有価証券報告書-第155期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1 2018年6月27日開催の定時株主総会から1年間です。
2 2017年6月29日開催の定時株主総会から4年間です。
3 2015年6月26日開催の定時株主総会から4年間です。
4 2016年6月29日開催の定時株主総会から4年間です。
5 所有株式数の千株未満は切捨てて表示しています。
6 取締役 澤口実、取締役 藤原健嗣および取締役 和田浩子は、社外取締役です。
7 監査役 飯田隆および監査役 西尾方宏は、社外監査役です。
8 当社では、適正なコーポレート・ガバナンスのもとで、的確・迅速な経営業務の執行を行う体制を強化するため、業務執行役員制度を導入しています。
業務執行役員の体制はつぎのとおりです。(※は取締役兼務者です。)
9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、社外監査役の補欠として監査役1名を選任しています。
補欠の監査役の略歴はつぎのとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 取締役会議長 | 中本 晃 | 1945年11月25日 | 1969年4月 | 当社入社 | 注1 | 60 |
| 2001年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 2005年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 2007年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
| 2009年6月 | 代表取締役 社長就任 | ||||||
| 2013年6月 | CEO | ||||||
| 2015年6月 | 代表取締役 会長就任(現在に至る) | ||||||
| 2015年6月 | 取締役会議長(現在に至る) | ||||||
| 代表取締役 社長 | CEO | 上田 輝久 | 1957年5月14日 | 1982年4月 | 当社入社 | 注1 | 15 |
| 2007年6月 | 執行役員 | ||||||
| 2007年6月 | 分析計測事業部副事業部長 | ||||||
| 2011年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 2011年6月 | 分析計測事業部長 | ||||||
| 2013年6月 | 常務執行役員就任 | ||||||
| 2014年6月 | 専務執行役員就任 | ||||||
| 2015年6月 | 代表取締役 社長就任(現在に至る) | ||||||
| 2015年6月 | CEO(現在に至る) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | リスクマネジメント担当、航空機器事業部長 | 藤野 寛 | 1955年6月21日 | 1979年4月 | 当社入社 | 注1 | 18 |
| 2005年6月 | 国際本部長 | ||||||
| 2007年6月 | 執行役員 | ||||||
| 2009年6月 | 経営戦略室長 | ||||||
| 2012年6月 | 取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 2012年6月 | 経営戦略・IR担当 | ||||||
| 2013年6月 | 常務執行役員就任 | ||||||
| 2013年6月 | 広報担当 | ||||||
| 2015年6月 | 専務執行役員就任(現在に至る) | ||||||
| 2015年6月 | 地球環境管理担当 | ||||||
| 2017年6月 | リスクマネジメント担当(現在に至る) | ||||||
| 2017年6月 | 航空機器事業部長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 理財・営業担当、東京支社長 | 三浦 泰夫 | 1957年4月25日 | 1980年4月 | 当社入社 | 注1 | 16 |
| 2005年4月 | 経営戦略室長 | ||||||
| 2007年6月 | 執行役員 | ||||||
| 2009年6月 | シマヅ オイローパ ゲーエムベーハー(ドイツ) 社長 | ||||||
| 2013年6月 | 取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 2013年6月 | 常務執行役員就任 | ||||||
| 2013年6月 | 経理(現 理財)・営業担当 (現在に至る) | ||||||
| 2015年6月 | 東京支社長(現在に至る) | ||||||
| 2017年6月 | 専務執行役員就任(現在に至る) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 経営戦略・IR・広報担当 | 古澤 宏二 | 1955年4月7日 | 1979年4月 | 当社入社 | 注1 | 5 |
| 2000年4月 | 島津(香港)有限公司 上海代表処 首席代表 兼 同社分析機器事業部長 | ||||||
| 2003年10月 | 国際本部第一海外営業部長 | ||||||
| 2005年6月 | 国際本部副本部長 | ||||||
| 2007年6月 | 島津(香港)有限公司 社長 | ||||||
| 2009年6月 | 執行役員 | ||||||
| 2013年6月 | 常務執行役員就任 | ||||||
| 2017年6月 | 取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 2017年6月 | 専務執行役員就任(現在に至る) | ||||||
| 2017年6月 | 経営戦略・IR・広報担当 (現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (非常勤) | 澤口 実 | 1966年7月23日 | 1993年4月 | 弁護士登録 | 注1 | - | |
| 1993年4月 | 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法 律事務所)入所(現在に至る) | ||||||
| 2013年6月 | 当社取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | 藤原 健嗣 | 1947年2月19日 | 1969年4月 | 旭化成工業株式会社(現 旭化成株式会 社)入社 | 注1 | 2 | |
| 2000年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 2003年6月 | 同社常務執行役員就任 | ||||||
| 2009年4月 | 同社副社長執行役員就任 | ||||||
| 2009年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 2010年4月 | 同社代表取締役社長 兼 社長執行役員 就任 | ||||||
| 2014年4月 | 同社副会長就任 | ||||||
| 2014年6月 | 同社取締役退任 | ||||||
| 2014年6月 | 当社取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 2015年6月 | 旭化成株式会社常任相談役就任 | ||||||
| 2018年6月 | 同社相談役就任(現在に至る) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | 和田 浩子 | 1952年5月4日 | 1977年4月 | プロクター・アンド・ギャンブル・サ ンホーム株式会社(現 プロクター・ア ンド・ギャンブル・ジャパン株式会 社)入社 | 注1 | 1 | |
| 1998年1月 | 米プロクター・アンド・ギャンブル社 ヴァイスプレジデント就任、コーポレ ートニューベンチャー・アジア担当 | ||||||
| 2001年3月 | ダイソン株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 2004年4月 | 日本トイザらス株式会社代表取締役社 長 兼 最高業務執行責任者就任 | ||||||
| 2004年11月 | Office WaDa 開設(現在に至る) | ||||||
| 2009年5月 | 株式会社アデランスホールディングス (現 株式会社アデランス)社外取締役就任 | ||||||
| 2016年4月 | 大塚製薬株式会社ニュートラシュー ティカルズ事業部アドバイザー就任 | ||||||
| 2016年6月 | 当社取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 常任監査役 (常勤) | 藤井 浩之 | 1954年8月1日 | 1981年4月 | 当社入社 | 注2 | 16 | |
| 2005年4月 | 人事部長 | ||||||
| 2007年6月 | 執行役員 | ||||||
| 2009年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 2009年6月 | 人事・地球環境管理担当 | ||||||
| 2011年6月 | 広報担当 | ||||||
| 2012年6月 | 法務部担当部長 | ||||||
| 2013年6月 | 常任監査役就任(現在に至る) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 上松 幸治 | 1951年9月11日 | 1975年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 | 注3 | 6 | |
| 2003年9月 | 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)事業戦略開発部長 | ||||||
| 2005年6月 | 当社入社 | ||||||
| 2005年6月 | 執行役員 | ||||||
| 2006年4月 | 関西支社長 | ||||||
| 2007年6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 2011年6月 | 監査役就任(現在に至る) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 飯田 隆 | 1946年9月5日 | 1974年4月 | 弁護士登録 | 注4 | 2 | |
| 1974年4月 | 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法 律事務所)入所 | ||||||
| 1997年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
| 2006年4月 | 第二東京弁護士会会長 | ||||||
| 2006年4月 | 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
| 2012年1月 | 宏和法律事務所開設(現在に至る) | ||||||
| 2012年6月 | 当社監査役就任(現在に至る) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 西尾 方宏 | 1952年9月9日 | 1974年11月 | 監査法人大和会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 | 注3 | - | |
| 1978年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 2015年1月 | 西尾公認会計士事務所開設 (現在に至る) | ||||||
| 2015年6月 | 当社監査役就任(現在に至る) | ||||||
| 計 | 146 | ||||||
(注) 1 2018年6月27日開催の定時株主総会から1年間です。
2 2017年6月29日開催の定時株主総会から4年間です。
3 2015年6月26日開催の定時株主総会から4年間です。
4 2016年6月29日開催の定時株主総会から4年間です。
5 所有株式数の千株未満は切捨てて表示しています。
6 取締役 澤口実、取締役 藤原健嗣および取締役 和田浩子は、社外取締役です。
7 監査役 飯田隆および監査役 西尾方宏は、社外監査役です。
8 当社では、適正なコーポレート・ガバナンスのもとで、的確・迅速な経営業務の執行を行う体制を強化するため、業務執行役員制度を導入しています。
業務執行役員の体制はつぎのとおりです。(※は取締役兼務者です。)
| 役位 | 氏名 | 担当業務 |
| ※会長 | 中本 晃 | 取締役会議長 |
| ※社長 | 上田 輝久 | CEO |
| ※専務執行役員 | 藤野 寛 | リスクマネジメント担当 航空機器事業部長 |
| ※専務執行役員 | 古澤 宏二 | 経営戦略・IR・広報担当 |
| ※専務執行役員 | 三浦 泰夫 | 理財・営業担当 東京支社長 |
| 常務執行役員 | 徳増 安則 | 営業副担当 フルイディクス事業部長 |
| 常務執行役員 | 馬瀬 嘉昭 | 島津(香港)有限公司 社長 |
| 常務執行役員 | 伊藤 邦昌 | 医用機器事業部長 |
| 常務執行役員 | 丸山 秀三 | 分析計測事業部長 |
| 常務執行役員 | 稲垣 史則 | 環境経営担当 経営戦略・営業副担当 |
| 常務執行役員 | 井村 公信 | 人事・法務・総務・内部統制担当 リスクマネジメント副担当 |
| 常務執行役員 | 山本 靖則 | 製造・情報システム・CS担当 技術研究副担当 |
| 常務執行役員 | 北岡 光夫 | 技術研究担当 基盤技術研究所長 |
| 上席執行役員 | 篠原 真 | 基盤技術研究所副所長 |
| 上席執行役員 | 谷垣 哲也 | シマヅ (エイシア パシフィック) プライベイト リミテッド(シンガポール) 社長 |
| 執行役員 | 平田 権一郎 | 法務部長 |
| 執行役員 | 海藤 克明 | シマヅ サイエンティフィック インスツルメンツ インク(アメリカ) 社長 |
| 執行役員 | 渡邊 明 | 産業機械事業部長 |
| 執行役員 | 藤野 良幸 | シマヅ アナリティカル(インディア) プライベイト リミテッド(インド) 社長 兼 シマヅ メディカル(インディア) プライベイト リミテッド(インド) 社長 |
| 執行役員 | 高島 次郎 | シマヅ オイローパ ゲーエムベーハー(ドイツ) 社長 |
| 執行役員 | 青山 功基 | 医用機器事業部副事業部長 |
| 執行役員 | 梶谷 良野 | 広報室長 |
| 執行役員 | 糸井 弘人 | 分析計測事業部副事業部長 兼 ライフサイエンス事業統括部長 |
9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、社外監査役の補欠として監査役1名を選任しています。
補欠の監査役の略歴はつぎのとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 嶋寺 基 | 1974年10月1日 | 2000年4月 | 弁護士登録 | - |
| 2000年4月 | 大江橋法律事務所入所(現在に至る) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
