役員報酬

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

(注)1.伊藤貞雄氏及び乾裕氏は2023年6月27日開催の第46回定時株主総会の終結の時をもって退任いたしました。
指名・報酬諮問委員会における具体的な検討事項は、役員及び執行役員に関する事項、役員報酬制度に関する事項等であります。

2023/06/30 13:58

#2 主要な販売費及び一般管理費

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

	前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
役員株式給付引当金繰入額	17		-
役員報酬	172		122
租税公課	173		100

2023/06/30 13:58

#3 役員報酬（連結）

3.監査役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第29回定時株主総会において月額300万円以内と決議いただいております。
4.上記の他、取締役(社外取締役を除く。)3名に当社子会社からの業績連動報酬として91百万円、株式報酬として11百万円を支給しております。また、取締役(社外取締役を除く。)1名に当社子会社からの役員報酬として64百万円を支給しております。
5.上記の他、社外取締役1名に当社子会社からの役員報酬として4百万円を支給しております。

2023/06/30 13:58

#4 社外取締役（及び社外監査役）（連結）

社外取締役川田博氏、大聖泰弘氏、重光文明氏及びルディー和子氏並びに社外監査役梅澤英雄氏の各氏は上記の理由に加え、当社の主要株主でもないことから、各氏が一般株主と利益相反が生じることの無い公正・中立な立場にあり、独立性を保てるものと判断し、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役川田博氏とルディー和子氏及び社外監査役梅澤英雄氏は、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において、川田博氏は委員長として、ルディー和子氏、梅澤英雄氏は委員として出席し、取締役候補案等の指名に関する事項、ならびに役員報酬案等の報酬に関する事項についての審議を行うことで、指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を確保する役割を担っております。
なお、当社において社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は次の通りです。

2023/06/30 13:58