有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1 取締役のうち、松井信行氏及び服部誠一は、社外取締役であります。
2 監査役のうち、築山宗彦氏及び神田靖氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
6 当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり11名であります。
上席執行役員 湯澤功、溝脇功
執行役員 中水準二、大日方敏之、國島賢治、吉田豊、河村哲二、辻憲史、安井博司
伊藤高則、森和久
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 (代表取締役) | 鈴 木 登 | 昭和22年3月29日生 | 昭和44年3月 | 当社入社 | (注)3 | 30 | |
| 平成7年4月 | 計測器供給本部水道関連事業部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
| 平成17年4月 | 研究開発本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 代表取締役社長社長執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 社長執行役員 | 神 田 廣 一 | 昭和27年6月7日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
| 平成19年6月 | 執行役員 ガス関連事業部長(兼)計測器事業本部副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成22年10月 | R&D本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役社長社長執行役員 (現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員生産担当 | 中 邨 知 成 | 昭和25年8月19日生 | 昭和44年3月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
| 平成17年4月 | 計測器事業本部ガス関連事業部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役常務執行役員 計測器事業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 生産本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 専務取締役専務執行役員 生産統括本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 生産担当(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員営業担当 | 大 西 和 光 | 昭和27年5月7日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成15年6月 | 名古屋支店長 | ||||||
| 平成18年4月 | 東京支店長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役執行役員 東京支店長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 常務取締役常務執行役員営業担当 | ||||||
| 平成25年10月 | 営業担当(兼)営業統括本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 営業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員生産本部長 | 星 加 俊 之 | 昭和30年11月25日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成18年4月 | 名古屋支店長 | ||||||
| 平成20年6月 | 執行役員 大阪支店長 | ||||||
| 平成23年4月 | 営業統括本部公共SS本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 上席執行役員 生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役上席執行役員 生産本部長(兼)ガス機器製造部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員 生産本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 上席執行役員管理担当 管理本部長 | 杉 野 和 記 | 昭和33年2月24日生 | 昭和56年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注)3 | 10 |
| 平成14年4月 | ㈱みずほ銀行経営企画部参事役 | ||||||
| 平成18年2月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ管理部参事役 | ||||||
| 平成18年5月 | 同社管理部次長 | ||||||
| 平成21年5月 | 同社管理部付参事役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役常務執行役員 管理統括本部副統括本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長(兼)秘書室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 管理統括本部副統括本部長(兼)営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 管理統括本部長(兼)総務人事本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 管理本部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役上席執行役員管理担当 (現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 技術担当 | 高 須 宏 之 | 昭和29年7月16日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成17年4月 | 生産技術本部長 | ||||||
| 平成19年6月 平成20年4月 | 執行役員 生産本部副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 生産統括本部副統括本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 生産統括本部技術本部長 | ||||||
| 平成23年11月 | 社長付改革推進担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役常務執行役員 技術担当(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役上席執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員営業本部長 | 松 原 秀 式 | 昭和29年3月18日生 | 昭和53年4月 | 東邦瓦斯㈱入社 | (注)3 | 10 |
| 平成15年11月 | 同社リビング営業部営業第二マネジャー | ||||||
| 平成17年10月 | 同社導管部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社執行役員導管部長委嘱 | ||||||
| 平成22年3月 | 同社執行役員 東邦ガステクノ㈱取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱東液供給センター取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社理事営業統括本部長付 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役上席執行役員(現任) 営業統括本部副統括本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 松 井 信 行 | 昭和18年5月7日生 | 昭和44年3月 | 名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了 | (注)3 | ― | |
| 昭和51年7月 | 東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士 | ||||||
| 昭和60年4月 | 名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科) | ||||||
| 平成16年1月 | 同大学学長 | ||||||
| 平成22年4月 | 国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部) | ||||||
| 平成24年4月 | 学校法人中部大学理事長付特任教授(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 服 部 誠 一 | 昭和26年4月14日生 | 昭和50年4月 | 岡谷鋼機㈱入社 | (注)3 | ― | |
| 平成20年5月 | 同社取締役 Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.社長 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社取締役 タイ地区担当 | ||||||
| 平成26年5月 | 同社名古屋本店 副本店長委嘱 | ||||||
| 平成27年5月 | 同社顧問(現任) 東海プレス工業株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 築 山 宗 彦 | 昭和32年3月27日生 | 昭和56年4月 | ㈱東海銀行入行 | (注)4 | 10 | |
| 平成20年4月 | ㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 栄町支店長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同行執行役員コンシューマーファイナンス営業部長 兼 ㈱三菱UFJファイナンシャルグループ執行役員コンシューマーファイナンス企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 三菱UFJニコス㈱ 常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社退任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 天 田 義 孝 | 昭和29年12月15日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 6 | |
| 平成21年6月 | 執行役員 生産統括本部副統括本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | R&D本部副本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 品質保証本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 理事 内部監査室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 神 田 靖 | 昭和28年4月8日生 | 昭和51年4月 | 東邦瓦斯㈱入社 | (注)4 | ― | |
| 平成18年6月 | 同社執行役員 財務部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役常務執行役員 営業本部副本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役専務執行役員 営業本部副本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 東邦不動産㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 125 | ||||||
(注) 1 取締役のうち、松井信行氏及び服部誠一は、社外取締役であります。
2 監査役のうち、築山宗彦氏及び神田靖氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||
| 齋 藤 勉 | 昭和26年9月12日生 | 昭和52年4月 | 弁護士登録 | ― | |||
| 昭和58年4月 | 齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱デンソー社外監査役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 愛知県弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
| 平成24年6月 | 日本車両製造㈱監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社社外取締役(現任) | ||||||
6 当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり11名であります。
上席執行役員 湯澤功、溝脇功
執行役員 中水準二、大日方敏之、國島賢治、吉田豊、河村哲二、辻憲史、安井博司
伊藤高則、森和久
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
