有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1. 提出日(2025年6月20日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 会長執行役員	小 野 義 昭	1944年1月1日	1967年4月 信越化学工業㈱入社 2000年6月 同社シリコーン電子材料技術研究所長 2003年6月 同社取締役 2004年11月 同社新規製品部長 2005年6月 同社常務取締役 2007年12月 同社研究開発部長・特許部長 2009年6月 同社代表取締役専務・シリコーン事業本部長 2013年6月 当社代表取締役社長 2021年6月 当社社長執行役員 2023年6月 当社代表取締役会長・会長執行役員(現在)	(注)3	96
代表取締役社長 社長執行役員	出 戸 利 明	1952年12月17日	1980年10月 当社入社 1997年6月 当社機能製品事業本部OAグループマネジャー 2007年6月 当社高機能製品事業本部機能製品事業部長 2012年6月 当社取締役 2013年6月 当社高機能製品事業本部長 2014年4月 当社営業本部長 2016年6月 当社常務取締役 2018年6月 当社専務取締役 2021年6月 当社取締役・専務執行役員 2023年6月 当社代表取締役社長・社長執行役員(現在)	(注)3	105
取締役 常務執行役員 開発本部長	菅 野 悟	1954年10月7日	1978年4月 当社入社 1995年4月 当社児玉工場SR開発グループマネジャー・生産技術グループマネジャー 2002年2月 当社児玉工場SR生産部長 2003年4月 当社高機能製品事業本部機能製品事業部SR生産統括部長 2008年4月 当社高機能製品事業本部機能製品事業部SR技術・生産統括部長 2009年6月 当社児玉工場長 2013年6月 当社取締役 2016年4月 当社開発本部長(現在) 2019年6月 当社常務取締役 2021年6月 当社常務執行役員(現在) 2023年6月 当社取締役(現在)	(注)3	57
取締役	轟 茂 道	1946年11月9日	1972年3月 公認会計士登録 1988年6月 監査法人中央会計事務所代表社員 2005年5月 轟茂道税理士事務所所長(現在) 2006年1月 公認会計士試験(口述)試験委員 2007年8月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2011年6月 財団法人産業経理協会(現 一般財団法人産業経理協会)監事 2013年9月 公認会計士轟茂道事務所所長(現在) 2015年6月 当社取締役(現在)	(注)3	30
取締役	宮 下 修	1954年12月18日	1978年4月 三菱商事㈱入社 2010年4月 同社理事関西支社副支社長 2011年4月 同社理事リテイル・ヘルスケア本部長 2015年4月 エム・シー・ヘルスケア㈱代表取締役社長 2019年4月 同社顧問 2019年6月 当社取締役(現在)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤 監査役	平 澤 秀 明	1955年9月25日	1981年5月 当社入社 1998年8月 Shin-Etsu Polymer Mexico, S.A.de C.V. General Manager 1999年9月 Shin-Etsu Polymer America,Inc. General Manager 2007年3月 同社社長 2011年7月 当社経理グループマネジャー 2014年4月 当社経理部長 2021年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	24
常勤 監査役	鳥 丸 義 明	1961年8月6日	1985年4月 当社入社 1993年1月 Shin-Etsu Polymer(Malaysia) Sdn. Bhd. 営業マネジャー 1999年3月 当社RC事業本部 2008年8月 Shin-Etsu Polymer India Pvt. Ltd. 取締役 2012年10月 当社電子デバイス事業本部営業本部 2014年4月 当社社長室 2021年6月 当社社長室長 2023年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)5	5
監査役	吉 原 達 生	1954年12月27日	1977年4月 住友ベークライト㈱入社 2010年1月 同社執行役員(欧州地域事業担当) 2011年10月 同社経営戦略企画室長 2014年4月 同社常務執行役員(プレート、デコラ、シート防水事業担当) 2016年4月 同社常務理事 住べ情報システム㈱代表取締役社長 2020年6月 住友ベークライト㈱アドバイザー 2021年6月 当社監査役(現在)	(注)4	―
監査役	森 谷 知 子	1970年5月6日	2006年1月 サン・マイクロシステムズ㈱財務経理部長 2009年5月 ダノンジャパン㈱財務経理部シニアマネジャー 2014年12月 ㈱JMC取締役兼CFO 2019年7月 ㈱Integrity Associates 代表取締役(現在) 2020年6月 一般社団法人Japan Society of U.S. CPAs副代表理事 2023年6月 当社監査役(現在)	(注)5	―

計

318

(注) 1 取締役轟茂道氏及び宮下修氏は、社外取締役であります。
2 監査役吉原達生氏及び森谷知子氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2. 2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	任期
取締役会長 会長執行役員	小野 義昭	注(3)
代表取締役社長 社長執行役員	出戸 利明	注(3)
取締役 常務執行役員 開発本部長	菅野 悟	注(3)
取締役	宮下 修	注(3)
取締役	村田 珠美	注(3)
常勤監査役	平澤 秀明	注(4)
常勤監査役	鳥丸 義明	注(5)
監査役	吉原 達生	注(4)
監査役	森谷 知子	注(5)

(注) 1 取締役宮下修氏、村田珠美氏は社外取締役であります。
2 監査役吉原達生氏及び森谷知子氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 新任取締役である村田珠美氏の略歴等は以下のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有持株数 (千株)
取締役	村田 珠美	1960年1月18日	1988年4月 弁護士登録・第二東京弁護士会 東京八重洲法律事務所(現あさひ法律事務所)入所 2001年8月 村田法律事務所代表(現在) 2008年4月 第二東京弁護士会副会長 2009年4月 東京家庭裁判所委員会委員 2013年4月 総務省電波監理審議会委員 2014年6月 SOMPOホールディングス㈱社外取締役 2021年4月 総務省行政不服審査会委員(現在)	―

② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
なお、当社は2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が承認可決された場合において、上記の各員数に変更はありません。
イ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
a 社外取締役
社外取締役 轟茂道氏は、公認会計士・税理士轟茂道事務所所長であります。当社と同事務所との間には特別の関係はありません。なお、同氏は当社の株式30,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宮下修氏は、エム・シー・ヘルスケア株式会社の出身者であります。なお、当社と同社との間には特別の関係はありません。
当社は2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が承認可決された場合、村田珠美氏が新たに社外取締役に就任いたします。
村田珠美氏は、村田法律事務所の代表を務めておりますが、当社と同事務所との間には特別の関係はありません。
なお、轟茂道氏は当該定時株主総会終結の時をもって社外取締役を退任する予定です。
b 社外監査役
社外監査役 吉原達生氏は、住友ベークライト株式会社の出身者であります。なお、当社は同社から原材料等の購入を行っておりますが、金額は僅少であり、当社と同社との間には特別の関係はありません。
社外監査役 森谷知子氏は、株式会社Integrity Associatesの代表取締役を兼職しておりますが、当社と同社との間には特別の関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役又は社外監査役は、他社等での経験や知見が豊富であり、かつ経営から客観的で独立した立場であることが重要であると考えており、当社の社外取締役及び社外監査役は、社外的観点及び見識並びに中立的及び独立的立場から当社の企業統治について、監督及び監査を行うとともに、さまざまな提言や意見を述べるなど、コーポレート・ガバナンスの強化に重要な役割を果たしております。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、以下の「社外役員の独立性基準」を設けており、選任に当たっては、豊富な経験や幅広い見識を有する者を社外取締役又は社外監査役に選任するように努めております。
「社外役員の独立性基準」
当社は、当社の社外役員の独立性を判断する基準として、以下に掲げる事項に該当しない者であることとします。
a 当社及び当社の親会社、子会社、関連会社(兄弟会社を含む。以下同じ。)の業務執行者(取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人をいう。以下同じ。)
b 当社の親会社の監査役
c 当社の主要な取引先及び当社を主要な取引先とする者(法人等である場合は、当該法人等の業務執行者)
d 当社に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者(法人等である場合は、当該法人等に所属する者)
e 当社から多額の寄附を受け取っている者(法人等である場合は、当該法人等の業務執行者)
f 最近において上記aからeのいずれかに該当していた者
g 上記aからfに該当しない者であっても、就任の前10年以内のいずれかの時においてⅰ当社の親会社の業務執行者及び社外取締役、ⅱ当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)又はⅲ当社の兄弟会社の業務執行者のいずれかに該当していた者
h 以下の各号に掲げる者(重要な者(注)に限る。)の二親等以内の親族
(a)当社及び当社の親会社、子会社、関連会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、当社子会社の会計参与を含む。)
(b)上記bからeに掲げる者
(c)最近において上記(a)及び(b)のいずれかに該当していた者
(d)就任の前10年以内のいずれかの時において上記gのいずれかに該当する者
(注)「重要な者」とは、a.業務執行者の場合、取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
b.監査法人又は会計事務所に所属する者のうちの公認会計士、法律事務所に所属する者のうちの弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうちの評議員、理事及び監事等の役員をいう。
ニ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、その豊富な経験・幅広い見識や経営陣からの独立性・客観性を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
その選任に当たっては、豊富な経験や幅広い見識を有していること及び一般株主との利益相反が生じるおそれがないことなどの観点から適切に選任を行っているものと考えており、コーポレート・ガバナンスの強化を図っていく方針であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会のほか社内の重要な会議に出席し、報告を受けるとともに、提言や意見を述べております。
社外監査役は、取締役会のほか社内の重要な会議に出席し、報告を受けるとともに、提言や意見を述べるほか、監査計画に従って、自ら必要に応じて、監査を行っております。
また、社外監査役と内部監査部門及び会計監査人とは、お互いに報告等を受けるとともに、意見交換等を行うなど連携を保っております。