有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長		五 十 川 龍 之	昭和34年7月2日生	昭和58年4月 当社入社 平成24年4月 当社執行役員 当社パーキングシステム事業部副事業部長 東京エンジニアリングシステムズ㈱(現 新明和パークテック㈱)常務取締役 平成26年4月 当社パーキングシステム事業部長 平成27年4月 当社常務執行役員 6月 当社取締役 平成28年4月 当社専務執行役員 平成29年4月 当社代表取締役(現任) 当社取締役社長(現任)	(注)3	13
取締役 専務執行役員		遠 藤 圭 介	昭和32年9月17日生	昭和56年4月 当社入社 平成20年4月 当社執行役員 6月 当社取締役(現任) 平成21年7月 当社社長室長兼人事総務部長 平成23年4月 当社常務執行役員 平成25年4月 当社企画室長 平成26年4月 当社専務執行役員(現任) 平成27年4月 当社社長室長	(注)3	22
取締役 専務執行役員		石 丸 寛 二	昭和32年9月20日生	昭和57年4月 当社入社 平成23年4月 当社執行役員 当社海外事業統括本部長兼航空機統括本部長 平成24年4月 当社常務執行役員 当社航空機事業部長 6月 当社取締役(現任) 平成26年4月 当社専務執行役員(現任)	(注)3	4
取締役 専務執行役員	特装車 事業部長	田 沼 勝 之	昭和31年3月5日生	昭和49年4月 当社入社 平成27年4月 当社執行役員 当社特装車事業部次長 平成28年4月 当社常務執行役員 当社特装車事業部長(現任) 6月 当社取締役(現任) 平成29年4月 当社専務執行役員(現任)	(注)3	4
取締役 常務執行役員	航空機 事業部長	深 井 浩 司	昭和37年5月18日生	昭和62年4月 当社入社 平成26年4月 当社執行役員 当社航空機事業部長(現任) 平成28年4月 当社常務執行役員(現任) 6月 当社取締役(現任)	(注)3	5
取締役 常務執行役員	特装車 事業部次長兼 営業本部長	伊 丹 淳	昭和31年8月22日生	昭和54年4月 当社入社 平成26年4月 当社執行役員 当社特装車事業部営業本部長(現任) 平成27年4月 当社特装車事業部次長(現任) 平成29年4月 当社常務執行役員(現任) 6月 当社取締役(現任)	(注)3	24
取締役		平 松 一 夫	昭和22年8月10日生	昭和60年4月 関西学院大学商学部教授 平成13年4月 学校法人関西学院理事 平成14年4月 関西学院大学学長 平成19年4月 学校法人関西学院常任理事 平成20年4月 同学校法人理事 6月 住友電気工業㈱社外取締役(現任) 平成22年6月 大同生命保険㈱社外監査役 当社社外取締役(現任) 平成23年6月 ㈱池田泉州ホールディングス社外取締役(現任) ㈱池田泉州銀行社外取締役 平成28年4月 関西学院大学名誉教授(現任) 学校法人関西学院常任理事(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		苅 田 祥 史	昭和27年3月10日生	昭和49年4月 ㈱日立製作所入社 平成14年4月 同社関西支社副支社長 平成16年4月 同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部長 平成18年1月 同社理事 平成20年12月 同社中国支社長 平成23年4月 同社執行役常務 同社電力統括営業本部長 平成24年4月 同社営業統括本部副統括本部長兼国内本部長兼CS推進センタ長兼電力システムグループ電力システム社電力統括営業本部長 平成27年4月 ㈱日立システムズパワーサービス副社長執行役員 平成29年4月 ㈱日立製作所営業統括本部顧問 6月 当社社外監査役 ㈱ルネサスイーストン社外取締役(現任) 平成30年4月 早稲田大学理工学術院非常勤講師 (現任) 6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役		秀 島 信 也	昭和29年1月9日生	昭和53年4月 ヤマハ発動機㈱入社 平成21年3月 同社執行役員調達本部長 平成22年3月 同社上席執行役員調達本部長 平成23年3月 同社取締役上席執行役員調達本部長 平成25年3月 同社取締役常務執行役員調達本部長 平成26年1月 同社取締役常務執行役員エンジンユニット長兼CS本部長 平成28年12月 光産業創成大学院大学理事(現任) 平成29年3月 ヤマハ発動機㈱顧問(現任) 平成29年6月 富士紡ホールディングス㈱社外取締役(現任) 平成30年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常 勤)		水 田 雅 雄	昭和25年5月2日生	昭和48年4月 当社入社 平成18年4月 当社執行役員 当社監査室長 平成21年6月 当社取締役 7月 当社財務部長 平成24年4月 当社常務執行役員 6月 新明和商事㈱代表取締役 取締役社長 平成26年6月 当社監査役(常勤)(現任)	(注)4	19
監査役 (常 勤)		金 井 田 正 一	昭和25年10月9日生	昭和46年4月 当社入社 平成26年4月 当社常務執行役員 当社特装車事業部長 6月 当社取締役 平成27年4月 当社専務執行役員 平成28年6月 当社監査役(常勤)(現任)	(注)5	11
監査役		八 木 春 作	昭和20年3月8日生	昭和44年4月 公認会計士・税理士 吉川幸彦事務所入所 昭和47年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和58年8月 公認会計士・税理士 八木春作事務所開設 同事務所所長(現任) 昭和61年6月 ㈱キーエンス監査役 平成19年3月 ダイトエレクトロン㈱(現 ダイトロン㈱)社外監査役(現任) 平成24年3月 学校法人関西学院監事(現任) 6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		金 田 友 三 郎	昭和27年1月2日生	昭和49年4月 ㈱太陽神戸銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 平成6年10月 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)歌島橋支店長 平成8年1月 同行関西審査部副部長 平成13年4月 ㈱三井住友銀行堂島法人営業第二部長 平成14年10月 同行堂島法人営業第一部長 平成15年12月 ㈱ノーリツ仮監査役 平成16年3月 同社常勤監査役 平成21年3月 同社取締役常務執行役員管理本部長 ㈱ノーリツキャピタル代表取締役社長 平成26年9月 ㈱ノーリツ取締役ガバナンス担当 平成27年5月 (一社)神戸経済同友会常務理事事務局長 平成30年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役		杦 山 栄 理	昭和50年7月10日生	平成13年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) はばたき綜合法律事務所入所 平成20年11月 金融庁入庁(任期付職員) 同庁検査局総務課金融証券検査官 平成22年1月 同庁検査局総務課専門検査官 平成22年6月 同庁検査局総務課専門検査官兼総務企画局政策課課長補佐 平成25年7月 はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士(現任) 平成29年10月 大阪簡易裁判所民事調停官 (現任) 平成30年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
計						103

(注) 1 取締役 平松一夫、苅田祥史及び秀島信也は、社外取締役である。
2 監査役 八木春作、金田友三郎及び杦山栄理は、社外監査役である。
3 各取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役 水田雅雄、金田友三郎及び杦山栄理の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 監査役 金井田正一及び八木春作の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 当社は、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化によるマネジメント機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は次の13名で構成されている。なお、このうち、遠藤圭介、石丸寛二、田沼勝之、深井浩司及び伊丹淳の5名は取締役を兼任している。

専務執行役員	(財務・人事・CSR統括)(監査室・企画室・社長室・資材調達部担当)		遠 藤 圭 介
専務執行役員	(技術・品質保証統括)(航空機事業、パーキングシステム事業、技術部担当)		石 丸 寛 二
専務執行役員	(特装車事業担当)特装車事業部長		田 沼 勝 之
常務執行役員	航空機事業部長		深 井 浩 司
常務執行役員	特装車事業部次長兼営業本部長		伊 丹 淳
常務執行役員	(流体事業担当)流体事業部長		椢 原 敬 士
常務執行役員	(産機システム事業担当)産機システム事業部長		浅 野 隆 弘
常務執行役員	(人事総務部門担当)人事総務部長		西 岡 彰
常務執行役員	パーキングシステム事業部長		中 野 恭 介
執行役員	特装車事業部事業推進部長		富 田 政 行
執行役員	特装車事業部佐野工場長		小田 浩一郎
執行役員	特装車事業部広島工場長		長 尾 嘉 宏
執行役員	(財務部門担当)財務部長		久 米 俊 樹