有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長		大 西 良 弘	昭和21年1月26日生	昭和43年4月 平成元年2月	当社入社 当社産業機械事業部宝塚メカトロ工場回転機部長	(注)3	21
				平成8年7月	当社産機システム事業部長
				平成9年6月	当社取締役
				平成15年4月	当社経営企画室長
				6月	当社常務取締役
				平成18年4月	当社取締役専務執行役員
				10月 平成22年4月 平成23年1月	当社航空機事業部長 当社品質保証統括本部長 当社代表取締役 取締役社長(現任)
取締役 副社長 執行役員		加 藤 幹 章	昭和26年1月28日生	昭和49年4月 平成9年2月 平成12年8月 平成17年4月 平成18年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成23年4月 6月 平成24年4月 平成25年6月	当社入社 当社特装車事業部佐野工場製造部長 当社特装車事業部佐野工場長 当社特装車事業部次長兼佐野工場長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社特装車事業部長 当社生産技術統括本部長 当社特装車統括本部長 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社特装車事業部長 当社取締役副社長執行役員(現任)	(注)3	10
取締役 専務執行役員		遠 藤 圭 介	昭和32年9月17日生	昭和56年4月 平成15年4月 平成16年4月 平成20年4月 6月 平成21年7月 平成23年4月 平成25年4月 平成26年4月	当社入社 当社法務部長 当社社長室長 当社執行役員 当社取締役執行役員 当社社長室長兼人事総務部長 当社取締役常務執行役員 当社企画室長 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	19
取締役 専務執行役員		石 丸 寛 二	昭和32年9月20日生	昭和57年4月 平成14年10月 平成19年1月 平成20年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成24年4月 6月 平成26年4月	当社入社 当社航空機事業部技術本部技術1部長 当社航空機事業部甲南本部長 当社航空機事業部787プロジェクトマネジャー 当社海外事業統括本部長 当社執行役員 当社海外事業統括本部長兼航空機統括本部長 当社常務執行役員 当社航空機事業部長 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員		佐 野 博 一	昭和30年3月11日生	昭和55年4月 平成13年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成20年4月 平成21年6月 平成22年4月 平成23年4月 平成24年4月 6月	新明和エンジニアリング㈱(現 当社パーキングシステム事業部)入社 同社営業本部改修技術部長 同社メンテナンス事業本部副本部長 同社取締役 同社メンテナンス事業本部長 当社執行役員 当社パーキングシステム事業部メンテナンス本部長 当社常務執行役員 当社パーキングシステム統括本部長 当社産業機器統括本部長兼パーキングシステム統括本部長 当社パーキングシステム事業部長 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	6
取締役 常務執行役員	特装車 事業部長	金 井 田 正 一	昭和25年10月9日生	昭和46年4月 平成13年8月 平成17年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成24年4月 6月 平成26年4月 6月	当社入社 当社特装車事業部佐野工場設計部長 当社特装車事業部広島工場長 当社特装車事業部佐野工場長兼佐野工場設計部長 当社SHIP統括本部長 当社特装車事業部副事業部長 新明和オートエンジニアリング㈱代表取締役 取締役社長 当社常務執行役員 当社特装車事業部長(現任) 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	10
取締役		山 本 亘 苗	昭和20年6月14日生	昭和44年4月	松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社	(注)3	3
				平成9年7月 平成11年4月 平成13年4月	同社情報システム営業本部長 同社企業システム営業本部長 松下電送システム㈱代表取締役社長
				平成15年6月	松下電器産業㈱役員
				10月	同社役員兼資材調達本部長
				平成19年4月	同社常務役員兼調達本部長
				7月	同社常務役員兼調達本部長兼グローバルロジスティクス本部長
				平成20年6月	当社社外取締役(現任)
取締役		平 松 一 夫	昭和22年8月10日生	昭和54年4月	関西学院大学商学部助教授	(注)3	―
				昭和60年4月	同大学商学部教授(現任)
				平成13年4月	学校法人関西学院理事
				平成14年4月	関西学院大学学長
				平成19年4月	学校法人関西学院常任理事
				平成20年4月	同学校法人理事(現任)
				6月	住友電気工業㈱社外取締役(現任)
				平成22年6月	大同生命保険㈱社外監査役(現任)
				平成23年6月	当社社外取締役(現任) ㈱池田泉州ホールディングス社外取締役(現任) ㈱池田泉州銀行社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常 勤)		藤 原 好 文	昭和22年3月7日生	昭和44年4月 平成元年2月 平成7年6月 平成11年4月 平成13年6月 平成15年4月 6月 平成17年6月 平成21年6月 平成22年4月 平成23年4月 6月 平成24年4月 平成25年6月	当社入社 当社産業機械事業部宝塚施設工場設計部長 当社産機システム事業部宝塚施設工場長 当社産機システム事業部次長 新明和エンジニアリング㈱(現 当社パーキングシステム事業部)取締役 同社パーキング事業本部長 同社常務取締役 同社代表取締役 取締役社長 当社常務執行役員 当社パーキングシステム事業部長 当社調達統括本部長 当社専務執行役員 当社経営企画室長 当社取締役専務執行役員 当社取締役副社長執行役員 当社監査役(常勤)(現任)	(注)4	19
監査役 (常 勤)		水 田 雅 雄	昭和25年5月2日生	昭和48年4月 平成15年6月 平成18年4月 平成21年6月 7月 平成24年4月 6月 平成26年6月	当社入社 当社経理部長 当社執行役員 当社監査室長 当社取締役執行役員 当社財務部長 当社取締役常務執行役員 新明和商事㈱代表取締役 取締役社長 当社監査役(常勤)(現任)	(注)5	17
監査役		下 河 邊 由 香	昭和38年3月6日生	平成8年4月	弁護士登録(大阪弁護士会)	(注)5	―
					宮﨑綜合法律事務所(現 弁護士法人宮﨑綜合法律事務所)入所
				平成15年4月	松並法律事務所入所(現任)
				平成18年6月 平成26年6月	当社社外監査役(現任) 東洋機械金属㈱社外監査役(現任)
監査役		八 木 春 作	昭和20年3月8日生	昭和44年4月 昭和47年10月 昭和58年8月 昭和61年6月 平成19年3月 平成24年3月 6月	公認会計士・税理士 吉川幸彦事務所入所 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士・税理士 八木春作事務所開設 同事務所所長(現任) ㈱キーエンス監査役 ダイトエレクトロン㈱社外監査役(現任) 学校法人関西学院監事(現任) 当社社外監査役(現任)	(注)6	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		真 鍋 靖	昭和31年12月15日生	昭和54年4月 平成12年4月 平成14年4月 平成16年4月 平成20年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成25年4月 6月	㈱日立製作所入社 同社公共営業本部公共営業第二部長 同社電機システム統括営業本部プラント営業本部重工プラント部長 同社ディフェンスシステム事業部営業本部長 同社新事業開発本部長 同社社会・産業システム社営業統括本部長 同社インフラシステムグループ インフラシステム総合営業本部長 同社関西支社長(現任) 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
計							108

(注) 1 取締役 山本亘苗及び平松一夫は、社外取締役である。
2 監査役 下河邊由香、八木春作及び真鍋 靖は、社外監査役である。
3 各取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役 藤原好文及び真鍋 靖の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 監査役 水田雅雄及び下河邊由香の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 監査役 八木春作の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 当社は、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化によるマネジメント機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は次の11名で構成されている。なお、このうち、加藤幹章、遠藤圭介、石丸寛二、佐野博一及び金井田正一の5名は取締役を兼任している。

副社長執行役員	(産機システム事業・流体事業・特装車事業・生産技術 管掌)		加 藤 幹 章
専務執行役員	(法務・総務・人事労務・経理・財務・調達・内部統制・CSR 管掌)		遠 藤 圭 介
専務執行役員	(航空機事業・企画・IT・技術・品質保証 管掌)		石 丸 寛 二
常務執行役員	(パーキングシステム事業 管掌)		佐 野 博 一
常務執行役員	特装車事業部長		金井田 正一
執行役員	パーキングシステム事業部長		五十川 龍之
執行役員	流体事業部長		椢 原 敬 士
執行役員	産機システム事業部長		浅 野 隆 弘
執行役員	人事総務部長		西 岡 彰
執行役員	航空機事業部長		深 井 浩 司
執行役員	特装車事業部営業本部長		伊 丹 淳