有価証券報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31)

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営の機動性を確保し、かつ取締役の業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を監査等委員会が担うことによりガバナンス機能の強化に繋がると判断したため監査等委員会設置会社を選択しております。
(取締役会) 構成人数 11名
取締役会は、法令・定款・取締役会規則に規定された経営上の重要な事項の意思決定及び経営陣の業務執行に関する監督を行っております。
・主な審議事項
株主総会に関する事項(招集および議案に関する事項)
取締役に関する事項(代表取締役、役付取締役の選定および解職に関する事項)
組織および運営に関する事項
株式および計算に関する事項
重要な業務施行に関する事項(中長期の経営計画の決定等)

役 職 名	氏 名	出席/開催回数	(比率)	備 考
代表取締役社長	市 川 圭 司	17回/17回中	(100%)	議 長
代表取締役専務	浜 田 哲 洋	17回/17回中	(100%)
取締役	松 尾 政 哉	17回/17回中	(100%)
取締役	金 井 秀 人	17回/17回中	(100%)
取締役	胡 居 典 明	13回/13回中	(100%)
取締役	大 槻 一	13回/13回中	(100%)
取締役	山 中 拓 郎	17回/17回中	(100%)	社外取締役
取締役	鳥 木 千 鶴	13回/13回中	(100%)	社外取締役
取締役(常勤監査等委員)	細 野 豊	13回/13回中	(100%)
取締役(監査等委員)	西 尾 宇一郎	17回/17回中	(100%)	社外取締役
取締役(監査等委員)	鈴 木 蔵 人	17回/17回中	(100%)	社外取締役

(注)1 各取締役の役職名につきましては、有価証券報告書提出日現在の役職を記載しております。
2 胡居取締役、大槻取締役、鳥木取締役、細野取締役(常勤監査等委員)につきましては、2024年6月27日の取締役就任後に開催された取締役会における出席/開催回数を記載しております。
(監査等委員会) 構成人数 3名
監査等委員会は、原則毎月1回以上開催し、取締役会における議決権の行使や重要な決裁文書の閲覧、各種重要事項の報告を受けることにより、経営陣の業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を行っております。
・主な審議事項
会計監査人の評価に関する事項
内部統制システムの監査計画報告に関する事項
内部統制の進捗状況に関する事項

役 職 名	氏 名	出席/開催回数	(比率)	備 考
取締役(常勤監査等委員)	細 野 豊	14回/14回中	(100%)
取締役(監査等委員)	西 尾 宇一郎	18回/18回中	(100%)	委員長 社外取締役
取締役(監査等委員)	鈴 木 蔵 人	18回/18回中	(100%)	社外取締役

(注)1 各取締役の役職名につきましては、有価証券報告書提出日現在の役職を記載しております。
2 細野取締役(常勤監査等委員)につきましては、2024年6月27日の取締役就任後に開催された監査等委員会における出席/開催回数を記載しております。
(役員指名委員会) 構成人数 5名
役員指名委員会は、取締役会の任意の諮問機関であり、必要に応じて適宜開催し、取締役の選解任について、客観性・適時性・透明性を確保するため、取締役会の諮問を受け、取締役の選解任に関する事項につき、取締役会へ答申しております。
・主な審議事項
株主総会の目的事項とする取締役の選任・解任に関する事項
役付取締役および取締役相談役の選定・解職に関する事項
代表取締役の選定・解職に関する事項
取締役の選解任に関する規程類の改定に関する事項
「後継者計画」の改定に関する事項

役 職 名	氏 名	出席/開催回数	(比率)	備 考
代表取締役社長	市 川 圭 司	1回/1回中	(100%)	委員長
取締役	山 中 拓 郎	1回/1回中	(100%)	社外取締役
取締役	鳥 木 千 鶴	1回/1回中	(100%)	社外取締役
取締役(監査等委員)	西 尾 宇一郎	1回/1回中	(100%)	社外取締役
取締役(監査等委員)	鈴 木 蔵 人	1回/1回中	(100%)	社外取締役

(注)1 各取締役の役職名につきましては、有価証券報告書提出日現在の役職を記載しております。
(役員報酬委員会) 構成人数 7名
役員報酬委員会は、任意の諮問機関であり、必要に応じて適宜開催し、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について客観性・適時性・透明性を確保するため、取締役会の諮問を受け、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬案につき、取締役会へ答申しております。
・主な審議事項
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の決定方針に関する事項
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に関する事項
上記を決定するために必要な方針、規程および手続等の制定、変更、廃止に関する事項

役 職 名	氏 名	出席/開催回数	(比率)	備 考
代表取締役社長	市 川 圭 司	1回/1回中	(100%)	委員長
代表取締役専務	浜 田 哲 洋	2回/2回中	(100%)
取締役	山 中 拓 郎	2回/2回中	(100%)	社外取締役
取締役	鳥 木 千 鶴	1回/1回中	(100%)	社外取締役
取締役(常勤監査等委員)	細 野 豊	1回/1回中	(100%)
取締役(監査等委員)	西 尾 宇一郎	2回/2回中	(100%)	社外取締役
取締役(監査等委員)	鈴 木 蔵 人	2回/2回中	(100%)	社外取締役

(注)1 各取締役の役職名につきましては、有価証券報告書提出日現在の役職を記載しております。
2 市川代表取締役社長につきましては、役員報酬委員会委員に就任後に開催された役員報酬委員会における出席/開催回数を記載しております。
3 鳥木取締役及び細野取締役(常勤監査等委員)につきましては、2024年6月27日の取締役就任後に開催された役員報酬委員会における出席/開催回数を記載しております。

なお、企業統治の体制図は以下のとおりです。