有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	白井 大治郎	1951年11月6日生	1980年4月 当社入社 1997年4月 フクダ電子西関東販売株式会社代表取締役 2006年4月 当社執行役員 2007年4月 当社社長室経営企画部長 2007年6月 当社取締役 2008年6月 当社常務取締役 2012年6月 当社代表取締役社長(現)	(注3)	26
常務取締役 技術統括	小川 治男	1957年4月13日生	1982年4月 オリンパス株式会社入社 2011年4月 同社執行役員 2012年4月 同社常務執行役員 オリンパスイメージング株式会社代表取締役社長 2015年6月 オリンパス株式会社取締役常務執行役員 技術開発部門長(CRDO) 2016年4月 同社取締役専務執行役員 技術統括役員(CTO)兼技術開発部門長(CRDO) 2019年6月 同社執行役 CTO 2020年5月 当社入社 当社執行役員 当社開発本部副本部長 2021年4月 当社開発本部長 2021年6月 当社取締役技術統括 2023年6月 当社常務取締役技術統括(現) 2023年12月 当社品質保証本部長	(注3)	-
常務取締役 営業本部長	玄地 一男	1958年3月24日生	1980年8月 フクダ電子南東北販売株式会社入社 2003年4月 フクダ電子北東北販売株式会社代表取締役 2004年4月 フクダ電子南関東販売株式会社代表取締役 2010年4月 フクダ電子南東北販売株式会社代表取締役 2014年4月 当社執行役員 当社営業本部副本部長 2020年4月 当社営業本部長(現) 2021年6月 当社取締役 2023年6月 当社常務取締役(現)	(注3)	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 社長室長	久野 直樹	1968年9月22日生	1998年3月 当社入社 2012年7月 当社社長室経営企画部長 2012年10月 ブレステクノロジー株式会社取締役管理部長 2014年7月 当社社長室付部長 2015年7月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役 当社社長室長(現) 2023年6月 当社常務取締役(現)	(注3)	4
取締役 特命担当	福田 修一	1955年3月28日生	1978年7月 当社入社 2003年12月 当社社長室関連会社管理部長 2006年4月 フクダ電子四国販売株式会社代表取締役 2008年4月 当社執行役員 当社経理部長 2008年6月 当社取締役(現) 2010年4月 当社社長室経営システム部長 2023年4月 当社特命担当(現)	(注3)	299
取締役	杉山 昌明	1947年4月14日生	1972年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 1974年5月 芹沢政光公認会計士事務所入所 1976年9月 公認会計士登録 1977年1月 税理士登録 杉山昌明税理士事務所代表(現) 1987年8月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)社員 1997年8月 同監査法人代表社員 2006年6月 同監査法人監事会議長 2009年6月 同監査法人退社 2009年7月 公認会計士杉山昌明事務所代表(現) 2014年5月 株式会社TSIホールディングス社外監査役 2014年6月 当社社外取締役(現)	(注3)	-
取締役	古屋 一樹	1950年1月13日生	1982年5月 株式会社セブン・イレブン・ジャパン入社 2000年5月 同社取締役 2004年5月 同社常務取締役 同社常務執行役員 2007年5月 同社専務執行役員 2009年5月 同社取締役副社長 2016年5月 同社代表取締役社長 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役 2019年5月 株式会社セブン・イレブン・ジャパン取締役会長 2022年6月 当社社外取締役(現)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	伏黒 久高	1960年2月28日生	1983年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1995年1月 スイス三和銀行出向 1998年4月 三和インターナショナルピーエルシー出向 2001年2月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) システム部次長 2003年7月 株式会社ユーフィット(現 TIS株式会社)出向 企画部長 2004年4月 UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 取締役総合企画部長 2009年7月 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社出向 取締役総合金融システム統括部長 2010年7月 三菱総研DCS株式会社出向 金融・カード事業本部副本部長 2011年4月 同社執行役員カード事業本部長 2012年9月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)退職 2012年10月 三菱総研DCS株式会社常務執行役員 2014年6月 同社常務取締役常務執行役員 2022年12月 同社顧問 2023年6月 住宅産業信用保証株式会社社外監査役(現) 当社社外取締役(現)	(注3)	-
取締役	阿部 啓子	1947年3月8日生	1994年6月 東京大学農学部助教授 1996年4月 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 2008年4月 公益財団法人神奈川科学技術アカデミー(現 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所)研究顧問 2010年4月 東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授 2010年6月 東京大学名誉教授(現) 2019年6月 太陽化学株式会社社外取締役(現) 2022年7月 株式会社伊藤園社外取締役(現) 2025年6月 当社社外取締役(現)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	福田 雅	1975年5月9日生	2002年10月 税理士法人中央青山(現 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入社 2005年3月 日興シティグループ証券株式会社(現 シティグループ証券株式会社)入社 2006年5月 公認会計士登録(現) 2009年10月 組織再編に伴い日興コーディアル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)へ移籍 2015年1月 一般社団法人 CLUB LB&BRB 代表理事(現) 2015年10月 みずほ証券株式会社入社 投資銀行本部マネージングディレクター 2016年4月 公益財団法人日本サッカー協会 監事 2018年6月 公益財団法人東京都サッカー協会 理事 2022年6月 みずほ証券株式会社退職 文京区教育委員会 教育委員 2022年7月 JAG国際エナジー株式会社(現 株式会社エネウィル)監査役(現) 株式会社東京ユナイテッドグループ代表取締役(現) 2024年6月 公益財団法人東京都サッカー協会 監事(現) 2024年9月 日本女子プロサッカーリーグ 監事(現) 2026年3月 公益財団法人日本サッカー協会 理事(現)	(注3)	-
常勤監査役	太田垣 吉孝	1954年4月11日生	1978年4月 株式会社東京都民銀行(現 株式会社きらぼし銀行)入行 1998年4月 同行三河島支店長 2000年4月 同行総合企画部副部長 2002年7月 同行人事部副部長 2004年7月 同行総務部副部長 2010年6月 同行退職 2010年6月 株式会社ティー・ビー・エム(現 株式会社トータルビルメンテナンス)転籍 同社執行役員 2011年6月 同社常務執行役員 2012年5月 当社入社 当社人事総務部長 2019年4月 当社顧問 2020年6月 当社監査役(現)	(注4)	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	廣江 昇	1954年10月11日生	1977年4月 株式会社東京都民銀行(現 株式会社きらぼし銀行)入行 1998年4月 同行秋津支店長 2001年4月 同行営業統括部部長 2001年10月 同行上石神井支店長 2009年10月 学校法人駒澤学園出向 2010年3月 株式会社東京都民銀行(現 株式会社きらぼし銀行)退職 2010年4月 学校法人駒澤学園転籍 2016年4月 同学校法人理事・事務局長兼経理部長 2019年4月 同学校法人常務理事・事務局長 2020年4月 同学校法人参与 2020年6月 当社社外監査役(現)	(注4)	-
監査役	藤戸 久寿	1968年9月30日生	1993年4月 警察庁入庁 2000年6月 警察庁退職 2006年10月 弁護士登録(愛知県弁護士会) 2009年4月 第二東京弁護士会に登録換え 2010年4月 芝経営法律事務所パートナー弁護士 2015年6月 株式会社パートナーエージェント(現 タメニー株式会社)社外監査役 2016年4月 陽来経営法律事務所代表弁護士 2018年2月 宇都宮・清水・陽来法律事務所パートナー弁護士 2020年1月 日比谷Ave.法律事務所(現 アートグラム総合法律事務所)パートナー弁護士 2026年4月 アートグラム総合法律事務所代表パートナー弁護士(現任)	(注4)	-
計					337

(注)1.取締役 杉山昌明氏、古屋一樹氏、伏黒久高氏、阿部啓子氏及び福田雅氏は、「社外取締役」であります。
2.監査役 廣江昇氏及び藤戸久寿氏は、「社外監査役」であります。
3.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、社外取締役杉山昌明氏、古屋一樹氏、伏黒久高氏、阿部啓子氏及び福田雅氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
6.当社は、社外監査役廣江昇氏及び藤戸久寿氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役5名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役には特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、公認会計士資格を有し、かつ企業の監査、コンサルティングでの豊富な経験を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
ロ.社外取締役及び社外監査役の独立性確保の基準
当社では、社外取締役及び社外監査役の独立性確保にあたり、株式会社東京証券取引所が定める諸要件を基準としております。また、同時に、会社法の定める諸要件に適応することを基準としております。
ハ.社外取締役及び社外監査役の選任状況

区分	氏名	選任の理由
社外取締役	杉山昌明	公認会計士の資格と実務経験を有しており、当社の経営戦略に係る判断、経営体質強化に対する施策において、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。
	古屋一樹	長年にわたり取締役として経営を担った経験を有しており、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。
	伏黒久高	長年にわたり金融機関で培った高い見識に加え、海外での勤務経験や情報システム関係の経験のほか、取締役として経営を担った経験を有しており、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。
	阿部啓子	東京大学の名誉教授として、次世代機能性素材の分野における高い見識と豊富な経験を有しており、研究開発分野において、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。
	福田雅	長年にわたり公認会計士及び金融機関で培った高い見識に加え、取締役として経営を担う経験を有しており、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。
社外監査役	廣江昇	長年にわたり金融機関で培った高い見識に加え、学校法人の経営に携わった豊富な経験を有しており、これらの見識や経験を、経営全般の監督と適正な監査活動に活かすことが期待できます。
	藤戸久寿	独立した第三者の立場から客観的、中立的な視点での適切な監督及び助言が期待できることに加え、弁護士という高い専門性に基づく適切な企業統治に対する助言を行うことが期待できます。

社外取締役、社外監査役計7名はいずれも独立役員の要件を満たしており、株式会社東京証券取引所に所定の届け出を行っております。
ニ.会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役の杉山昌明氏は、杉山昌明税理士事務所代表、公認会計士杉山昌明事務所代表を兼任しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役の古屋一樹氏は、当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の伏黒久高氏は、住宅産業信用保証株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとその会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役の阿部啓子氏は、太陽化学株式会社及び株式会社伊藤園の社外取締役を兼任しておりますが、当社グループとその会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役の福田雅氏は、一般社団法人CLUB LB&BRB代表理事、公益財団法人日本サッカー協会理事、公益財団法人東京都サッカー協会及び日本女子プロサッカーリーグの監事、株式会社エネウィル監査役、株式会社東京ユナイテッドグループ代表取締役を兼任しておりますが、当社グループとその会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役の廣江昇氏は、当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤戸久寿氏は、アートグラム総合法律事務所代表パートナーを兼任しておりますが、当社グループとその会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
ホ.社外取締役及び社外監査役のサポート体制
・社外取締役に対しては、取締役会事務局が必要な連絡を取締役会の事前、事後に行い、取締役会への出席、取締役会での意見、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。
・社外監査役に対しても、取締役会については社外取締役と同じ体制が確立されております。
また、監査役会については、監査役室から必要な連絡が事前、事後に行われ、出席、質疑応答、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ.社外取締役は、コンプライアンス・リスク管理委員会の出席により内部統制部門から内部統制に関する当社及び当社グループの現状と課題を把握し、取締役会において必要に応じて意見表明、意思表示を行っております。
ロ.社外監査役は他の監査役とともに、会計監査人から法令に基づいた会計監査報告並びにコンプライアンス・リスク管理委員会の出席により内部統制部門から内部統制に関する当社及び当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて内部統制監査報告を受け、相互に意見交換を行っております。また、内部統制監査、会計監査、業務監査に関する情報も踏まえ、監査役監査の有効性、効率性を確保しております。
ハ.内部統制部門は、内部統制の整備、運用状況及び内部監査の計画、結果等に関して定期的かつ必要に応じて臨時に会計監査人に報告を行っております。