社常務執行役員 社長補佐 2016年6月 当社取締役副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当) 2017年1月 当社取締役副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)CPO 2018年4月 当社取締役 CEO補佐 2018年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)2	8,821
取締役	宮永 俊一	1948年4月27日生	1972年4月 三菱重工業株式会社入社 2008年6月 同社取締役、常務執行役員 2011年4月 同社取締役、副社長執行役員 2013年4月 同社取締役社長 2014年4月 同社取締役社長、CEO 2014年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 三菱重工業株式会社 取締役会長(現任) 2019年6月 三菱商事株式会社 社外取締役(現任) <重要な兼職状況>三菱重工業株式会社取締役会長 三菱商事株式会社社外取締役	(注)2	10,996

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	小林 健	1949年2月14日生	1971年7月 三菱商事株式会社入社 2003年4月 同社執行役員 シンガポール支店長 2004年6月 同社執行役員 プラントプロジェクト本部長 2006年4月 同社執行役員船舶・交通・宇宙航空事業本部長 2007年4月 同社常務執行役員新産業金融事業グループCEO 2007年6月 同社取締役 常務執行役員新産業金融事業グループCEO 2008年6月 同社常務執行役員新産業金融事業グループCEO 2010年4月 同社副社長執行役員 社長補佐 2010年6月 同社取締役 社長 2016年4月 同社取締役会長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) <重要な兼職状況>三菱商事株式会社取締役会長 日清食品ホールディングス株式会社社外取締役 三菱重工業株式会社社外取締役	(注)2	6,622
取締役	江上 節子	1950年7月16日生	1983年4月 株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルート)「とらばーゆ」編集長 2001年12月 東日本旅客鉄道株式会社 フロンティアサービス研究所長 2006年4月 早稲田大学大学院公共経営研究科 客員教授 2006年11月 政府税制調査会委員 2007年6月 大正製薬株式会社 社外監査役 2009年4月 武蔵大学大学院人文科学研究科 教授(現任)同大学社会学部 教授(現任) 2011年6月 郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役 2012年4月 武蔵大学 社会学部長 2015年6月 三菱地所株式会社 社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任) <重要な兼職状況>武蔵大学大学院人文科学研究科教授 武蔵大学社会学部教授 三菱地所株式会社社外取締役 株式会社りそなホールディングス社外取締役	(注)2	4,594
取締役	幸田 真音	1951年4月25日生	1995年9月 作家として独立(現在に至る) 2003年1月 財務省財政制度等審議会委員 2004年4月 滋賀大学経済学部 客員教授 2005年3月 国土交通省交通政策審議会委員 2006年11月 政府税制調査会委員 2010年6月 日本放送協会経営委員 2012年6月 日本たばこ産業株式会社 社外取締役(現任) 2013年6月 株式会社LIXILグループ 社外取締役 2016年6月 株式会社日本取引所グループ社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任) <重要な兼職状況>作家 日本たばこ産業株式会社社外取締役 株式会社日本取引所グループ社外取締役	(注)2	4,594

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	竹岡 八重子	1957年5月10日生	1985年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 2003年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団研究部会長 2005年1月 総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会委員 2006年3月 中小企業政策審議会委員 2007年1月 光和総合法律事務所入所(現任) 2008年4月 国立大学法人電気通信大学経営協議会委員 2011年3月 産業構造審議会委員 2014年12月 内閣府戦略的イノベーション創造プログラム革新的構造材料知財委員会委員 2015年6月 当社監査役 2019年3月 AGC株式会社 社外監査役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) <重要な兼職状況>光和総合法律事務所弁護士 AGC株式会社社外監査役	(注)2	9,841
取締役	佐々江 賢一郎	1951年9月25日生	1974年4月 外務省入省 2000年4月 内閣総理大臣秘書官 2001年4月 総合外交政策局審議官 2002年3月 外務省経済局長 2005年1月 同省アジア大洋州局長 2008年1月 外務審議官 2010年8月 外務事務次官 2012年9月 特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚 2018年4月 外務省顧問(現任) 2018年6月 公益財団法人日本国際問題研究所 理事長兼所長(現任) 2018年8月 株式会社ホテルオークラ 社外取締役(現任) 2019年6月 セーレン株式会社 社外取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) <重要な兼職状況>公益財団法人日本国際問題研究所理事長兼所長 外務省顧問 株式会社ホテルオークラ社外取締役 セーレン株式会社社外取締役	(注)2	2,709
取締役	園 潔	1953年4月18日生	1976年4月 株式会社三和銀行入社 2004年5月 株式会社UFJ銀行 取締役執行役員 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員 2006年5月 同行常務執行役員 2010年5月 同行専務執行役員 2012年5月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員 2012年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取 2014年5月 同行取締役副会長 2014年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役会長 2014年6月 三菱UFJニコス株式会社 社外取締役(現任) 2015年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役代表執行役会長 2017年6月 南海電気鉄道株式会社 社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役副会長執行役員 2018年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副会長執行役員 2019年4月 同行取締役会長(現任)株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役執行役常務 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員(現任) <重要な兼職状況>株式会社三菱UFJ銀行取締役会長 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員 三菱UFJニコス株式会社社外取締役 南海電気鉄道株式会社社外取締役	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	坂本 秀行	1956年4月15日生	1980年4月 日産自動車株式会社入社 2008年4月 同社執行役員Nissan PV第一製品開発本部 担当 2009年5月 同社執行役員 共通プラットフォーム&コンポーネンツアライアンス 担当 2012年4月 同社常務執行役員 生産技術本部 担当 2014年4月 同社副社長 製品開発 担当 2014年6月 株式会社日産オートモーティブテクノロジー 取締役会長 2014年6月 日産自動車株式会社 取締役兼副社長 製品開発 担当 2018年1月 同社取締役兼副社長生産事業 担当 2018年6月 日産自動車九州株式会社 取締役会長(現任) 2018年8月 愛知機械工業株式会社 取締役会長(現任) 2018年9月 ジヤトコ株式会社 取締役会長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 日産自動車株式会社 執行役副社長 日産生産・SCM 担当 2020年2月 同社取締役、執行役副社長 日産生産・SCM 担当(現任) <重要な兼職状況>日産自動車株式会社取締役、執行役副社長 ジャトコ株式会社取締役会長 愛知機械工業株式会社取締役会長 日産自動車九州株式会社取締役会長	(注)2	2,709
取締役	宮川 美津子	1960年2月13日生	1986年4月 第一東京弁護士会登録 西村眞田法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 1990年10月 TMI総合法律事務所 入所(現任) 1994年3月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 2005年4月 慶応義塾大学法科大学院講師 2008年6月 エステー株式会社 社外取締役 2012年4月 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 監査役 2015年6月 エステー株式会社 社外取締役(現任) 2016年6月 パナソニック株式会社 社外監査役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) <重要な兼職状況>TMI総合法律事務所弁護士 エステー株式会社社外取締役 パナソニック株式会社社監査役(2020年6月退任予定)	(注)2	2,709
取締役	中村 嘉彦	1956年11月28日生	1979年11月 ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1983年3月 公認会計士登録 1994年10月 港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 代表社員 2003年10月 有限責任あずさ監査法人 パートナー 2019年6月 西華産業株式会社 補欠監査役(現任) 2019年7月 公認会計士中村嘉彦会計事務所 開設(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) <重要な兼職状況>公認会計士中村嘉彦会計事務所 西華産業株式会社監査役(2020年6月就任予定)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	田川 丈二	1960年7月12日生	1983年4月 日産自動車株式会社入社 2006年4月 同社執行役員 財務部、IR部 担当 2010年4月 同社執行役員 IR部、M&A支援部 担当 2014年4月 同社常務執行役員 IR部、M&A支援部 担当 2014年10月 ルノー・ジャポン株式会社 取締役(現任) 2019年4月 日産自動車株式会社 常務執行役員 IR部担当 2019年12月 同社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、IPプロモーション、コーポレートマネジメントオフィス、取締役会室、コーポレートサービス、IR部 担当 2020年4月 同社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、IPプロモーション、コーポレートサービス、IR部 担当(現任) 2020年4月 ルノー 取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) <重要な兼職状況>日産自動車株式会社 専務執行役員 ルノー・ジャポン株式会社 取締役 ルノー 取締役	(注)2	-
取締役	幾島 剛彦	1967年1月13日生	1990年4月 日産自動車株式会社入社 2019年11月 同社経理部 グローバルレベニュー&地域別事業収益管理グループ本部長 兼 LCV事業本部 コントロール部 部長 2019年12月 同社常務執行役員 グローバルコントローラー、会計 担当(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) <重要な兼職状況>日産自動車株式会社 常務執行役員	(注)2	-
計					86,789

(注)1.取締役 宮永俊一、小林健、江上節子、幸田真音、竹岡八重子、佐々江賢一郎、園潔、坂本秀行、宮川美津子、中村嘉彦、田川丈二
及び幾島剛彦は、社外取締役であります。
2.2020年6月18日開催の当社定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については以下のとおりです。
指名委員会 委員長:幸田真音 委員:小林健、佐々江賢一郎、坂本秀行、益子修
報酬委員会 委員長:宮永俊一 委員:江上節子、幸田真音、田川丈二、加藤隆雄
監査委員会 委員長:竹岡八重子 委員:園潔、宮川美津子、中村嘉彦、白地浩三
b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表執行役	益子 修	1949年2月19日生	a. 取締役の状況参照	(注)	29,334
代表執行役CEO	加藤 隆雄	1962年2月21日生	a. 取締役の状況参照	(注)	3,860
代表執行役Co-COO 兼 開発担当	長岡 宏	1962年3月16日生	1986年4月 日産自動車株式会社入社 2014年4月 同社常務執行役員アライアンスグローバルダイレクターカスタマーパフォーマンス&CAE、実験技術開発 担当 2018年4月 同社常務執行役員アライアンスグローバルVPカスタマーパフォーマンス&CAE、実験技術開発 担当 2019年4月 当社専務執行役員(開発担当) 2019年6月 当社執行役専務(開発担当) 2019年12月 当社執行役専務(COO補佐 兼 開発担当) 2020年2月 当社代表執行役Co-COO 兼 開発担当(現任)	(注)	3,275
代表執行役Co-COO 兼 アセアン・オセアニア担当 兼 グローバルセールスデベロップメント本部長	矢田部 陽一郎	1958年1月28日生	1980年4月 三菱商事株式会社入社 2004年6月 ドイツ三菱商事フランクフルト自動車事務所長 2005年1月 三菱商事株式会社 自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー兼ベリコードユニットマネージャー 2005年10月 同社自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー 2013年5月 当社グローバル・アフターセールス事業統括部門長補佐 2014年4月 三菱商事株式会社理事当社執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長 2016年4月 当社常務執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長 2017年1月 当社常務執行役員 アセアン本部長 2019年6月 当社専務執行役員(アセアン担当)当社執行役専務(アセアン担当) 2019年12月 当社執行役専務(COO補佐 兼 アセアン担当) 2020年2月 当社代表執行役Co-COO 兼 アセアン担当 2020年4月 当社代表執行役Co-COO 兼 アセアン・オセアニア担当 兼 グローバルセールスデベロップメント本部長(現任)	(注)	10,136
代表執行役CFO	池谷 光司	1957年9月27日生	1981年4月 株式会社三菱銀行入社 2008年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員企業審査部長 2011年5月 同行常務執行役員 大阪営業本部長 2012年5月 同行常務執行役員企業審査部・融資部・審査部・CIB審査部担当 2014年5月 同行常務執行役員 営業第一本部長 2015年5月 同行専務執行役員 営業第一本部長 2016年6月 当社取締役 副社長執行役員(財務経理担当)CFO 2017年6月 当社取締役 2018年4月 当社副社長執行役員(財務経理担当)CFO 2019年6月 当社代表執行役副社長(財務・経理担当)CFO 2020年4月 当社代表執行役CFO(現任)	(注)	8,242
上席執行役 (コーポレート ガバナンス 担当)	稲田 仁士	1957年6月4日生	1980年4月 三菱商事株式会社入社 2009年4月 同社法務部長 2010年7月 米国三菱商事 SVP(コンプライアンス担当) 2011年10月 当社経営企画本部 副本部長 2013年4月 当社執行役員 経営企画本部 副本部長 2015年4月 当社執行役員 CSR推進本部長 2016年7月 当社常務執行役員 CSR推進本部長 2017年1月 当社常務執行役員(法務担当)CEO/COO室長 2017年10月 当社常務執行役員(コーポレートガバナンス担当) 2019年4月 当社専務執行役員(コーポレートガバナンス担当) 2019年6月 当社執行役専務(コーポレートガバナンス担当) 2020年4月 当社上席執行役(コーポレートガバナンス担当)(現任)	(注)	12,338

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
上席執行役 (生産担当)	安藤 剛史	1956年7月7日生	1982年4月 当社入社 2007年5月 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. (MMTh) 取締役副社長 2011年4月 当社執行役員 MMTh取締役副社長 2012年4月 当社常務執行役員 MMTh取締役副社長 2013年1月 当社常務執行役員 MMTh取締役副社長兼COO 2013年7月 当社常務執行役員 名古屋製作所長 2014年6月 当社取締役 生産統括部門長 2016年6月 当社取締役 専務執行役員 生産統括部門長 2017年1月 当社専務執行役員 CCO(生産担当) 2018年4月 当社副社長執行役員(生産担当) 2019年6月 当社代表執行役副社長(生産担当) 2020年4月 当社上席執行役(生産担当)(現任)	(注)	13,809
上席執行役 (購買担当)	服部 行博	1958年1月18日生	1980年4月 当社入社 2002年6月 当社開発戦略室 エキスパート 2004年7月 当社商品開発本部車両技術部 ボデー・シャシー技術グループ エキスパート 2005年4月 当社経営企画本部事業再生推進部 シニアエキスパート 2006年1月 当社管理本部 シニアエキスパート 兼 管理本部秘書室長 兼 経理企画本部事業再生推進部 シニアエキスパート 2008年4月 当社副社長補佐 兼 ステップアップ2010推進室 プロジェクトマネージャー 2010年5月 当社コスト改革統括室長 2010年10月 当社コスト改革統括室長 兼 調達本部 副本部長 2011年6月 当社調達本部長 兼 (購買統括部門)調達企画部長 2013年4月 当社執行役員 調達本部長 2014年4月 当社執行役員 購買統括部門長 2015年4月 当社常務執行役員 購買統括部門長 2016年6月 当社専務執行役員 購買統括部門長 2017年1月 当社専務執行役員(購買担当) 2019年6月 当社執行役専務(購買担当) 2020年4月 当社上席執行役(購買担当)(現任)	(注)	12,338
上席執行役 (国内営業担当)	辻 昇	1960年1月5日生	1982年4月 三菱商事株式会社入社 2001年3月 Mitsubishi Trucks Australia 副社長 2005年1月 独国三菱商事フランクフルト自動車事務所長 2007年9月 当社海外営業部門欧州第一部上級エキスパート 2011年5月 当社欧州・中東ア本部ロシアプロジェクト推進室長 2012年1月 Krama Yudha Tiga Berlian Motors社長 2014年4月 三菱商事株式会社 執行役員 2015年4月 同社執行役員 自動車事業本部長 2018年4月 当社専務執行役員(経営戦略担当) 2018年9月 当社専務執行役員(経営戦略担当)経営戦略本部長 2019年1月 当社専務執行役員(経営戦略担当) 2019年4月 当社専務執行役員(経営戦略担当)コミュニケーション本部長 2019年6月 当社執行役専務(経営戦略担当)コミュニケーション本部長 2019年9月 当社執行役専務(経営戦略、サステナビリティ担当) 2020年2月 当社執行役専務(経営戦略、サステナビリティ、国内営業改革担当) 2020年4月 当社上席執行役(国内営業担当)(現任)	(注)	4,962
執行役 経営戦略室長	平形 紀明	1963年12月7日生	1986年4月 明治生命保険相互会社入社 1995年8月 モルガンスタンレージャパン 自動車アナリスト/マネージング・ダイレクター 2011年10月 株式会社ネクソン IR室長 2012年6月 当社経営企画本部 担当部長 2014年4月 当社経営戦略本部 経営戦略統括室 副室長 2017年1月 株式会社ヒラカタオフィス CEO 2019年1月 当社 経営戦略本部長 2019年4月 当社執行役員 経営戦略本部長 2020年4月 当社執行役 経営戦略室長(現任)	(注)	3,275

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
執行役 TCS本部長	山田 耕司	1958年2月28日生	1982年4月 日産自動車株式会社 入社 2003年8月 東風汽車有限公司 商用車商品企画部長 2007年4月 日産自動車株式会社 内外装技術開発部 主管 2010年4月 同社カスタマーエンジニアリング部 部長 2012年4月 同社市場品質改善部 部長 2013年4月 同社品質保証部 部長 2014年4月 東風汽車有限公司 TCS部 副本部長 2017年4月 当社理事 TCS本部長 2018年4月 当社執行役員 TCS本部長 2019年10月 当社執行役 TCS本部長(現任)	(注)	4,962
執行役 商品戦略本部長	並木 恒一	1962年1月10日生	1984年4月 株式会社オービック入社 1986年8月 当社入社 2000年4月 当社エンジン設計部 グループ長 2003年3月 当社新商品プロジェクト ストラテジックプロジェクトリーダー 2004年7月 当社エンジン設計部 シニアエキスパート 2009年12月 当社協業企画推進室長 2011年6月 当社商品戦略本部長 2012年4月 当社PX (RV)プロダクト・エグゼクティブ 2013年10月 当社グローバルピックアップ事業推進本部長 2017年1月 当社PD (FRAME)プログラム・ダイレクター 2020年4月 当社執行役 商品戦略本部長(現任)	(注)	662
執行役 (グローバル マーケティング& セールス担当)	シグノリエロ ジョン	1968年2月5日生	1989年6月 Mitsubishi Motors Australia Ltd.入社 2000年7月 同社Manager, Production Control 2009年5月 同社Head of Sales Planning & Distribution in Sales & Marketing 2011年7月 同社Network Development Manager, NSW/ACT 2013年4月 同社State Manager of SA/NT 2015年11月 同社Deputy Director of Sales / Head of Fleet 2016年11月 同社Deputy Director of Marketing 2017年7月 同社CEO 2020年4月 当社執行役(グローバルマーケティング&セールス担当)(現任)	(注)	-
計					107,193

(注)2020年4月1日から2021年3月31日まで。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役に対しその経験に基づく高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、見識、経験及び専門知識を有するかを十分に検討した上でその能力があるものを選任しております。
当社の社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りです。
≪社外取締役の独立性判断基準≫
当該社外取締役が次のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在であること。
1.当社主要株主(※1)の業務執行者
2.当社の主要取引先(※2)若しくは当社を主要取引先とする会社又はそれらの親会社若しくは子会社の業
務執行者
3.当社の主要な借入先(※3)又はそれらの親会社若しくは子会社の業務執行者
4.当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
5.当社から、役員報酬以外に多額(※4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の
会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ているのが、法人・組合等の団体である場合は当該団
体に所属している者)
6.当社の役員相互就任先の業務執行者
7.当社から多額(※4)の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者
8.過去3年以内で、1～7のいずれかに該当していた者
9.現在、近親者(2親等以内)が1～7のいずれかに該当する者
10.社外取締役としての在任期間が通算8年間を超える者
11.その他の事情を実質的又は総合的に勘案して、当社との関係性が強いと見られる可能性がある者
※1 主要株主:10%以上の議決権を有する者。
※2 主要取引先:当社の取引先であってその年間取引金額が直近事業年度の当社の連結売上高又は相手方の
直近事業年度の連結売上高の2%を超える取引先。
※3 主要な借入先:当社が借入を行っている金融機関であって、その借入額が直近事業年度末の連結総資産
の2%を超える借入先。
※4 多額:当社から収受している対価が年間1,000万円以上。
また、提出日現在において、当社の社外取締役は12名であり、いずれの社外取締役個人とも当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役宮永俊一氏が取締役会長を兼職している三菱重工業株式会社と当社は、自動車部品の購入等の取引を行っております。また、社外取締役を兼職している三菱商事株式会社は、当社主要株主であり、自動車の海外向け販売等の取引を行っている当社主要取引先であります。同氏は三菱重工業株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は過去4年以内において当社の主要株主であったこと、現時点における当社と同社との関係を勘案して、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開するメーカーにおいて企業経営に長年携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しており、これらを当社の経営に反映していただき、上述の社外取締役としての役割を果たしていただくために選任しております。
社外取締役小林健氏が取締役会長を兼職している三菱商事株式会社は、上述の通り当社主要株主であり、当社主要取引先であります。また、同氏が社外取締役を兼職している三菱重工業株式会社と当社は、自動車部品の購入等の取引を行っております。同氏は三菱商事株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は当社の主要株主かつ主要取引先であることから、独立役員には選任しておりませんが、グローバルな取引を展開する総合商社における経営者としての豊富な経験と実績、グローバルな事業経営に関する高い見識を有しており、これらを当社の経営に反映していただき、上述の社外取締役としての役割を果たしていただくために選任しております。
社外取締役江上節子氏は、企業戦略、マーケティング戦略及び人材育成等における高い見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に反映することが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に規定する「独立役員」(以下、「独立役員」)に選任しております。
社外取締役幸田真音氏は、国際金融に関する高い見識に加え作家としての深い洞察力と客観的な視点を備え、財務省や国土交通省の審議会委員を歴任されていることから豊富な知識及び経験を有しており、これらを当社の経営に反映することが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。
社外取締役竹岡八重子氏は当社での監査役としての経験に加え、弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。
社外取締役佐々江賢一郎氏は外務省において要職を歴任し、外交官としての広範な国際感覚と豊富な見識および経験を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、2019年5月まで当社とアドバイザー契約を締結しておりましたが、同契約に基づく報酬金額は、上記の当社独立性判断基準が定める金額を下回っており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められるため、独立役員に選任しております。
社外取締役園潔氏が取締役会長を兼職している株式会社三菱UFJ銀行と当社は、銀行取引等を行っております。同氏は、株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者を歴任しており、現時点における当社と同行との関係を勘案して独立役員には選任しておりませんが、国際的な金融機関の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その経験・見識を当社の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。
社外取締役坂本秀行氏が取締役、執行役副社長を兼職している日産自動車株式会社は、当社の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。
社外取締役宮川美津子氏は当社での取締役としての経験に加え、弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を当社の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。
社外取締役中村嘉彦氏は公認会計士として長年にわたり活躍され、会計士としての豊富な専門知識と高い見識を有しており、当社業務執行の妥当性及び適正性に対して適切な提言を行う事が期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。
社外取締役田川丈二氏が専務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり当社の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。
社外取締役幾島剛彦氏が常務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり当社の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、コンプライアンスを含む内部統制の経過、監査委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けます。
また、社外監査委員は、監査委員会等において、内部監査部門による監査結果や会計監査人による四半期決算の監査結果報告を受けるほか、コンプライアンスなどに関する個別案件について報告を受け、適宜意見を述べております。