有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
1.2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
(注)1.腰塚國博、小林和徳、杉山一統、山本真由美および河島多恵の各氏は、社外取締役であります。
2.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
2.2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の状況の役員等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
(注)1.腰塚國博、小林和徳、山本真由美、河島多恵および柴山和俊の各氏は、社外取締役であります。
2.2026年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2026年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は5名であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)腰塚國博、小林和徳
監査等委員である取締役 杉山一統、山本真由美、河島多恵
なお、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、監査等委員である取締役杉山一統氏が退任、柴山和俊氏が新たに選任され、当社の社外取締役は5名となる予定です。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)腰塚國博、小林和徳
監査等委員である取締役 山本真由美、河島多恵、柴山和俊
各氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役が当社の企業統治において果たす機能および役割は、専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点から、経営全般、取締役の指名や報酬等の決定過程における監督であります。
腰塚國博氏は、グローバル企業における技術戦略、新事業の創出およびデジタル・科学技術に関する豊富な経験・知見を有していることから社外取締役に選任しております。
小林和徳氏は、グローバル企業における営業、事業企画および新事業の創出に関する豊富な経験・知見を有していることから社外取締役に選任しております。
杉山一統氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。
山本真由美氏は公認会計士の資格を有しており、企業財務および会計に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。
河島多恵氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。
柴山和俊氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、企業財務および会計に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。
当社は社外取締役の選任について、独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、会社法や金融商品取引所が定める基準等を勘案の上、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことや当社からの独立性について十分配慮しております。
なお、各氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会の職務を補助する組織として監査部を置いております。監査等委員である社外取締役は、監査部、監査等委員会および会計監査人からの定期的な報告を受け、必要に応じて説明を求め、十分な連携を図って監査・監督を行っております。
① 役員一覧
1.2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 斎藤 善敬 | 1973年11月29日生 |
| (注)2 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 経営全般補佐 兼開発統括 兼リスクマネジメントオフィサー | 鈴木 一人 | 1961年5月27日生 |
| (注)2 | 185 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 四輪事業統括 | 向山 敦浩 | 1963年7月31日生 |
| (注)2 | 162 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 二輪事業統括 兼中国地域統括 兼インド・アセアン地域統括 兼愛富士士(中国)投資有限公司 総経理 | 中谷 賢史 | 1964年3月17日生 |
| (注)2 | 168 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 腰塚 國博 | 1955年9月30日生 |
| (注)2 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||
| 取締役 | 小林 和徳 | 1958年6月2日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 坪井 彰 | 1964年8月13日生 |
| (注)3 | 60 | ||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 杉山 一統 | 1969年5月27日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 山本真由美 | 1971年7月28日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 河島 多恵 | 1979年4月22日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||
| 計 | 1,006 | ||||||||||||||||
(注)1.腰塚國博、小林和徳、杉山一統、山本真由美および河島多恵の各氏は、社外取締役であります。
2.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
2.2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の状況の役員等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | 斎藤 善敬 | 1973年11月29日生 |
| (注)2 | 429 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 二輪事業統括 兼開発統括 兼ブランド戦略統括 兼インド地域統括 | 茂原 敏成 | 1965年11月11日生 |
| (注)2 | 103 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 営業統括 兼購買統括 兼新事業開発副統括 兼日本統括 兼アフリカ統括 | 渕上 禎史 | 1966年8月23日生 |
| (注)2 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 事業管理統括 兼環境安全統括 兼リスクマネジメントオフィサー 兼チーフインフォメーション オフィサー | 長坂 三樹伸 | 1967年4月1日生 |
| (注)2 | 126 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 腰塚 國博 | 1955年9月30日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小林 和徳 | 1958年6月2日生 |
| (注)2 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 坪井 彰 | 1964年8月13日生 |
| (注)3 | 60 | ||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 山本真由美 | 1971年7月28日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 河島 多恵 | 1979年4月22日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 柴山 和俊 | 1973年8月6日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||
| 計 | 810 | ||||||||||||||||
(注)1.腰塚國博、小林和徳、山本真由美、河島多恵および柴山和俊の各氏は、社外取締役であります。
2.2026年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2026年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は5名であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)腰塚國博、小林和徳
監査等委員である取締役 杉山一統、山本真由美、河島多恵
なお、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、監査等委員である取締役杉山一統氏が退任、柴山和俊氏が新たに選任され、当社の社外取締役は5名となる予定です。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)腰塚國博、小林和徳
監査等委員である取締役 山本真由美、河島多恵、柴山和俊
各氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役が当社の企業統治において果たす機能および役割は、専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点から、経営全般、取締役の指名や報酬等の決定過程における監督であります。
腰塚國博氏は、グローバル企業における技術戦略、新事業の創出およびデジタル・科学技術に関する豊富な経験・知見を有していることから社外取締役に選任しております。
小林和徳氏は、グローバル企業における営業、事業企画および新事業の創出に関する豊富な経験・知見を有していることから社外取締役に選任しております。
杉山一統氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。
山本真由美氏は公認会計士の資格を有しており、企業財務および会計に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。
河島多恵氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。
柴山和俊氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、企業財務および会計に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。
当社は社外取締役の選任について、独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、会社法や金融商品取引所が定める基準等を勘案の上、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことや当社からの独立性について十分配慮しております。
なお、各氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会の職務を補助する組織として監査部を置いております。監査等委員である社外取締役は、監査部、監査等委員会および会計監査人からの定期的な報告を受け、必要に応じて説明を求め、十分な連携を図って監査・監督を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
