有価証券報告書-第30期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 兼 代表執行役員	社長	菅原 雅史	昭和29年3月3日生	昭和49年4月	森永乳業株式会社入社	(注)3	260,800
				昭和59年1月	当社創業
				昭和63年5月	当社設立 代表取締役
				平成20年7月 平成24年7月 平成29年7月	代表取締役社長兼代表執行役員代表取締役社長 代表取締役社長兼代表執行役員 (現任)
取締役 兼 執行役員	管理本部長	冨岡 喜榮子	昭和29年10月23日生	昭和48年4月	三菱電機株式会社入社	(注)3	28,300
				昭和59年1月	当社入社
				平成9年7月	取締役
				平成10年1月	取締役管理部グループ マネージャー
				平成20年5月	取締役管理部長
				平成20年7月 平成24年7月 平成26年11月 平成29年7月	取締役兼執行役員管理部長 取締役管理部長 取締役管理本部長 取締役兼執行役員管理本部長 (現任)
取締役 兼 執行役員	営業統括部長	渡辺 晃彦	昭和36年7月29日生	昭和60年4月	丸紅マシナリー株式会社入社	(注)3	1,100
				平成11年1月	株式会社アドイン研究所入社
				平成15年3月	当社入社、営業部長
				平成28年5月	執行役員営業統括部長
				平成29年7月	取締役兼執行役員営業統括部長 (現任)
取締役	―	小林 英明	昭和48年1月2日生	平成9年10月	中央監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)入所	(注)1 (注)3	―
				平成15年4月	株式会社ジャフコ 入社
				平成19年12月	H2Rコンサルティング株式会社設立 同社代表取締役(現任)
				平成20年3月	サンファースト株式会社 監査役就任(現任)
				平成26年3月	小林英明税理士事務所設立 所長就任(現任)
				平成26年11月	一般社団法人エコの輪設立 代表理事就任(現任)
				平成28年7月	テラ株式会社(現:パスイメージング株式会社)監査役就任(現任)
				平成29年7月	当社取締役(現任)
常勤監査役	―	藤田 幸治	昭和25年9月23日生	昭和49年4月	株式会社秋田銀行入行	(注)2 (注)4	―
				平成21年6月 平成24年6月 平成26年6月 平成28年7月	秋田ジェーシービーカード株式会社入社 専務取締役 同社 代表取締役社長 株式会社秋田保証サービス 代表取締役社長 当社常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役	―	菅原 佳典	昭和21年8月8日生	昭和60年11月	司法試験合格	(注)2 (注)4	2,900
				昭和63年3月	弁護士登録 菅原佳典法律事務所所長(現任)
				平成16年7月	当社監査役(現任)
監査役	―	佐野 元彦	昭和30年4月29日生	昭和53年4月	稲畑産業株式会社入社	(注)2 (注)4	1,100
				昭和58年9月	佐野薬品株式会社常務取締役
				昭和62年11月	同社代表取締役
				平成6年10月	株式会社サノ・コーポレーション代表取締役(現任)
				平成11年11月	株式会社サノ・ファーマシー代表取締役(現任)
				平成15年11月	株式会社サノ・ホールディングス代表取締役(現任)
				平成20年7月	当社監査役(現任)
計							294,200

(注)1.取締役小林英明氏は、社外取締役であります。
また、取締役小林英明氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
2.監査役藤田幸治氏、菅原佳典氏及び佐野元彦氏は、社外監査役であります。
また、監査役藤田幸治氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
3.平成30年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成28年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間