有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 平畑文興及び直江俊弐は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2 監査役 松浦明人及び原田文雄は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 田 沼 千 明 (たぬま ちあき) | 昭和28年9月18日生 | 昭和52年4月 | 三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行 | (注)3 | 8,500 | |
| 平成12年4月 | 中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)大阪支店不動産部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 同行本店法人営業第一部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社入社 理事リアルエステート事業部副事業部長兼同部業務管理部長兼同部事業開発室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 理事リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 理事管理本部副本部長兼同経営企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役管理本部副本部長兼同経営企画部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務取締役管理本部長兼監査部門及び労政担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 社長補佐及び開発推進部門担当 | 福 持 克之助 (ふくもち かつのすけ) | 昭和29年2月19日生 | 昭和59年8月 | 当社入社 | (注)3 | 4,300 |
| 平成8年10月 | 昭和の森エンタープライズ㈱取締役社長室長 | ||||||
| 平成11年7月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成13年1月 | 昭和の森ゴルフコース㈱代表取締役 | ||||||
| 平成14年8月 | アーバンリゾーツ昭和の森㈱常務取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | ハーレーダビッドソン昭和の森㈱代表取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社理事、リアルエステート事業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役リアルエステート事業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 取締役リアルエステート事業本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役リアルエステート事業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 常務取締役リアルエステート事業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務取締役リアルエステート事業部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 専務取締役社長補佐及び開発推進部門担当(現任) | ||||||
| 常務取締役 | リアルエステート事業部長 | 小 川 英 彦 (おがわ ひでひこ) | 昭和31年10月28日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3,000 |
| 平成14年4月 | 航空機器事業部営業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 監査部長 | ||||||
| 平成24年4月 | リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 理事リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 理事リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役リアルエステート事業本部 副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役リアルエステート事業部 副事業部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 常務取締役リアルエステート事業部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 | 管理部門長兼監査部門、調達部門担当 | 富 田 義 彦 (とみた よしひこ) | 昭和32年1月14日生 | 昭和54年4月 | 三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行 | (注)3 | 1,500 |
| 平成15年7月 | 中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)名古屋支店営業第二部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 中央三井アセット信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)年金営業第一部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社入社 管理本部経営企画部長 | ||||||
| 平成24年4月 | リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 理事リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 理事管理本部副本部長兼同経営企画部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役管理本部副本部長兼同経営企画部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役管理部門副部門長兼同経営企画部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 常務取締役管理部門長兼監査部門、調達部門担当(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 輸送・機器事業部長 | 正 木 晶 (まさき あきら) | 昭和30年8月12日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,400 |
| 平成19年2月 | 輸送機器事業部品質保証部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 輸送・機器事業本部生産事業部品質保証部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 理事輸送・機器事業本部生産事業部品質保証部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 理事輸送・機器事業本部生産事業部特車・特機総括部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 理事輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役輸送・機器事業部 副事業部長(総括) | ||||||
| 平成29年4月 | 常務取締役輸送・機器事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理部門副部門長兼同経理・財務部長 | 木 下 尚 久 (きのしたたかひさ) | 昭和32年7月29日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3,300 |
| 平成17年12月 | 中山産業㈱(現 ㈱メトス)出向 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社経理・財務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 管理本部経理・財務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 理事管理本部経理・財務部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 理事管理部門経理・財務部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 理事管理部門副部門長兼同経理・財務部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役管理部門副部門長兼同経理・財務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 輸送・機器事業部副事業部長 | 長 谷 井 誠 (はせいまこと) | 昭和35年3月20日生 | 昭和58年4月 | 三井造船㈱入社 | (注)3 | 1,300 |
| 平成21年6月 | 同社船舶・艦艇事業本部千葉造船工場製造部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 同社船舶・艦艇事業本部企画管理部主管 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社経営企画部主管兼経営企画部グローバル戦略室長兼IR室主管 | ||||||
| 平成27年7月 | 同社理事 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社出向 理事管理本部長補佐 | ||||||
| 平成28年1月 | 理事輸送・機器事業本部生産事業部長補佐 | ||||||
| 平成28年4月 | 理事輸送・機器事業部副事業部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役輸送・機器事業部副事業部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 平 畑 文 興 (ひらはた ふみおき) | 昭和18年9月7日生 | 昭和41年4月 | 昭島ガス㈱入社 | (注)3 | ― | |
| 昭和44年2月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 昭和46年2月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 昭和55年5月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役(非常勤)(現任) | ||||||
| 取締役 | 香 西 勇 治 (こうざい ゆうじ) | 昭和35年2月10日生 | 昭和57年4月 | 三井造船㈱入社 | (注)3 | ― | |
| 平成17年6月 | 同社玉野事業所機械工場ディーゼル設計部部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社玉野事業所機械工場生産計画部部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社玉野事業所機械工場品質保証部部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社経営企画部戦略企画グループ長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社経営企画部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社理事経営企画部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(非常勤)(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 三井造船㈱執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 同社執行役員企画本部副本部長、企画本部経営企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 直 江 俊 弐 (なおえ しゅんすけ) | 昭和52年1月8日生 | 平成19年9月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― | |
| 直江法律事務所入所(現任) | |||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(非常勤)(現任) | ||||||
| 常任監査役 常勤監査役 | 猪 野 修 一 (いの しゅういち) | 昭和30年2月22日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 8,900 | |
| 平成14年4月 | ライフサポート機器事業部製造部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 執行役員、輸送機器事業部エンジニアリング部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 理事輸送機器事業部エンジニアリング部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役企画部長兼技術開発関係担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 常任監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 松 浦 明 人 (まつうら あきと) | 昭和24年4月12日生 | 昭和47年4月 | 三井造船㈱入社 | (注)5 | 3,000 | |
| 平成11年4月 | 同社機械・システム事業本部産業機械営業部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社監査部主管 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社監査部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社理事監査部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社理事副社長補佐 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社非常勤アドバイザー | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(非常勤)(現任) | ||||||
| 監査役 | 原 田 文 雄 (はらだ ふみお) | 昭和29年12月30日生 | 昭和54年4月 | 立川スプリング㈱(現 ㈱タチエス)入社 | (注)4 | ― | |
| 平成13年4月 | 同社経営企画チーム主幹 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社経営企画チームチームリーダー | ||||||
| 平成18年4月 | 同社総務部部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社執行役員経営統括副部門長、経営企画室長、内部統制推進室長、経営企画担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員経営統括副部門長、車種企画部長、原価・車種企画担当 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(非常勤)(現任) | ||||||
| 計 | 35,200 | ||||||
(注) 1 取締役 平畑文興及び直江俊弐は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2 監査役 松浦明人及び原田文雄は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 長 井 邦 雄 (ながい くにお) | 昭和31年2月22日生 | 昭和54年4月 | 立川スプリング㈱(現 ㈱タチエス)入社 | (注) | ― |
| 平成17年4月 | 同社栃木工場長 | ||||
| 平成20年4月 | 同社総務部部長 | ||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員、経営統括副部門長、総務部長、総務部・情報システム部担当 | ||||
| 平成23年4月 | 同社執行役員、経営統括副部門長、総務部・情報システム部・コンプライアンス担当 | ||||
| 平成24年4月 | 同社経営統括部門付ゼネラルマネージャー | ||||
| 平成25年6月 | 立川発条㈱代表取締役社長(現任) | ||||
| 平成26年6月 | ㈱タチエスパーツ代表取締役社長(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
