有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長		山岡 秀夫	昭和23年9月3日生	昭和46年4月 TPR㈱入社 平成9年6月 同社 名古屋営業所長 平成15年6月 同社 取締役 営業企画部長 平成17年6月 同社 執行役員 営業企画 部長 平成18年5月 同社 執行役員 営業企画 部長 兼 海外営業部長 平成19年6月 同社 常務執行役員 兼 TPRアメリカ社社長 平成21年6月 同社 常務取締役 兼 TPR商事㈱取締役社長 平成22年6月 同社 専務取締役 兼 TPR商事㈱取締役社長 平成23年6月 同社 代表取締役社長 兼 COO 平成29年6月 同社 代表取締役副会長 執行役員(現任) 平成30年4月 当社 会長 平成30年6月 当社 取締役会長(現任)	(注)2	-
取締役副会長		横田 昭治	昭和33年3月14日生	昭和57年4月 日産自動車㈱入社 平成19年4月 東風日産乗用車公司出向 General Manager 平成22年4月 日産自動車㈱ GMOアフターセールス部副本部長 平成27年4月 当社 執行役員 兼 セールス&マーケティングセンター副センター長 ㈱アルティア 常務執行 役員 平成27年6月 ㈱アルティア 常務取締役 平成28年6月 当社 取締役常務執行役員 兼 セールス&マーケティングセンター長 平成29年4月 当社 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 セールス&マーケティングセンター長 ㈱アルティア 取締役 (現任) 平成30年4月 当社 代表取締役社長 最高経営責任者 平成30年6月 当社 取締役副会長(現任)	(注)2	-
取締役社長 (代表取締役)	最高経営責任者	文屋 仁志	昭和31年10月11日生	昭和54年4月 日産自動車㈱入社 平成13年4月 同社 バリューアップ推進支援チーム主管 平成16年4月 同社 原価低減推進室主管 平成18年4月 ㈱アルティア橋本入社 平成19年4月 同社 VP生産管理部 兼 HPS推進室担当 平成20年4月 当社 執行役員 兼 生産 センター副センター長 平成21年4月 当社 執行役員 兼 館林工場長 平成22年4月 当社 執行役員 兼 生産 センター長 兼 藤沢工場長 平成23年4月 当社 執行役員 兼 九州工場長 平成27年4月 FALTEC SRG GLOBAL THAILAND 社長 平成29年11月 当社 執行役員 兼 生産センター副センター長 平成30年4月 当社 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長 平成30年6月 当社 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 生産センター長(現任)	(注)2	2,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長 (代表取締役)	最高財務責任者	髙野 浩	昭和22年10月5日生	昭和47年4月 ㈱富士銀行入行 平成2年12月 同行 ロンドン支店副支店長 平成11年5月 同行 千葉支店長 平成14年3月 サンデン㈱ 管理本部長 平成16年4月 同社 経営企画室長 平成17年4月 TPR㈱ 第二海外事業部長 平成18年6月 同社 執行役員 第二海外事業部長 平成20年6月 同社 取締役 平成21年6月 同社 常務取締役 平成23年6月 同社 取締役常務執行役員 平成25年6月 同社 取締役専務執行役員 平成29年7月 当社 顧問 平成29年12月 当社 常務執行役員 兼 海外事業室長 平成30年3月 当社 副社長執行役員 最高財務責任者 兼 海外事業室長 平成30年6月 当社 代表取締役副社長 最高財務責任者 兼 海外事業室長(現任)	(注)2	-
取締役	専務執行役員	小林 毅	昭和33年11月16日生	昭和57年4月 日産自動車㈱入社 平成24年4月 同社 製品計画部長 平成25年4月 同社 製品計画部長 兼 Nissan PV 第二製品開発部長 平成26年4月 当社 執行役員 兼 開発センター長 平成27年4月 当社 常務執行役員 兼 開発センター長 平成28年6月 当社 取締役常務執行役員 兼 開発センター長 平成29年4月 当社 取締役専務執行役員 兼 開発センター長 平成30年4月 当社 取締役専務執行役員 兼 開発センター長(レドムプロジェクト担当)(現任)	(注)2	400
取締役	専務執行役員	花岡 繁	昭和33年1月21日生	昭和57年4月 TPR㈱入社 平成17年10月 同社 品質保証部長 平成20年9月 同社 経営企画室主幹 平成21年6月 同社 長野工場長 平成22年6月 同社 海外事業部付主幹 UNITED PISTONRING, INC.出向(社長) 平成24年6月 同社 執行役員 技術企画室長 平成25年6月 同社 執行役員 製品開発部長 平成26年6月 同社 執行役員 品質保証担当 平成30年4月 同社 常務執行役員(現任) 当社 専務執行役員 兼 生産センター副センター長 平成30年6月 当社 取締役 専務執行役員 兼 生産センター 副センター長(現任)	(注)2	-
取締役		岸 雅伸	昭和28年3月1日生	昭和51年4月 TPR㈱入社 平成12年6月 同社 品質技術部長 平成13年10月 同社 生産技術部長 平成16年10月 同社 技術開発部長 平成18年6月 同社 技術企画室長 平成19年6月 同社 執行役員 技術企画室長 平成21年8月 同社 執行役員 技術企画 室長 兼 製品開発部長 平成23年6月 同社 取締役常務執行役員 技術企画室長 平成24年6月 同社 取締役常務執行役員 焼結技術部長 平成26年6月 同社 取締役専務執行役員 平成28年6月 同社 取締役専務執行役員経営企画室長 平成29年6月 同社 代表取締役社長 兼 COO(現任) 平成30年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		木村 新 (注)1	昭和24年5月11日生	昭和49年4月 ダイハツ工業㈱入社 平成12年6月 同社 商品企画部長 平成14年6月 同社 取締役(国内企画 部長・商品企画部担当) 平成19年6月 同社 常務取締役管理統轄 副本部長、総務・広報・ 東京支社ブロック担当、東京支社長兼務 平成20年6月 ㈱ダイハツライフネット 取締役社長 平成23年4月 ㈱ビジネスサポート センター 取締役社長 平成24年6月 ㈱ダイハツテクナー 取締役社長 平成26年6月 ㈱ダイハツビジネス サポートセンター 相談役(現任) 平成27年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役		田島 幸広 (注)1	昭和30年9月20日生	昭和53年4月 安田火災海上保険㈱入社 平成13年11月 同社 横浜自動車営業部長 平成14年7月 ㈱損害保険ジャパン (現損害保険ジャパン日本 興亜㈱) 横浜自動車営業部長 平成17年4月 同社 金沢支店長 平成20年4月 同社 常務執行役員 四国本部長 平成21年4月 同社 常務執行役員 平成23年4月 同社 常務執行役員 神奈川本部長 兼 神奈川業務部長 平成24年4月 同社 マーケティング部 顧問 ㈱プライムアシスタンス 代表取締役 平成28年6月 当社 社外取締役(現任) 平成28年10月 日本土地建物㈱ 社外取締役(現任)	(注)2	-
常勤監査役		渡辺 誠	昭和27年9月7日生	昭和51年4月 日産自動車株式会社入社 平成14年4月 同社 営業本部第四営業部部長 平成16年4月 同社 販売ネットワーク 管理部部長 平成17年4月 株式会社アルティア橋本 常務企画センター長 平成19年10月 当社 常務 平成20年4月 当社 常務執行役員 平成22年4月 当社 取締役常務執行役員兼 経営管理センター長 平成24年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)3	15,900
常勤監査役		波田 隆重	昭和30年3月21日生	昭和48年4月 TPR㈱ 入社 平成19年6月 同社 監査室長 平成27年6月 同社 監査役(現任) 平成30年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役		原田 恒敏 (注)1	昭和22年2月12日生	昭和47年3月 監査法人太田哲三事務所 (現新日本有限責任監査 法人)入所 昭和59年5月 同所 社員 (現パートナー) 平成4年5月 同所 代表社員(現シニアパートナー) 平成21年6月 同所 退所 平成23年6月 当社 社外監査役(現任) 平成24年6月 ㈱日立物流 社外取締役 平成25年3月 ㈱アルプス技研 社外監査役	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		吉野 保則 (注)1	昭和28年8月18日生	昭和60年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成12年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人) 社員(現パートナー) 平成18年5月 新日本監査法人(現新日本 有限責任監査法人) 代表社員 (現シニアパートナー) 平成26年6月 同法人退所 平成27年6月 当社 社外監査役(現任) 平成27年6月 東洋埠頭㈱ 社外監査役 (現任)	(注)3	-
計						18,400

(注)1.取締役 木村新及び田島幸広は、社外取締役であります。
監査役 原田恒敏及び吉野保則は、社外監査役であります。
2.平成30年6月26日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.平成27年6月24日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年6月26日から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、役名、職名及び氏名は次のとおりであります。

役名	職名	氏名
最高経営責任者	生産センター長	文屋 仁志
最高財務責任者	海外事業室長	髙野 浩
専務執行役員	開発センター長(RADOMEプロジェクト担当)	小林 毅
専務執行役員	生産センター副センター長	花岡 繁
専務執行役員	経営管理センター長	篠田 好洋
常務執行役員	中国総代表、佛山発爾特克汽車零部件有限公司総経理	佐藤 達郎
常務執行役員	購買センター長、生産センター副センター長	田中 俊之
常務執行役員	セールス&マーケティングセンター長	天野 豊彦
執行役員	企画室長	小島 秀一
執行役員	セールス&マーケティングセンター副センター長、グローバル営業部長	諏訪 敦彦