有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.00%)
(注) 1 取締役 水野美鈴氏及び取締役 吉田惠子氏は、社外取締役であります。
2 YGHO(Yorozu Global Headquarters Organization)は、マネジメント革命(機能別グローバルマトリックス組織)を推進するための組織であります。
3 当社では、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は28名で、上表に記載の取締役兼務執行役員5名の他、専務執行役員(EVP) YGHOアジア事業統括 YGHO安全・生産機能統括 YPW統括部長 广州萬宝井汽車部件有限公司董事長 武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、専務執行役員(EVP) YGHO経営戦略機能統括 経営企画室長、専務執行役員(EVP)㈱ヨロズ愛知社長、常務執行役員(SVP&CIO) YGHO調達・生産管理機能統括 情報システム部管掌 調達部長 生産管理部長、常務執行役員(SVP) ヨロズアメリカ社社長 ヨロズオートモーティブテネシー社社長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長、常務執行役員(SVP) ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社社長、常務執行役員(SVP)㈱ヨロズ大分社長、常務執行役員(SVP) YGHO人事企画機能統括 総務部管掌 人事部長、常務執行役員(SVP)YGHO開発・生産技術機能統括 生産技術部長、上席執行役員(CVP) 内部監査室長、上席執行役員(CVP)ヨロズアメリカ社EVP ヨロズオートオートモーティブアラバマ社社長、上席執行役員(CVP) 广州萬宝井汽車部件有限公司総経理、上席執行役員(CVP) 営業部付部長、上席執行役員(CVP) 経営企画室付部長、上席執行役員(CVP) YGHO 品質機能統括 品質保証部長、上席執行役員(CVP) 財務部付部長、上席執行役員(CVP)開発部長、営業部付部長 欧州事務所長、ヨロズタイランド社社長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社社長 ワイ・オグラ オートモーティブタイランド社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社社長、開発部付部長、㈱ヨロズ栃木社長、武漢萬宝井汽車部件有限公司総経理で構成されております。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
5 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 代表取締役社長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
8 平成28年6月17日開催の定時株主総会終了後に開催した臨時取締役会において、以下の通り決議いたしました。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 会長執行役員 (CEO) | YGHO 統括 | 志 藤 昭 彦 | 昭和18年1月30日生 | 昭和40年4月 | 成田鉄工㈱入社 | (注)5 | 5,274 |
| 昭和43年4月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和56年10月 | 当社生産管理部長 | ||||||
| 昭和58年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和63年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 昭和63年6月 | カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役 (現) | ||||||
| 平成元年11月 | ㈱ヨロズサービス取締役 | ||||||
| 平成3年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成4年5月 | ㈱庄内ヨロズ取締役 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
| 平成4年10月 | ㈱ヨロズエンジニアリング取締役 | ||||||
| 平成5年2月 | ヨロズメヒカーナ社取締役 (現) | ||||||
| 平成5年3月 | 萬運輸㈱社外取締役 (現) | ||||||
| 平成8年6月 | ヨロズタイランド社取締役 (現) | ||||||
| 平成8年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成9年7月 | ヨロズアメリカ社取締役会長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年6月 | ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 東ホー㈱社外取締役 (現) | ||||||
| 平成11年7月 | オグラ金属㈱社外取締役 (現) | ||||||
| 平成11年10月 | ㈱ヨロズサービス代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年6月 | ㈱ヨロズサービス取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年9月 | ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役 (現) | ||||||
| 平成13年6月 平成13年9月 平成13年11月 | 当社代表取締役社長 最高経営責任者(現) 最高執行責任者 ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役 ヨロズアメリカ社取締役 (現) | ||||||
| 平成15年5月 | ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長(現) | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 (現) | ||||||
| 平成15年6月 平成15年6月 | ㈱ヨロズサービス代表取締役会長(現) ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役 (現) | ||||||
| 平成15年9月 | ㈱ヨロズ大分代表取締役会長 (現) | ||||||
| 平成15年12月 | 广州萬宝井汽車部件有限公司董事(現) | ||||||
| 平成16年3月 | ㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 (現) | ||||||
| 平成17年6月 | YGHO品質機能統括 | ||||||
| 平成17年8月 | ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 (現) | ||||||
| 平成18年5月 | YGHO品質機能統括・内部監査機能統括 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役会長・YGHO統括(現) | ||||||
| 平成22年7月 | 武漢萬宝井汽車部件有限公司董事 (現) | ||||||
| 平成23年2月 | ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長 (現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 会長執行役員 (CEO) | YGHO 統括 | 志 藤 昭 彦 | 昭和18年1月30日生 | 平成24年2月 | ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役 | (注)5 | |
| 平成24年5月 | 一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事 | ||||||
| 平成24年6月 | ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役 (現) | ||||||
| 平成24年12月 | ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社会長執行役員(現) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱アーレスティ社外取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱ユニバンス社外取締役 (現) | ||||||
| 平成28年5月 | 一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事 (現) | ||||||
| 取締役 副会長 執行役員 (CCO) | YGHO 副統括 YGHO 米州統括 | 佐 藤 和 己 | 昭和28年8月2日生 | 昭和51年3月 | 当社入社 | (注)5 | 6,900 |
| 平成7年4月 | ヨロズオートモーティブテネシー社品質保証部シニアマネージャー | ||||||
| 平成13年1月 | 当社設計部主管 | ||||||
| 平成13年4月 | ヨロズアメリカ社社長 | ||||||
| 平成14年6月 平成16年6月 平成17年1月 平成17年1月 平成17年1月 平成17年1月 | 当社執行役員ヨロズアメリカ社社長 当社取締役・執行役員ヨロズアメリカ社社長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長(現) ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 (現) ヨロズオートモーティブミシシッピ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 (現) | ||||||
| 平成17年6月 | YGHO北米事業副統括 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役・常務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役社長・最高執行責任者YGHO品質機能統括兼人事企画機能統括兼人事部管掌 ヨロズアメリカ社会長(現) ㈱ヨロズ栃木取締役 ㈱ヨロズ大分取締役 ㈱ヨロズ愛知取締役 ㈱庄内ヨロズ取締役 ㈱ヨロズエンジニアリング取締役 ㈱ヨロズサービス取締役 ヨロズタイランド社取締役 ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | YGHO品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括 | ||||||
| 平成24年4月 | YGHO安全機能統括兼品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括兼開発・生産技術機能統括 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 (現) | ||||||
| 平成24年6月 | YGHO安全機能統括兼人事企画機能 | ||||||
| 平成25年4月 | YGHO人事企画機能 | ||||||
| 平成25年6月 | YGHO副統括(現) | ||||||
| 平成26年6月 | YGHO品質機能統括 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社長執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役・副会長執行役員(現) YGHO米州統括(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 社長 社長執行役員 (COO) | YGHO 副統括 | 志 藤 健 | 昭和44年8月29日生 | 平成15年5月 | 当社入社 | (注)5 | 77,000 |
| 平成25年1月 | 経営企画室付部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員経営企画室付部長 | ||||||
| 平成26年4月 | ヨロズタイランド社取締役(現) ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役(現) | ||||||
| 平成26年5月 | ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長・社長執行役員(現) 最高執行責任者(現) YGHO副統括(現) | ||||||
| 取締役 副社長 執行役員 (CEVP&CFO) | YGHO 財務機能 統括 | 佐 草 彰 | 昭和33年8月22日生 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)5 | 4,000 |
| 平成14年3月 | ヨロズアメリカ社財務最高責任者 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員財務部長 YGHO財務機能統括 (現) ㈱ヨロズサービス取締役 (現) | ||||||
| 平成20年9月 | 萬運輸㈱社外監査役 (現) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員財務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役・常務執行役員財務部長 | ||||||
| 平成25年5月 | ㈱ヨロズ栃木取締役(現) ㈱ヨロズ大分取締役(現) ㈱ヨロズ愛知取締役(現) ㈱ヨロズエンジニアリング取締役(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役・専務執行役員財務部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役・副社長執行役員財務部長(現) | ||||||
| 取締役 副社長 執行役員 (CEVP) | YGHO 営業機能 統括 | 平 中 勉 | 昭和33年7月13日生 | 昭和57年4月 | 日産自動車㈱入社 | (注)5 | 600 |
| 平成15年4月 | 同社第二調達部主管 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社LCV事業部主管 | ||||||
| 平成17年4月 | 第二プロジェクト部次長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社第二プロジェクト部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社購買管理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社入社、執行役員営業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役・執行役員営業部長 YGHO営業機能統括 (現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役・常務執行役員営業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役・専務執行役員営業部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役・副社長執行役員営業部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 三 浦 靖 | 昭和34年2月28日生 | 平成9年1月 | 当社入社 | (注)6 | 161,928 | |
| 平成9年2月 | 当社小山工場主管 | ||||||
| 平成10年3月 | 当社技術部主管 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社情報システム部長 | ||||||
| 平成12年9月 | ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社経営企画室主管、管理部主管 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員、CSR推進室管掌、内部監査室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役 ㈱ヨロズ栃木監査役 (現) ㈱ヨロズ大分監査役 (現) ㈱ヨロズ愛知監査役 (現) ㈱ヨロズサービス監査役(現) 广州萬宝井汽車部件有限公司監査役(現) 武漢萬宝井汽車部件有限公司監査役(現) オグラ金属㈱社外監査役 (現) | ||||||
| 平成26年7月 | ヨロズオートモーティブインドネシア社監査役 | ||||||
| 平成27年5月 | ㈱ヨロズエンジニアリング監査役 (現) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱庄内ヨロズ監査役 (現) 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 水 野 美 鈴 | 昭和26年8月11日生 | 昭和54年4月 | 検事任官 | (注)6 | ― | |
| 平成3年7月 | 東京地検特別捜査部検事 | ||||||
| 平成7年7月 | 法務総合研究所研修第1部教官 | ||||||
| 平成11年4月 | 仙台地方検察庁刑事部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 最高検察庁検事 | ||||||
| 平成26年8月 | 退官 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社独立諮問委員(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 吉 田 惠 子 | 昭和29年1月26日生 | 昭和53年11月 | 昭和監査法人(現:新日本有限責任監査法人)勤務 | (注)6 | ― | |
| 昭和57年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成4年12月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成5年5月 | 芝会計事務所(公認会計士・税理士事務所)開設(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社独立諮問委員(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 計 | 255,702 | ||||||
(注) 1 取締役 水野美鈴氏及び取締役 吉田惠子氏は、社外取締役であります。
2 YGHO(Yorozu Global Headquarters Organization)は、マネジメント革命(機能別グローバルマトリックス組織)を推進するための組織であります。
3 当社では、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は28名で、上表に記載の取締役兼務執行役員5名の他、専務執行役員(EVP) YGHOアジア事業統括 YGHO安全・生産機能統括 YPW統括部長 广州萬宝井汽車部件有限公司董事長 武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、専務執行役員(EVP) YGHO経営戦略機能統括 経営企画室長、専務執行役員(EVP)㈱ヨロズ愛知社長、常務執行役員(SVP&CIO) YGHO調達・生産管理機能統括 情報システム部管掌 調達部長 生産管理部長、常務執行役員(SVP) ヨロズアメリカ社社長 ヨロズオートモーティブテネシー社社長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長、常務執行役員(SVP) ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社社長、常務執行役員(SVP)㈱ヨロズ大分社長、常務執行役員(SVP) YGHO人事企画機能統括 総務部管掌 人事部長、常務執行役員(SVP)YGHO開発・生産技術機能統括 生産技術部長、上席執行役員(CVP) 内部監査室長、上席執行役員(CVP)ヨロズアメリカ社EVP ヨロズオートオートモーティブアラバマ社社長、上席執行役員(CVP) 广州萬宝井汽車部件有限公司総経理、上席執行役員(CVP) 営業部付部長、上席執行役員(CVP) 経営企画室付部長、上席執行役員(CVP) YGHO 品質機能統括 品質保証部長、上席執行役員(CVP) 財務部付部長、上席執行役員(CVP)開発部長、営業部付部長 欧州事務所長、ヨロズタイランド社社長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社社長 ワイ・オグラ オートモーティブタイランド社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社社長、開発部付部長、㈱ヨロズ栃木社長、武漢萬宝井汽車部件有限公司総経理で構成されております。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
| 斎 藤 一 彦 | 昭和31年8月23日生 | 昭和63年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | (注) | ― | |
| 平成4年4月 | 岡田・斎藤法律事務所開設 | |||||
| 平成18年4月 | 関東弁護士会連合会常務理事 | |||||
| 平成19年4月 | 東京家事調停協会理事 | |||||
| 平成21年4月 | 斎藤総合法律事務所開設(現) | |||||
| (注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。 | ||||||
5 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 代表取締役社長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
8 平成28年6月17日開催の定時株主総会終了後に開催した臨時取締役会において、以下の通り決議いたしました。
| 氏名 | 新役職 | 旧役職 | |
| 佐 藤 和 己 | 取締役 副会長執行役員(CCO) | 代表取締役社長 社長執行役員(COO) | |
| 志 藤 健 | 代表取締役社長 社長執行役員(COO) | 執行役員 |