有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役内田士郎氏は、社外取締役であります。
2 監査役今橋正隆氏及び篠田哲志氏は、社外監査役であります。
3 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 代表取締役社長森澤紳勝氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ラボレムスが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
6 監査役池田広二氏は、平成28年9月21日に逝去し、同日をもって監査役を退任いたしました。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 森澤 紳勝 | 昭和19年10月8日生 | 昭和43年4月 | 株式会社関西土地入社 | (注)3 | 3,550 |
| 昭和47年10月 | 株式会社イオニカ入社 | ||||||
| 昭和51年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 昭和53年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 昭和57年6月 | 株式会社日本トリム設立 | ||||||
| 代表取締役社長(現任) | |||||||
| 専務取締役 | 管理本部長 | 尾田 虎二郎 | 昭和31年11月17日生 | 昭和54年4月 | 株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行) | (注)3 | - |
| 平成11年1月 | 同行日本一支店長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同行豊中法人営業部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同行玉造法人営業部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同行東大阪法人営業部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社執行役員管理事業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社専務執行役員管理事業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社専務取締役管理事業部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社専務取締役営業副本部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社専務取締役営業副本部長兼業務部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社専務取締役営業副本部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社専務取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 営業本部長 | 西谷 由実 | 昭和33年12月24日生 | 昭和62年11月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成10年1月 | 当社福岡支社長 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社名古屋支社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役名古屋支社長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社取締役DS事業部統括兼名古屋支社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役DS・HS事業部統括兼本社営業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社常務取締役DS・HS事業部統括 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社常務取締役DS・HS事業部統括兼本社営業部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社常務取締役名古屋支社長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社常務取締役東京支社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役名古屋支社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務取締役東京支社長 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社常務取締役営業本部長兼東京支社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務取締役営業本部長兼本社営業部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社常務取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画部長 | 田原 周夫 | 昭和47年5月20日生 | 平成15年3月 | 当社入社 | (注)3 | 2 |
| 平成25年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役経営企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 内田 士郎 | 昭和30年4月2日生 | 平成14年10月 | IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社取締役流通事業本部長兼日本IBM株式会社流通サービス事業部長 | (注)3 | - |
| 平成17年10月 | ベリングポイント株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社北アジア地域統括責任者 | ||||||
| 平成21年5月 | プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年1月 | プライスウォーターハウスクーパース株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年7月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年1月 | SAPジャパン株式会社代表取締役会長 (現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 富士フイルムホールディングス株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 奥田 健一 | 昭和25年10月31日生 | 昭和49年4月 | 積水化学工業株式会社入社 | (注)4 | 0 |
| 平成11年4月 | 同社ライフグッズ事業部門ライフグッズ事業部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 積水ライフテック株式会社常務取締役事業企画担当 | ||||||
| 平成15年7月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年8月 | 積水化学工業株式会社高機能プラスチックカンパニー部長 | ||||||
| 平成18年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社広島支社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社業務部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 株式会社トリムエレクトリックマシナリー代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年1月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 今橋 正隆 | 昭和28年9月22日生 | 昭和51年4月 | 株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | (注)4 | - |
| 平成7年10月 | 株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行)住吉支店長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同行チャネル改革部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 株式会社三井住友銀行御堂筋法人営業第一部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 株式会社みなと銀行執行役員営業推進部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同行執行役員営業統括部長兼資産運用サポート部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同行常勤監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社みなとカード代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 篠田 哲志 | 昭和25年6月25日生 | 昭和48年4月 | 東洋証券株式会社入社 | (注)4 | - |
| 平成19年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社代表取締役社長監査部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成28年7月 | 日本取引所自主規制法人規律委員会委員(現任) | ||||||
| 平成28年11月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 東洋証券株式会社特別顧問 | ||||||
| 計 | 3,561 | ||||||
(注) 1 取締役内田士郎氏は、社外取締役であります。
2 監査役今橋正隆氏及び篠田哲志氏は、社外監査役であります。
3 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 代表取締役社長森澤紳勝氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ラボレムスが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
6 監査役池田広二氏は、平成28年9月21日に逝去し、同日をもって監査役を退任いたしました。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 井上 正義 | 昭和26年10月20日 | 昭和49年4月 | 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | - |
| 平成13年4月 | 株式会社三井住友銀行神田小川町法人営業第二部長 | |||
| 平成13年10月 | 株式会社新井組出向 | |||
| 平成17年6月 | 京阪神興業株式会社出向 | |||
| 平成21年6月 | 同社取締役兼専務執行役員 | |||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役 | |||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役(退任) | |||
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