有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1.取締役のうち、松井信行氏及び服部誠一は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、築山宗彦氏及び神田靖氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
6.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。
上席執行役員 湯澤功、溝脇功、安井博司
執行役員 中水準二、大日方敏之、國島賢治、森和久、川田直史、橋本治、丸山覚
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 (代表取締役) | 神 田 廣 一 | 昭和27年6月7日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,500 | |
| 平成19年6月 | 執行役員 ガス関連事業部長(兼)計測器事業本部副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成22年10月 | R&D本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役社長社長執行役員 | ||||||
| 平成29年6月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 社長執行役員 | 星 加 俊 之 | 昭和30年11月25日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,500 |
| 平成18年4月 | 名古屋支店長 | ||||||
| 平成20年6月 | 執行役員 大阪支店長 | ||||||
| 平成23年4月 | 営業統括本部公共SS本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 上席執行役員 生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役上席執行役員 生産本部長(兼)ガス機器製造部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員 生産本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 代表取締役社長社長執行役員 (現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 | 大 西 和 光 | 昭和27年5月7日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,000 |
| 平成15年6月 | 名古屋支店長 | ||||||
| 平成18年4月 | 東京支店長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役執行役員 東京支店長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 常務取締役常務執行役員 営業担当 | ||||||
| 平成25年10月 | 営業担当(兼)営業統括本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 営業担当 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員管理担当 管理本部長 | 杉 野 和 記 | 昭和33年2月24日生 | 昭和56年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注)3 | 1,000 |
| 平成14年4月 | ㈱みずほ銀行経営企画部参事役 | ||||||
| 平成18年2月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ管理部参事役 | ||||||
| 平成18年5月 | 同社管理部次長 | ||||||
| 平成21年5月 | 同社管理部付参事役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役常務執行役員 管理統括本部副統括本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長(兼)秘書室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 管理統括本部副統括本部長(兼)営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 管理統括本部長(兼)総務人事本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 管理本部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役上席執行役員 管理担当 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 上席執行役員 技術担当 | 高 須 宏 之 | 昭和29年7月16日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 900 |
| 平成17年4月 | 生産技術本部長 | ||||||
| 平成19年6月 平成20年4月 | 執行役員 生産本部副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 生産統括本部副統括本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 生産統括本部技術本部長 | ||||||
| 平成23年11月 | 社長付改革推進担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役常務執行役員 技術担当(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役上席執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 営業担当 営業本部長 | 松 原 秀 式 | 昭和29年3月18日生 | 昭和53年4月 | 東邦瓦斯㈱入社 | (注)3 | 1,000 |
| 平成15年11月 | 同社リビング営業部営業第二マネジャー | ||||||
| 平成17年10月 | 同社導管部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社執行役員 導管部長委嘱 | ||||||
| 平成22年3月 | 同社執行役員 東邦ガステクノ㈱取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱東液供給センター取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社理事営業統括本部長付 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役上席執行役員(現任) 営業統括本部副統括本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 営業本部長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 営業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 生産担当 生産本部長 | 辻 憲 史 | 昭和33年2月12日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 500 |
| 平成21年4月 | 営業統括本部東京支店副支店長(兼)営業開発本部新市場開発部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 営業統括本部営業開発本部東京民需計装営業部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 営業統括本部札幌支店副支店長 | ||||||
| 平成23年7月 | 生産統括本部調達管理本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 管理統括本部総務人事本部株式会社アイセイテック出向同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成28年5月 | 岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役上席執行役員 生産担当 生産本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員R&D本部長 | 吉 田 豊 | 昭和33年10月29日生 | 昭和62年1月 | 当社入社 | (注)3 | 300 |
| 平成21年4月 | 営業統括本部営業開発本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | R&D本部副本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成25年10月 | 品質保証本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 営業統括本部国際営業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 営業本部国際営業部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役上席執行役員 R&D本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 松 井 信 行 | 昭和18年5月7日生 | 昭和44年3月 | 名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了 | (注)3 | ― | |
| 昭和51年7月 | 東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士 | ||||||
| 昭和60年4月 | 名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科) | ||||||
| 平成16年1月 | 同大学学長 | ||||||
| 平成22年4月 | 国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部) | ||||||
| 平成24年4月 | 学校法人中部大学理事長付特任教授 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 服 部 誠 一 | 昭和26年4月14日生 | 昭和50年4月 | 岡谷鋼機㈱入社 | (注)3 | ― | |
| 平成20年5月 | 同社取締役 Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.社長 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社取締役 タイ地区担当 | ||||||
| 平成26年5月 | 同社名古屋本店 副本店長委嘱 | ||||||
| 平成27年5月 | 同社顧問(現任) 東海プレス工業株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 築 山 宗 彦 | 昭和32年3月27日生 | 昭和56年4月 | ㈱東海銀行入行 | (注)4 | 1,000 | |
| 平成20年4月 | ㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 栄町支店長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同行執行役員コンシューマーファイナンス営業部長(兼)㈱三菱UFJファイナンシャルグループ執行役員コンシューマーファイナンス企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 三菱UFJニコス㈱ 常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社退任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 天 田 義 孝 | 昭和29年12月15日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 600 | |
| 平成21年6月 | 執行役員 生産統括本部副統括本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | R&D本部副本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 品質保証本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 理事 内部監査室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 神 田 靖 | 昭和28年4月8日生 | 昭和51年4月 | 東邦瓦斯㈱入社 | (注)4 | ― | |
| 平成18年6月 | 同社執行役員 財務部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役常務執行役員 営業本部副本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役専務執行役員 営業本部副本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 東邦不動産㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 東邦液化ガス㈱ 監査役(現任) 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 9,300 | ||||||
(注) 1.取締役のうち、松井信行氏及び服部誠一は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、築山宗彦氏及び神田靖氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||
| 齋 藤 勉 | 昭和26年9月12日生 | 昭和52年4月 | 弁護士登録 | ― | |||
| 昭和58年4月 | 齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱デンソー社外監査役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 愛知県弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
| 平成24年6月 | 日本車輌製造㈱監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社社外取締役(現任) | ||||||
6.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。
上席執行役員 湯澤功、溝脇功、安井博司
執行役員 中水準二、大日方敏之、國島賢治、森和久、川田直史、橋本治、丸山覚
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
