有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	最高経営責任者	戸井田 和彦	昭和27年7月2日生	昭和50年4月 日産自動車株式会社入社 平成11年7月 同社 部品事業部国内部品営業部部長 平成13年4月 同社 常務グローバルアフターセールス担当 平成17年4月 同社 常務日本マーケティング&セールス担当、MC-Dealer議長 平成18年4月 同社 常務執行役員日本マーケティング&セールス、販売ネットワーク本部フリート事業部担当 平成21年4月 当社 取締役副社長 株式会社アルティア取締役会長(現任) 平成22年4月 当社 代表取締役社長 平成23年4月 当社 代表取締役社長兼最高経営責任者(現任)	(注)2	37,200
取締役副社長 (代表取締役)	最高財務責任者	宮坂 佳介	昭和32年12月24日生	昭和56年4月 帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)入社 平成21年6月 同社 海外事業部付主幹 TPR America,Inc.出向(社長) 平成23年6月 同社 執行役員 兼 TPRAmerica,Inc.社長 平成24年6月 TPR株式会社 執行役員 兼 TPR America,Inc.社長 兼 TPR Federal-Mogul Tennessee,Inc.社長 平成26年6月 同社 執行役員経営企画室長(現任) 平成28年6月 当社 代表取締役副社長兼最高財務責任者(現任)	(注)2	-
取締役	常務執行役員	田中 俊之	昭和38年7月9日生	昭和61年4月 橋本フォーミング工業株式会社入社 平成19年4月 株式会社アルティア橋本生産管理部部長 平成23年4月 当社 企画室室長 平成25年4月 当社 執行役員兼企画室室長 平成27年3月 当社 執行役員兼生産センター長 平成27年4月 当社 常務執行役員兼生産センター長 平成27年6月 当社 取締役兼常務執行役員兼生産センター長(現任)	(注)2	-
取締役	常務執行役員	小林 毅	昭和33年11月16日生	昭和57年4月 日産自動車株式会社入社 平成24年4月 同社 製品計画部長 平成25年4月 同社 製品計画部長兼Nissan PV 第二製品開発部長 平成26年4月 当社 執行役員兼開発センター長 平成27年4月 当社 常務執行役員兼開発センター長 平成28年6月 当社 取締役兼常務執行役員兼開発センター長(現任)	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	常務執行役員	横田 昭治	昭和33年3月14日生	昭和57年4月 日産自動車株式会社入社 平成19年4月 東風日産乗用車公司出向 General Manager 平成22年4月 日産自動車株式会社 GMOアフターセールス部副本部長 平成27年4月 当社 執行役員S&Mセンター副センター長 株式会社アルティア 常務執行役員 平成27年6月 株式会社アルティア 常務取締役(現任) 平成28年6月 当社 取締役兼常務執行役員S&Mセンターセンター長(現任)	(注)2	-
取締役		富田 健一	昭和24年6月28日生	昭和48年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入社 平成8年4月 同社 米州審査部長 平成10年4月 同社 審査第三部長 平成11年5月 同社 グローバル審査第一部長 平成12年5月 同社 ロンドン支店長 平成13年6月 同社 執行役員ロンドン支店長 平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員 平成14年6月 同社 理事 平成14年10月 株式会社損害保険ジャパン 理事 平成15年4月 同社 執行役員 平成16年4月 同社 常務執行役員 平成20年6月 同社 取締役専務執行役員 平成22年4月 同社 取締役 平成22年6月 帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社) 常勤監査役 平成23年6月 同社 取締役副社長執行役員 平成24年6月 当社 社外取締役 平成27年6月 TPR株式会社 代表取締役会長(現任) 平成28年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役		山田 正四郎	昭和15年1月14日生	昭和30年4月 帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)入社 平成8年4月 同社 海外事業室付主幹 安慶帝伯格茨活塞環有限公司出向(総経理) 平成10年6月 同社 取締役(安慶帝伯格茨活塞環有限公司総経理) 平成11年5月 同社 取締役長野工場副工場長兼生産管理部長 平成12年6月 同社 取締役退任 平成12年6月 テーピ工業株式会社(現TPR工業株式会社)代表取締役社長 平成16年6月 帝国ピストンリング株式会社 常務取締役 兼 テーピ工業株式会社 代表取締役社長 平成17年6月 帝国ピストンリング株式会社 常務取締役 平成18年6月 同社 専務取締役 平成21年6月 同社 代表取締役専務取締役 平成23年6月 同社 顧問(現任) 平成26年6月 当社 社外取締役 平成28年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		木村 新 (注)1	昭和24年5月11日生	昭和49年4月 ダイハツ工業株式会社入社 平成12年6月 同社 商品企画部長 平成14年6月 同社 取締役(国内企画部長・商品企画部担当) 平成19年6月 同社 常務取締役管理統轄副本部長、総務・広報・東京支社ブロック担当、東京支社長兼務 平成20年6月 株式会社ダイハツライフネット 取締役社長 平成23年4月 株式会社ビジネスサポートセンター 取締役社長 平成24年6月 株式会社ダイハツテクナー 取締役社長 平成26年6月 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター 相談役(現任) 平成27年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役		田島 幸広 (注)1	昭和30年9月20日生	昭和53年4月 安田火災海上保険株式会社入社 平成13年11月 同社 横浜自動車営業部長 平成14年7月 株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社) 横浜自動車営業部長 平成17年4月 同社 金沢支店長 平成20年4月 同社 常務執行役員四国本部長 平成21年4月 同社 常務執行役員 平成23年4月 同社 常務執行役員神奈川本部長兼神奈川業務部長 平成24年4月 同社 マーケティング部顧問(現任) 株式会社プライムアシスタンス 代表取締役(現任) 平成28年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	-
常勤監査役		渡辺 誠	昭和27年9月7日生	昭和51年4月 日産自動車株式会社入社 平成14年4月 同社 営業本部第四営業部部長 平成16年4月 同社 販売ネットワーク管理部部長 平成17年4月 株式会社アルティア橋本 常務企画センター長 平成19年10月 当社 常務 平成20年4月 当社 常務執行役員 平成22年4月 当社 取締役兼常務執行役員兼経営管理センター長 平成24年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)3	15,900
監査役		原田 恒敏 (注)1	昭和22年2月12日生	昭和47年3月 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 昭和59年5月 同所 社員(現パートナー) 平成4年5月 同所 代表社員(現シニアパートナー) 平成21年6月 同所 退所 平成23年6月 当社 社外監査役(現任) 平成24年6月 株式会社日立物流 社外取締役(現任) 平成25年3月 株式会社アルプス技研 社外監査役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		林 孝光	昭和31年2月26日生	昭和54年4月 帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)入社 平成18年3月 同社 経営企画室主幹 平成21年6月 同社 経営企画室長 平成23年6月 同社 執行役員経営企画室長 平成24年6月 当社 社外監査役 平成26年6月 TPR株式会社 執行役員経理部長(現任) 平成28年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役		吉野 保則 (注)1	昭和28年8月18日生	昭和60年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成12年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)社員(現パートナー) 平成18年5月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員(現シニアパートナー) 平成26年6月 同法人退所 平成27年6月 当社 社外監査役(現任) 平成27年6月 東洋埠頭株式会社 社外監査役(現任)	(注)3	-
計						53,100

(注)1.取締役 木村新及び田島幸広は、社外取締役であります。
監査役 原田恒敏及び吉野保則は、社外監査役であります。
2.平成28年6月23日から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.平成27年6月24日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成28年6月23日から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、役名、職名及び氏名は次のとおりであります。

役名	職名	氏名
常務執行役員	中国総代表、佛山発爾特克汽車零部件有限公司総経理	佐藤 達郎
常務執行役員	生産センター長、購買センター長	田中 俊之
常務執行役員	開発センター長	小林 毅
常務執行役員	セールス&マーケティングセンター長	横田 昭治
執行役員	FALTEC SRG GLOBAL(THAILAND)CO.,LTD MANAGING DIRECTOR	文屋 仁志
執行役員	生産センター副センター長、生産技術部長	横山 秀樹
執行役員	グローバル営業部 担当部長	道下 清人
執行役員	品質管理部担当	小島 秀一
執行役員	企画室長	渡辺 一彦
執行役員	グローバル営業部 担当部長	天野 豊彦