有価証券報告書-第152期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成27年6月26日開催の定時株主総会から1年間です。
2 平成25年6月27日開催の定時株主総会から4年間です。
3 平成27年6月26日開催の定時株主総会から4年間です。
4 平成24年6月28日開催の定時株主総会から4年間です。
5 所有株式数の千株未満は切捨てて表示しています。
6 取締役 澤口実および取締役 藤原健嗣は、社外取締役です。
7 監査役 飯田隆および監査役 西尾方宏は、社外監査役です。
8 当社では、適正なコーポレート・ガバナンスのもとで、的確・迅速な経営業務の執行を行う体制を強化する
ため、業務執行役員制度を導入しています。
業務執行役員の体制はつぎのとおりです。(※は取締役兼務者です。)
9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、社外監査役の補欠として監査役1名
を選任しています。
補欠の監査役の略歴はつぎのとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 取締役会議長 | 中本 晃 | 昭和20年11月25日 | 昭和44年4月 | 当社入社 | 注1 | 55 |
| 平成12年6月 | 分析機器事業部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成13年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 代表取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | CEO | ||||||
| 平成27年6月 | 会長就任(現在に至る) | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役会議長(現在に至る) | ||||||
| 代表取締役 社長 | CEO | 上田 輝久 | 昭和32年5月14日 | 昭和57年4月 | 当社入社 | 注1 | 12 |
| 平成16年10月 | 分析計測事業部品質保証部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 分析計測事業部副事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 分析計測事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 常務執行役員就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 専務執行役員就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 代表取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 平成27年6月 | 社長就任(現在に至る) | ||||||
| 平成27年6月 | CEO(現在に至る) | ||||||
| 取締役 上席専務執行役員 | 社長補佐、リスクマネジメント・技術研究・CS担当 | 鈴木 悟 | 昭和30年1月10日 | 昭和53年3月 | 当社入社 | 注1 | 12 |
| 平成17年4月 | シマヅ プレシジョン インスツルメンツ インク(米国) 副社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 医用機器事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 技術研究担当(現在に至る) | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 平成25年6月 | 専務執行役員就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 上席専務執行役員就任(現在に至る) | ||||||
| 平成27年6月 | 社長補佐(現在に至る) | ||||||
| 平成27年6月 | リスクマネジメント・CS担当(現在に至る) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 経営戦略・IR・広報・地球環境管理担当 | 藤野 寛 | 昭和30年6月21日 | 昭和54年4月 | 当社入社 | 注1 | 14 |
| 平成17年6月 | 国際本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 経営戦略室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 平成24年6月 | 経営戦略・IR担当(現在に至る) | ||||||
| 平成25年6月 | 常務執行役員就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 広報担当(現在に至る) | ||||||
| 平成27年6月 | 専務執行役員就任(現在に至る) | ||||||
| 平成27年6月 | 地球環境管理担当(現在に至る) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 経理・営業担当、 東京支社長 | 三浦 泰夫 | 昭和32年4月25日 | 昭和55年4月 | 当社入社 | 注1 | 11 |
| 平成17年4月 | 経営戦略室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | シマヅ オイローパ ゲーエムベーハー(ドイツ) 社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 平成25年6月 | 常務執行役員就任(現在に至る) | ||||||
| 平成25年6月 | 経理・営業担当(現在に至る) | ||||||
| 平成27年6月 | 東京支社長(現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 専務執行役員 | 人事・法務・総務・内部統制担当、 リスクマネジメント副担当 | 西原 克年 | 昭和29年7月14日 | 昭和55年4月 | 当社入社 | 注1 | 28 |
| 平成15年10月 | 法務部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 総務担当(現在に至る) | ||||||
| 平成23年6月 | 内部統制担当(現在に至る) | ||||||
| 平成23年6月 | リスクマネジメント副担当 (現在に至る) | ||||||
| 平成24年6月 | 法務担当(現在に至る) | ||||||
| 平成25年6月 | 専務執行役員就任(現在に至る) | ||||||
| 平成25年6月 | 人事担当(現在に至る) | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | 澤口 実 | 昭和41年7月23日 | 平成5年4月 | 弁護士登録 | 注1 | - | |
| 平成5年4月 | 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所(現在に至る) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | 藤原 健嗣 | 昭和22年2月19日 | 昭和44年4月 | 旭化成工業株式会社(現 旭化成株式会社)入社 | 注1 | - | |
| 平成12年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社副社長執行役員就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役社長 兼 社長執行役員就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社副会長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 平成27年6月 | 旭化成株式会社相談役就任 (現在に至る) | ||||||
| 常任監査役 (常勤) | 藤井 浩之 | 昭和29年8月1日 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 注2 | 14 | |
| 平成17年4月 | 人事部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 常任監査役就任(現在に至る) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 上松 幸治 | 昭和26年9月11日 | 昭和50年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | 注3 | 6 | |
| 平成15年9月 | 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)事業戦略開発部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 平成19年6月 平成23年6月 | 関西支社長 常務執行役員 監査役就任(現在に至る) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 飯田 隆 | 昭和21年9月5日 | 昭和49年4月 | 弁護士登録 | 注4 | 2 | |
| 昭和49年4月 | 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 | ||||||
| 平成18年4月 | 第二東京弁護士会会長 | ||||||
| 平成18年4月 | 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
| 平成24年1月 | 宏和法律事務所開設(現在に至る) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役就任(現在に至る) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 西尾 方宏 | 昭和27年9月9日 | 昭和49年11月 | 監査法人大和会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | 注3 | - | |
| 昭和53年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成27年1月 | 西尾公認会計士事務所開設(現在に至る) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任(現在に至る) | ||||||
| 計 | 158 | ||||||
(注) 1 平成27年6月26日開催の定時株主総会から1年間です。
2 平成25年6月27日開催の定時株主総会から4年間です。
3 平成27年6月26日開催の定時株主総会から4年間です。
4 平成24年6月28日開催の定時株主総会から4年間です。
5 所有株式数の千株未満は切捨てて表示しています。
6 取締役 澤口実および取締役 藤原健嗣は、社外取締役です。
7 監査役 飯田隆および監査役 西尾方宏は、社外監査役です。
8 当社では、適正なコーポレート・ガバナンスのもとで、的確・迅速な経営業務の執行を行う体制を強化する
ため、業務執行役員制度を導入しています。
業務執行役員の体制はつぎのとおりです。(※は取締役兼務者です。)
| 役位 | 氏名 | 担当業務 |
| ※会長 | 中本 晃 | 取締役会議長 |
| ※社長 | 上田 輝久 | CEO |
| ※上席専務執行役員 | 鈴木 悟 | 社長補佐 リスクマネジメント・技術研究・CS担当 |
| 専務執行役員 | 安藤 修 | 航空機器事業部長 |
| ※専務執行役員 | 西原 克年 | 人事・法務・総務・内部統制担当 リスクマネジメント副担当 |
| ※専務執行役員 | 藤野 寛 | 経営戦略・IR・広報・地球環境管理担当 |
| 常務執行役員 | 古澤 宏二 | 島津(香港)有限公司 社長 |
| ※常務執行役員 | 三浦 泰夫 | 経理・営業担当 東京支社長 |
| 常務執行役員 | 徳増 安則 | 営業副担当 フルイディクス事業部長 |
| 常務執行役員 | 馬瀬 嘉昭 | 製造・情報システム担当 業務システム統括部長 |
| 常務執行役員 | 伊藤 邦昌 | 医用機器事業部長 |
| 常務執行役員 | 丸山 秀三 | 分析計測事業部長 |
| 常務執行役員 | 稲垣 史則 | 経営戦略・営業副担当 |
| 上席執行役員 | 御石 浩三 | 分析計測事業部 副事業部長 兼 ライフサイエンス事業統括部長 |
| 執行役員 | 井村 公信 | シマヅ (エイシア パシフィック) プライベイト リミテッド(シンガポール) 社長 |
| 執行役員 | 篠原 真 | 産業機械事業部長 |
| 執行役員 | 谷垣 哲也 | 広報室長 |
| 執行役員 | 山本 靖則 | シマヅ オイローパ ゲーエムベーハー(ドイツ) 社長 |
| 執行役員 | 平田 権一郎 | 人事部長 |
| 執行役員 | 北岡 光夫 | 基盤技術研究所長 |
9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、社外監査役の補欠として監査役1名
を選任しています。
補欠の監査役の略歴はつぎのとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 木原 均 | 昭和24年3月5日 | 昭和49年4月 | 大日本塗料株式会社入社 | - |
| 平成23年2月 | DNT SINGAPORE PTE.,LTD.(シンガポール)社長就任 | |||
| 平成24年6月 | 大日本塗料株式会社監査役就任(現在に至る) | |||
| 平成24年6月 | 当社監査役(補欠)(現在に至る) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
