有価証券報告書-第27期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
(注)1.取締役石村俊一氏は、社外取締役であります。
2.監査役森田克彦氏、菅原佳典氏及び佐野元彦氏は、社外監査役であります。
また、監査役森田克彦氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
3.平成26年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成24年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社定款の定めにより、補欠により選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了する時までであり、平成25年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長 | 菅原 雅史 | 昭和29年3月3日生 | 昭和49年4月 | 森永乳業株式会社入社 | (注)3 | 260,400 |
| 昭和59年1月 | 当社創業 | ||||||
| 昭和63年5月 | 当社設立 代表取締役 | ||||||
| 平成20年7月 平成24年7月 | 代表取締役社長兼代表執行役員代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 技術開発統括部長 | 村上 知広 | 昭和33年4月11日生 | 昭和57年4月 | サンテック株式会社入社 | (注)3 | 10,300 |
| 平成12年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年11月 | 取締役開発部グループ マネージャー | ||||||
| 平成20年5月 | 取締役技術開発部長 | ||||||
| 平成20年7月 平成24年7月 平成25年5月 | 取締役兼執行役員技術開発部長 取締役研究部長 取締役技術開発統括部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 冨岡 喜榮子 | 昭和29年10月23日生 | 昭和48年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)3 | 16,500 |
| 昭和59年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成9年7月 | 取締役 | ||||||
| 平成10年1月 | 取締役管理部グループ マネージャー | ||||||
| 平成20年5月 | 取締役管理部長 | ||||||
| 平成20年7月 平成24年7月 平成26年11月 | 取締役兼執行役員管理部長 取締役管理部長 取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業統括部長 | 能田 正行 | 昭和24年4月13日生 | 昭和49年4月 | 株式会社東京精密入社 | (注)3 | 200 |
| 平成4年5月 | 株式会社フォトンダイナミックス入社 | ||||||
| 平成15年11月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社東京カソード研究所執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | Tokyo Cathode Laboratory (Singapore)社長 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社入社、顧問 | ||||||
| 平成25年7月 | 取締役営業統括部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 石村 俊一 | 昭和25年2月13日生 | 昭和49年4月 | 野村証券株式会社入社 | (注)1 (注)3 | - |
| 平成8年12月 | 同社公開引受部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 国際証券株式会社入社執行役員 | ||||||
| 平成13年1月 | ナスダックジャパン株式会社上席副社長 | ||||||
| 平成15年5月 | CSKベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社クオカード代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年7月 | 株式会社CSKサービスウェア代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年7月 | 株式会社THANNナチュラル代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 森田 克彦 | 昭和16年7月7日生 | 昭和40年4月 | 株式会社第二精工舎(現株式会社セイコーインスツル)入社 | (注)2 (注)5 | 3,000 |
| 平成5年4月 平成5年7月 平成6年7月 平成10年7月 平成13年7月 平成21年6月 平成24年4月 | 秋田プレシジョン株式会社取締役社長 セイコー電子工業株式会社取締役 盛岡セイコー工業株式会社取締役社長 SEIKO INSTRUMENTS U.S.A Inc. CEO&President セイコーインスツルメンツ株式会社常勤監査役 株式会社TMO取締役(現任) 大仙市健康文化活動拠点センター顧問(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 菅原 佳典 | 昭和21年8月8日生 | 昭和60年11月 | 司法試験合格 | (注)2 (注)4 | 1,900 |
| 昭和63年3月 | 弁護士登録 菅原佳典法律事務所所長(現任) | ||||||
| 平成16年7月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 佐野 元彦 | 昭和30年4月29日生 | 昭和53年4月 | 稲畑産業株式会社入社 | (注)2 (注)4 | 3,000 |
| 昭和58年9月 | 佐野薬品株式会社常務取締役 | ||||||
| 昭和62年11月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 平成6年10月 | 株式会社サノ・コーポレーション代表取締役(現任) | ||||||
| 平成11年11月 | 株式会社サノ・ファーマシー代表取締役(現任) | ||||||
| 平成15年11月 | 株式会社サノ・ホールディングス代表取締役(現任) | ||||||
| 平成20年7月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 295,300 | ||||||
(注)1.取締役石村俊一氏は、社外取締役であります。
2.監査役森田克彦氏、菅原佳典氏及び佐野元彦氏は、社外監査役であります。
また、監査役森田克彦氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
3.平成26年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成24年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社定款の定めにより、補欠により選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了する時までであり、平成25年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
