訂正有価証券報告書-第28期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役	社長	菅原 雅史	昭和29年3月3日生	昭和49年4月	森永乳業株式会社入社	(注)3	260,600
				昭和59年1月	当社創業
				昭和63年5月	当社設立 代表取締役
				平成20年7月 平成24年7月	代表取締役社長兼代表執行役員代表取締役社長(現任)
取締役	技術開発統括部長	村上 知広	昭和33年4月11日生	昭和57年4月	サンテック株式会社入社	(注)3	10,500
				平成12年3月	当社入社
				平成12年11月	取締役開発部グループ マネージャー
				平成20年5月	取締役技術開発部長
				平成20年7月 平成24年7月 平成24年12月	取締役兼執行役員技術開発部長 取締役研究部長 取締役技術開発統括部長(現任)
取締役	管理本部長	冨岡 喜榮子	昭和29年10月23日生	昭和48年4月	三菱電機株式会社入社	(注)3	16,900
				昭和59年1月	当社入社
				平成9年7月	取締役
				平成10年1月	取締役管理部グループ マネージャー
				平成20年5月	取締役管理部長
				平成20年7月 平成24年7月 平成26年11月	取締役兼執行役員管理部長 取締役管理部長 取締役管理本部長(現任)
取締役	-	能田 正行	昭和24年4月13日生	昭和49年4月	株式会社東京精密入社	(注)3	900
				平成4年5月	株式会社フォトンダイナミックス入社
				平成15年11月	同社 代表取締役社長
				平成21年6月	株式会社東京カソード研究所執行役員
				平成22年6月	同社 取締役
				平成23年4月	Tokyo Cathode Laboratory (Singapore)社長
				平成24年11月	当社入社、顧問
				平成25年7月 平成28年7月	取締役営業統括部長 取締役(現任)
取締役	―	石村 俊一	昭和25年2月13日生	昭和49年4月	野村証券株式会社入社	(注)1 (注)3	-
				平成8年12月	同社公開引受部長
				平成10年6月	国際証券株式会社入社執行役員
				平成13年1月	ナスダックジャパン株式会社上席副社長
				平成15年5月	CSKベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長
				平成18年12月	株式会社クオカード代表取締役社長
				平成21年7月	株式会社CSKサービスウェア代表取締役社長
				平成24年7月	株式会社THANNナチュラル代表取締役社長(現任)
				平成26年7月	当社取締役(現任)
常勤監査役	―	藤田 幸治	昭和25年9月23日生	昭和49年4月	株式会社秋田銀行入行	(注)2 (注)4	-
				平成21年6月 平成24年6月 平成26年6月 平成28年7月	秋田ジェーシービーカード株式会社入社 専務取締役 同社 代表取締役社長 株式会社秋田保証サービス 代表取締役社長 当社常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役	―	菅原 佳典	昭和21年8月8日生	昭和60年11月	司法試験合格	(注)2 (注)4	2,100
				昭和63年3月	弁護士登録 菅原佳典法律事務所所長(現任)
				平成16年7月	当社監査役(現任)
監査役	―	佐野 元彦	昭和30年4月29日生	昭和53年4月	稲畑産業株式会社入社	(注)2 (注)4	3,300
				昭和58年9月	佐野薬品株式会社常務取締役
				昭和62年11月	同社代表取締役
				平成6年10月	株式会社サノ・コーポレーション代表取締役(現任)
				平成11年11月	株式会社サノ・ファーマシー代表取締役(現任)
				平成15年11月	株式会社サノ・ホールディングス代表取締役(現任)
				平成20年7月	当社監査役(現任)
計							294,300

(注)1.取締役石村俊一氏は、社外取締役であります。
2.監査役藤田幸治氏、菅原佳典氏及び佐野元彦氏は、社外監査役であります。
また、監査役藤田幸治氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
3.平成28年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成28年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間