有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 (CEO) | YGHO 統括 | 志 藤 昭 彦 | 昭和18年1月30日生 | 昭和40年4月 | 成田鉄工㈱入社 | (注)5 | 4,674 |
| 昭和43年4月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和56年10月 | 当社生産管理部長 | ||||||
| 昭和58年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和63年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 昭和63年6月 | カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役 (現) | ||||||
| 平成元年11月 | ㈱ヨロズサービス取締役 | ||||||
| 平成3年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成4年5月 | ㈱庄内ヨロズ取締役 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
| 平成4年10月 | ㈱ヨロズエンジニアリング取締役 | ||||||
| 平成5年2月 | ヨロズメヒカーナ社取締役 (現) | ||||||
| 平成5年3月 | 萬運輸㈱取締役(現) | ||||||
| 平成8年6月 | ヨロズタイランド社取締役 (現) | ||||||
| 平成8年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成9年7月 | ヨロズアメリカ社取締役会長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年6月 | ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年10月 | ㈱ヨロズサービス代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年6月 | ㈱ヨロズサービス取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年9月 | ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役 (現) | ||||||
| 平成13年6月 平成13年9月 平成13年11月 | 当社代表取締役社長・最高経営責任者(現)兼最高執行責任者 ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役 ヨロズアメリカ社取締役 (現) | ||||||
| 平成15年5月 | ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長(現) | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 (現) | ||||||
| 平成15年6月 平成15年6月 | ㈱ヨロズサービス代表取締役会長(現) ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役 (現) | ||||||
| 平成15年9月 | ㈱ヨロズ大分代表取締役会長 (現) | ||||||
| 平成15年12月 | 广州萬宝井汽車部件有限公司 董事(現) | ||||||
| 平成16年3月 | ㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 (現) | ||||||
| 平成17年6月 | YGHO品質機能統括 | ||||||
| 平成17年8月 | ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 (現) | ||||||
| 平成18年5月 | YGHO品質機能統括・ 内部監査機能統括 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役会長・YGHO統括(現) | ||||||
| 平成22年7月 | 武漢萬宝井汽車部件有限公司 董事 (現) | ||||||
| 平成23年2月 | ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長 (現) | ||||||
| 平成24年2月 | ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役 (現) | ||||||
| 平成24年5月 | 一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事 (現) | ||||||
| 平成24年6月 | ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役 (現) | ||||||
| 平成24年12月 | ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 社長 (COO) | YGHO 副統括 YGHO 品質機能統括 | 佐 藤 和 己 | 昭和28年8月2日生 | 昭和51年3月 | 当社入社 | (注)5 | 6,600 |
| 平成7年4月 | ヨロズオートモーティブテネシー社品質保証部シニアマネージャー | ||||||
| 平成13年1月 | 当社設計部主管 | ||||||
| 平成13年4月 | ヨロズアメリカ社社長 | ||||||
| 平成14年6月 平成16年6月 平成17年1月 平成17年1月 平成17年1月 平成17年1月 | 当社執行役員ヨロズアメリカ社社長 当社取締役・執行役員ヨロズアメリカ社社長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長(現) ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 (現) ヨロズオートモーティブミシシッピ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 (現) | ||||||
| 平成17年6月 | YGHO北米事業副統括 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役・常務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役社長・最高執行責任者(現) YGHO品質機能統括兼人事企画機能統括兼人事部管掌 ヨロズアメリカ社会長(現) ㈱ヨロズ栃木取締役 ㈱ヨロズ大分取締役 ㈱ヨロズ愛知取締役 ㈱庄内ヨロズ取締役 ㈱ヨロズエンジニアリング取締役 ㈱ヨロズサービス取締役 ヨロズタイランド社取締役 ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | YGHO品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括 | ||||||
| 平成24年4月 | YGHO安全機能統括兼品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括兼開発・生産技術機能統括 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 (現) | ||||||
| 平成24年6月 | YGHO安全機能統括兼人事企画機能 | ||||||
| 平成25年4月 | YGHO人事企画機能 | ||||||
| 平成25年6月 | YGHO副統括(現) | ||||||
| 平成26年6月 | YGHO品質機能統括(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 専務執行役員(EVP&CFO) | YGHO 財務機能統括 | 佐 草 彰 | 昭和33年8月22日生 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)5 | 3,900 |
| 平成14年3月 | ヨロズアメリカ社財務最高責任者 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員財務部長 YGHO財務機能統括 (現) ㈱ヨロズサービス取締役 (現) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員財務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役・常務執行役員財務部長 | ||||||
| 平成25年5月 | ㈱ヨロズ栃木取締役(現) ㈱ヨロズ大分取締役(現) ㈱ヨロズ愛知取締役(現) ㈱ヨロズエンジニアリング取締役(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役・専務執行役員財務部長(現) | ||||||
| 取締役 常務執行役員(SVP) | YGHO アジア事業統括 YGHO 経営戦略機能統括 | 林 宏 徳 | 昭和36年8月3日生 | 昭和60年3月 | 当社入社 | (注)5 | 400 |
| 平成15年12月 | 中国事業室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 广州萬宝井汽車部件有限公司 総経理 | ||||||
| 平成19年6月 | ヨロズタイランド社取締役 | ||||||
| ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役 | |||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年7月 | ヨロズタイランド社社長 | ||||||
| ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社社長 | |||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成24年2月 | ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役・常務執行役員(現) ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長 YGHOアジア事業統括 | ||||||
| 平成25年4月 | YGHO調達・生産管理機能統括 当社情報システム部管掌、調達部長、生産管理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | YGHOアジア事業統括(現) | ||||||
| 平成26年6月 | YGHO経営戦略機能統括(現)、 当社経営企画室長、内部監査室長(現) 广州萬宝井汽車部件有限公司董事長(現) 武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長(現) | ||||||
| 取締役 常務執行役員(SVP) | YGHO 米州事業統括 | 平 野 紀 夫 | 昭和36年2月2日生 | 昭和59年3月 | 当社入社 | (注)5 | 2,000 |
| 平成14年1月 | 当社管理部経理グループ長 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社管理部次長 | ||||||
| 平成20年6月 | ヨロズメヒカーナ社社長 (現) ヨロズオートモーティブテネシー社取締役 (現) ヨロズアメリカ社取締役 (現) ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役 (現) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役・執行役員 | ||||||
| 平成24年11月 | ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社副会長 (現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役・常務執行役員(現) YGHO米州事業統括 (現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 常務執行役員(SVP&CIO) | YGHO 調達・生産管理機能統括 | 三 浦 聡 | 昭和36年6月15日生 | 平成3年8月 | 当社入社 | (注)5 | 134,728 |
| 平成15年5月 | 当社北米収益改善推進室長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社生産管理部購買課上級主担 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社調達本部購買部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員調達部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 广州萬宝井汽車部件有限公司 総経理 ヨロズタイランド社取締役 ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社経営企画室付部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役・執行役員経営企画室長 YGHO経営戦略兼調達・生産管理機能統括 | ||||||
| 平成25年4月 | YGHO経営戦略機能統括 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役・常務執行役員(現)経営企画室長 广州萬宝井汽車部件有限公司董事長 武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長 | ||||||
| 平成26年6月 | YGHO 調達・生産管理機能統括(現) 情報システム部管掌(現) 調達部長、生産管理部長(現) | ||||||
| 取締役 常務執行役員(SVP) | 平 田 哉 生 | 昭和37年4月3日生 | 昭和60年3月 | 当社入社 | (注)5 | 2,400 | |
| 平成13年10月 | ヨロズタイランド社生産管理部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社調達本部APQP室上級主担 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社調達本部APQP室主管 | ||||||
| 平成20年6月 | ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長 | ||||||
| 平成21年2月 | ㈱ヨロズ栃木工場長 | ||||||
| 平成21年7月 | ㈱ヨロズ栃木代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年5月 | ㈱ヨロズ愛知代表取締役社長 (現) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役・執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役・常務執行役員 (現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 常務執行役員(SVP) | YGHO 営業機能統括 | 平 中 勉 | 昭和33年7月13日生 | 昭和57年4月 | 日産自動車㈱入社 | (注)5 | ― |
| 平成15年4月 | 同社第二調達部主管 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社LCV事業部主管 | ||||||
| 平成17年4月 | 第二プロジェクト部次長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社第二プロジェクト部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社購買管理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社入社、執行役員営業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役・執行役員営業部長 (現) YGHO営業機能統括 (現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役・常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 執行役員(VP) | ジャック フィリップス | 昭和37年8月14日生 | 平成9年10月 | カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現ヨロズオートモーティブテネシー社)入社 | (注)5 | ― | |
| 平成16年3月 | ヨロズオートモーティブテネシー社社長(現) ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役 ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役 ヨロズメヒカーナ社取締役 (現) | ||||||
| 平成17年3月 | ヨロズアメリカ社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役・執行役員(現) YGHO北米事業統括 ヨロズアメリカ社社長(現) | ||||||
| 平成22年4月 | ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長 (現) | ||||||
| 平成24年8月 | ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役 (現) | ||||||
| 取締役 執行役員(VP) | 徳 山 公 信 | 昭和30年9月12日生 | 昭和53年4月 | 日産自動車㈱入社 | (注)5 | ― | |
| 平成16年4月 | 同社GM&S戦略企画主管 | ||||||
| 平成16年7月 | 同社マーケティング本部宣伝部長 | ||||||
| 平成18年4月 | ルノージャパン㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年1月 | インド日産社社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社入社、執行役員経営企画室付部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役・執行役員経営企画室付部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社取締役・執行役員ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社社長 (現) | ||||||
| 取締役 執行役員(VP) | YGHO 開発・生産技術機能統括 YGHO 安全・生産機能統括 | 田 村 正 樹 | 昭和32年6月7日生 | 昭和55年4月 | 日産自動車㈱入社 | (注)5 | ― |
| 平成16年4月 | 同社車両開発部主管 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社R&Dリソースマネージメント部主管 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社Infiniti製品開発本部車両開発主管 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社Infiniti製品開発本部Infiniti製品開発部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社入社、執行役員開発部長兼生産技術部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役・執行役員(現) 開発部長兼生産技術部長 YGHO開発・生産技術機能統括 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役・執行役員生産技術部、開発部管掌 | ||||||
| 平成26年4月 | YGHO開発機能統括 開発部長(現) | ||||||
| 平成26年6月 | YGHO 開発・生産技術機能統括(現) YGHO 安全・生産機能統括(現) 生産技術部 管掌(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 執行役員(VP) | 西 原 國 博 | 昭和35年4月7日生 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)5 | 1,600 | |
| 平成10年4月 | 営業部第1営業課主担 | ||||||
| 平成17年1月 | ヨロズタイランド社次長 | ||||||
| 平成18年1月 | 営業部第1営業グループ上級主担 | ||||||
| 平成20年4月 | 営業部主管 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員、営業部長 | ||||||
| 平成24年5月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役社長、㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | ヨロズタイランド社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役・執行役員 (現) | ||||||
| 平成26年5月 | ㈱ヨロズ大分代表取締役社長(現) | ||||||
| 取締役 執行役員(VP) | YGHO 人事企画機能統括 | 春 田 力 | 昭和39年4月5日生 | 平成2年4月 | 当社入社 | (注)5 | 400 |
| 平成10年4月 | 営業部第1営業課主担 | ||||||
| 平成11年12月 | ヨロズアメリカ社営業部シニアマネージャー | ||||||
| 平成16年4月 | ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社人事部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員人事部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役・執行役員人事部長 (現) YGHO人事企画機能統括(現) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社総務部管掌(現) | ||||||
| 取締役 執行役員(VP) | 山 田 雅 史 | 昭和42年4月1日生 | 平成元年4月 | 当社入社 | (注)5 | ― | |
| 平成14年1月 | 当社設計部第2設計グループ主坦 | ||||||
| 平成14年4月 | ヨロズアメリカ社開発部シニアマネージャー | ||||||
| 平成17年1月 | ヨロズオートモーティブテネシー社技術部ディレクター | ||||||
| 平成19年5月 | ヨロズオートモーティブノースアメリカ社製造部シニアディレクター | ||||||
| 平成20年4月 | ヨロズアメリカ社副社長 | ||||||
| 平成23年2月 | 営業部第3営業グループ長 | ||||||
| 平成23年10月 | ㈱ヨロズ大分代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員、㈱ヨロズ大分代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員 ヨロズタイランド社社長(現) ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社社長(現) ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役・執行役員(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 監査役 (常勤) | 三 浦 靖 | 昭和34年2月28日生 | 平成9年1月 | 当社入社 | (注)6 | 156,728 | |
| 平成9年2月 | 当社小山工場主管 | ||||||
| 平成10年3月 | 当社技術部主管 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社情報システム部長 | ||||||
| 平成12年9月 | ヨロズオートモーティブノースメリカ社社長 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社経営企画室主管、管理部主管 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員、CSR推進室管掌、内部監査室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現) ㈱ヨロズ栃木監査役 (現) ㈱ヨロズ大分監査役 (現) ㈱ヨロズ愛知監査役 (現) ㈱ヨロズサービス監査役(現) 广州萬宝井汽車部件有限公司監査役(現) 武漢萬宝井汽車部件有限公司監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 保 坂 民 男 | 昭和12年10月27日生 | 昭和41年4月 | 保坂公認会計士事務所開設(現) | (注)7 | 13,200 | |
| 昭和61年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成2年6月 | 当社監査役退任 | ||||||
| 平成6年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 平成6年6月 | ㈱庄内ヨロズ監査役(現) | ||||||
| 平成6年6月 | ㈱ヨロズエンジニアリング監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 横 山 良 和 | 昭和39年7月2日生 | 平成5年7月 | 横山公認会計士事務所入所 | (注)7 | 1,000 | |
| 平成9年6月 | 横山良和公認会計士事務所開設(現) | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 平成23年1月 | 税理士試験委員 | ||||||
| 計 | 327,630 | ||||||
(注) 1 監査役 保坂民男及び横山良和は、社外監査役であります。
2 YGHO(Yorozu Global Headquarters Organization)は、マネジメント革命(機能別グローバルマトリックス組織)を推進するための組織であります。
3 当社では、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は23名で、上表に記載の取締役兼務執行役員12名の他、ヨロズメヒカーナ社副社長、ヨロズアメリカ社財務最高責任者、广州萬宝井汽車部件有限公司総経理、営業部付部長、庄内ヨロズ社長兼ヨロズエンジニアリング社長、経営企画室付部長、品質保証部長、財務部付部長、開発部付部長、ヨロズタイランド社取締役、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社社長で構成されております。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
| 斎 藤 一 彦 | 昭和31年8月23日生 | 昭和63年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | (注) | ― | |
| 平成4年4月 | 岡田・斎藤法律事務所開設 | |||||
| 平成18年4月 | 関東弁護士会連合会常務理事 | |||||
| 平成19年4月 | 東京家事調停協会理事 | |||||
| 平成21年4月 | 斎藤総合法律事務所開設(現) | |||||
| (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。 | ||||||
5 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役(常勤) 三浦靖の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 保坂民男及び横山良和の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 取締役常務執行役員(SVP&CIO) 三浦聡は、監査役 三浦靖の実弟であります。