有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長	松田 年真	1952年12月9日生	1975年3月 当社入社 1996年4月 FCC(EUROPE)LTD.取締役社長 2001年6月 当社取締役営業部長 2005年6月 当社取締役営業・購買担当 2006年6月 当社取締役営業・購買担当兼リスクマネジメントオフィサー 2007年4月 当社取締役営業・購買統括兼中国事業統括兼リスクマネジメントオフィサー 2008年6月 当社常務取締役営業・購買統括兼中国事業統括 2010年6月 当社常務取締役営業・購買統括兼コンプライアンスオフィサー 2011年6月 当社常務取締役営業統括兼コンプライアンスオフィサー 2012年6月 当社専務取締役営業統括兼コンプライアンスオフィサー 2013年4月 当社専務取締役 2013年6月 当社代表取締役社長 2020年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	129
代表取締役社長	斎藤 善敬	1973年11月29日生	2009年2月 当社入社 2011年1月 FCC(INDIANA)Mfg.,LLC (現、FCC(INDIANA),LLC) 取締役社長 FCC(INDIANA),INC. (現、FCC(INDIANA),LLC) 取締役社長 2011年6月 当社取締役 2012年4月 当社取締役北米事業統括 FCC(North America),INC. 取締役社長 2012年6月 当社常務取締役北米事業統括 2013年4月 当社常務取締役二輪事業統括 2014年4月 当社常務取締役購買統括兼中国事業統括兼リスクマネジメントオフィサー 2018年6月 当社専務取締役営業管掌兼中国事業統括 2019年4月 当社代表取締役副社長兼アライアンス担当 2020年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	157
常務取締役 北米事業統括 兼欧米顧客次世代開発統括	糸永 和広	1960年3月11日生	1982年3月 当社入社 2009年4月 当社技術研究所長 2009年6月 2010年6月 2013年6月 当社取締役技術研究所長 当社取締役研究開発統括兼技術研究所長 当社常務取締役研究開発統括兼技術研究所長 2015年4月 当社常務取締役四輪事業統括兼四輪研究開発統括 2016年4月 当社常務取締役四輪事業統括 2016年11月 当社常務取締役四輪事業統括兼次世代事業開発室担当 2019年4月 当社常務取締役北米事業統括兼欧米顧客次世代開発統括兼 FCC(North America),INC.取締役社長(現任)	(注)2	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常務取締役 二輪事業統括 兼アセアン事業統括 兼南米事業統括 兼リスクマネジメントオフィサー 兼レース担当	鈴木 一人	1961年5月27日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 2010年6月 当社経営企画室長 当社取締役中国・南米事業統括兼経営企画室長 2011年6月 当社取締役中国・南米事業統括兼経営企画室長兼リスクマネジメントオフィサー 2012年1月 当社取締役中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー 2012年4月 当社取締役生産技術統括兼中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー 2012年6月 当社取締役二輪生産統括兼生産技術統括兼中国・南米事業統括 2013年4月 当社取締役国内二輪事業統括兼中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー 2014年4月 当社取締役二輪事業統括兼アセアン・インド事業統括兼南米事業統括 2016年4月 当社取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン事業統括兼南米事業統括 2017年6月 当社常務取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン事業統括兼南米事業統括 2018年6月 当社常務取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー 2019年4月 当社常務取締役二輪事業統括兼アセアン事業統括兼南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー兼レース担当(現任)	(注)2	38
取締役 新事業開発統括 兼営業管掌	西村 輝文	1960年12月5日生	1989年7月 当社入社 2011年1月 当社営業部長 2013年4月 当社執行役員営業統括兼営業部長 2015年4月 当社上席執行役員営業統括兼営業部長 2018年6月 当社取締役営業・購買統括兼営業部長 2019年4月 当社取締役新事業開発統括兼営業管掌(現任)	(注)2	40
取締役 四輪事業統括 兼積層金型技術開発担当	向山 敦浩	1963年7月31日生	1984年4月 当社入社 2012年4月 当社四輪生産統括 2012年6月 当社取締役四輪生産統括 2013年4月 当社取締役四輪事業統括 2015年4月 当社取締役生産技術統括兼環境・安全統括 2019年4月 当社取締役四輪事業統括兼積層金型技術開発担当(現任)	(注)2	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 購買統括 兼環境安全統括 兼中国事業統括	中谷 賢史	1964年3月17日生	1986年4月 当社入社 2012年1月 当社経営企画室長 2012年6月 当社取締役事業管理統括兼経営企画室長兼リスクマネジメントオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー 2013年4月 当社取締役北米事業統括 FCC(North America),INC. 取締役社長 FCC(INDIANA),LLC 取締役社長 2017年4月 当社取締役北米事業統括 FCC(North America),INC. 取締役社長 2019年4月 当社取締役購買統括兼環境安全統括兼中国事業統括(現任)	(注)2	53
取締役 研究開発統括 兼技術研究所長	茂原 敏成	1965年11月11日生	1985年5月 株式会社本田技術研究所入社 2017年4月 Honda R&D(India)Private Limited 社長 2019年4月 当社入社、執行役員二輪研究開発統括 2020年4月 当社執行役員研究開発統括兼技術研究所長 2020年6月 当社取締役研究開発統括兼技術研究所長(現任)	(注)2	-
取締役 生産技術統括	後藤 智行	1962年5月21日生	1987年4月 本田技研工業株式会社入社 2017年4月 同社生産本部パワートレイン戦略企画部技師 2018年4月 当社入社、社長付 2018年6月 当社取締役北米生産統括兼生産技術副統括 2019年4月 当社取締役生産技術統括(現任)	(注)2	21
取締役 常勤監査等委員	松本隆次郎	1962年6月4日生	2005年7月 当社入社 2011年1月 FCC(THAILAND)CO.,LTD.ゼネラルマネージャー 2011年6月 当社取締役二輪生産統括兼アジア事業統括 2012年6月 当社取締役アジア事業統括 2013年4月 当社取締役事業管理統括兼経営企画室長兼コンプライアンスオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー 2013年6月 当社取締役事業管理統括兼コンプライアンスオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー 2020年4月 当社取締役 2020年6月 当社取締役 常勤監査等委員(現任)	(注)3	22
取締役 監査等委員	辻 慶典	1959年4月17日生	1986年3月 司法研修所卒業 1986年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会) 1987年4月 静岡県弁護士会に登録変更 辻 慶典法律事務所 開設 (現在に至る) 2007年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	佐藤 雅秀	1964年2月10日生	1992年10月 太田昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所 1996年4月 公認会計士登録 2005年9月 佐藤雅秀公認会計士事務所開設 (現在に至る) 2010年6月 当社監査役 2015年4月 株式会社クレステック取締役(現任) 2016年6月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 監査等委員	杉山 一統	1969年5月27日生	2006年9月 司法研修所卒業 2006年10月 弁護士登録(静岡県弁護士会) 杉山年男法律事務所(現、杉山法律事務所)入所 2008年9月 杉山法律事務所 所長 (現在に至る) 2014年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
計					518

(注)1.辻 慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏は、社外取締役であります。
2.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
辻 慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役が当社の企業統治において果たす機能および役割は、専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点からの企業経営に関する助言であります。
辻 慶典氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。
佐藤雅秀氏は公認会計士の資格を有しており、企業財務および会計に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。
杉山一統氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。
当社は社外取締役の選任について、独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、会社法や金融商品取引所が定める基準等を勘案の上、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことや当社からの独立性について十分配慮しております。
なお、辻 慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会の職務を補助する組織として監査部を置いております。社外取締役は、監査部、監査等委員会および会計監査人からの定期的な報告を受け、必要に応じて説明を求め、十分な連携を図って監査・監督を行っております。