有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性15名 女性1名(役員のうち女性の比率6.25%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
取締役会長 (代表取締役)	―	大 内 昭 彦	昭和20年1月2日生	昭和42年3月	当社入社	(注)3	348
				平成6年4月	当社名古屋支店長
				平成10年3月	当社生産本部龍野工場長
				平成12年6月	当社取締役 生産本部龍野工場長
				平成14年5月	当社取締役 生産本部長
				平成14年6月	当社常務取締役 生産本部長
				平成16年6月	当社代表取締役社長
				平成23年6月	当社代表取締役社長 社長執行役員
				平成26年4月	当社代表取締役会長[現任]
取締役社長 (代表取締役)	社長執行役員	西 尾 弘 之	昭和29年10月18日生	昭和53年4月	当社入社	(注)3	152
				平成20年6月	当社経営企画室長代理
				平成22年6月	当社取締役 経営企画室長
				平成23年6月	当社取締役 常務執行役員
					経営企画室長兼CSR推進室長
				平成26年4月	当社代表取締役社長 社長執行役員
					[現任]
取締役	副社長執行役員 管理本部長	浅 井 仁	昭和23年3月7日生	昭和60年2月	当社入社	(注)3	181
				平成8年6月	当社管理本部経理部長
				平成14年6月	当社取締役 管理本部副本部長兼 経理部長
				平成18年6月	当社常務取締役 管理本部長
				平成20年6月	当社専務取締役 経営企画室長兼
					管理本部長兼経理部長
				平成23年6月	当社取締役 専務執行役員
					管理本部長兼総務・人事本部管掌
				平成25年4月	当社取締役 副社長執行役員
					管理本部長兼総務・人事本部管掌
				平成26年4月	当社取締役 副社長執行役員
					管理本部長兼経営企画室長兼
					総務・人事本部管掌
				平成27年4月	当社取締役 副社長執行役員
				平成27年10月	管理本部長兼経営企画室長 当社取締役 副社長執行役員 管理本部長[現任]
取締役	副社長執行役員 事業統括本部長	川 﨑 茂	昭和24年12月24日生	昭和47年4月	当社入社	(注)3	181
				平成11年11月	当社東京支店LVIP営業部長
				平成16年4月	当社事業統括本部印刷・情報材事業部門長
				平成17年6月	当社取締役 事業統括本部印刷・情報材事業部門長
				平成20年6月	当社専務取締役 事業統括本部長兼 印刷・情報材事業部門長
				平成23年6月	当社取締役 専務執行役員
					事業統括本部長
				平成25年4月	当社取締役 副社長執行役員
					事業統括本部長[現任]
取締役	専務執行役員 生産本部長	小 山 貢 二	昭和26年11月5日生	昭和51年3月	当社入社	(注)3	134
				平成9年4月	PT. LINTEC INDONESIA工場長(出向)
				平成13年4月	当社生産本部熊谷工場加工紙製造部長
				平成15年1月	当社生産本部千葉工場長
				平成17年3月	当社生産本部副本部長兼生産統括部長
				平成20年6月	当社取締役 生産本部長
				平成23年6月	当社取締役 常務執行役員
					生産本部長兼品質・環境統括本部管掌
				平成25年4月	当社取締役 専務執行役員
					生産本部長兼品質・環境統括本部管掌
				平成28年4月	当社取締役 専務執行役員 生産本部長[現任]

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
取締役	常務執行役員 事業統括本部副本部長兼オプティカル材事業部門管掌	江 部 和 義	昭和28年1月26日生	昭和50年3月	当社入社	(注)3	141
				平成16年6月	当社技術統括本部研究所長
				平成20年6月	当社取締役 技術統括本部副本部長兼
					研究所長兼知的財産部長
				平成23年6月	当社常務執行役員 技術統括本部
					副本部長兼研究所長
				平成25年4月	当社常務執行役員 事業統括本部オプ
					ティカル材事業部門長兼生産本部新宮
					事業所担当
				平成25年6月	当社取締役 常務執行役員
					事業統括本部オプティカル材事業部門
					長兼生産本部新宮事業所管掌
				平成27年4月	当社取締役 常務執行役員
					事業統括本部副本部長兼オプティカル
					材事業部門長兼生産本部新宮事業所
				平成28年4月	管掌 当社取締役 常務執行役員 事業統括本部副本部長兼オプティカル 材事業部門管掌[現任]
取締役	常務執行役員 事業統括本部副本部長兼洋紙事業部門管掌	中 村 孝	昭和28年12月23日生	昭和51年4月	当社入社	(注)3	95
				平成16年10月	当社生産本部熊谷工場洋紙製造部長
				平成21年10月	当社事業統括本部洋紙事業部門長兼
					東京洋紙営業部長
				平成23年6月	当社執行役員 事業統括本部洋紙事業
					部門長兼加工材事業部門担当
				平成25年4月	当社常務執行役員 事業統括本部洋紙
					事業部門長兼加工材事業部門担当
				平成25年6月	当社取締役 常務執行役員
					事業統括本部洋紙事業部門長兼加工材
					事業部門管掌
				平成27年4月	当社取締役 常務執行役員
				平成28年4月	事業統括本部副本部長 当社取締役 常務執行役員 事業統括本部副本部長兼洋紙事業部門 管掌[現任]
取締役	常務執行役員 生産本部副本部長兼品質・環境統括本部管掌	川 村 悟 平	昭和31年1月12日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	69
				平成17年10月	当社生産本部熊谷工場加工紙製造部長
				平成18年6月	当社生産本部熊谷工場洋紙製造部長
				平成21年9月	琳得科(蘇州)科技有限公司董事長兼
					総経理(出向)
				平成23年6月	当社執行役員
					琳得科(蘇州)科技有限公司董事長兼
					総経理(出向)
				平成26年4月	当社常務執行役員
					琳得科(蘇州)科技有限公司董事長兼
					総経理(出向)
				平成27年6月	当社取締役 常務執行役員
					琳得科(蘇州)科技有限公司董事長兼
				平成27年9月 平成28年4月	総経理(出向) 当社取締役 常務執行役員 生産本部副本部長 当社取締役 常務執行役員 生産本部副本部長兼 品質・環境統括本部管掌[現任]

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
取締役	常務執行役員 総務・人事本部長	望 月 経 利	昭和33年5月12日生	昭和58年1月	当社入社	(注)3	73
				平成18年6月	当社総務・人事本部総務・法務部長兼
					人事部長
				平成23年6月	当社執行役員
					総務・人事本部長兼総務・法務部長兼
					人事部長
				平成26年4月	当社常務執行役員
					総務・人事本部長兼人事部長
				平成26年10月	当社常務執行役員
					総務・人事本部長
				平成27年6月	当社取締役 常務執行役員
					総務・人事本部長[現任]
取締役	執行役員 事業統括本部産業工材事業部門長	森 川 秀 二	昭和30年12月30日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	100
				平成18年10月	当社事業統括本部産業工材事業部門
					産業材営業部長
				平成21年10月	当社事業統括本部産業工材事業部門長
				平成25年4月	当社執行役員
					事業統括本部産業工材事業部門長
				平成27年6月	当社取締役 執行役員
					事業統括本部産業工材事業部門長
					[現任]
取締役	執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長	服 部 真	昭和32年10月12日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	46
				平成17年10月	当社事業統括本部アドバンストマテリ
					アルズ事業部門半導体材料部長
				平成21年10月	当社事業統括本部アドバンストマテリ
					アルズ事業部門長兼半導体材料部長
				平成23年10月	当社事業統括本部アドバンストマテリ
					アルズ事業部門長
				平成26年4月	当社執行役員
					事業統括本部アドバンストマテリアル
					ズ事業部門長
				平成27年6月	当社取締役 執行役員
					事業統括本部アドバンストマテリアル
					ズ事業部門長[現任]
取締役	―	佐 藤 信 一	昭和28年11月13日生	昭和53年4月	十條製紙株式会社 入社	(注)3	10
				平成15年4月	日本製紙株式会社 出版営業部長
				平成17年6月	同社参与 洋紙営業本部長代理兼
					出版・直需営業部長
				平成18年10月	同社参与 洋紙営業本部長代理
				平成20年6月	同社取締役 洋紙営業本部長代理
				平成21年2月	同社取締役 洋紙営業本部長代理兼
					業務総括部長
				平成22年6月	同社取締役 海外販売本部長
				平成23年5月	同社取締役 洋紙営業本部長代理
				平成23年6月	同社取締役 印刷・情報用紙営業
					本部長代理
					当社社外取締役[現任]
				平成24年6月	日本製紙株式会社 常務取締役
					印刷・情報用紙営業本部長
				平成25年4月	同社常務執行役員
					印刷用紙営業本部長兼情報用紙営業
					本部長
				平成26年6月	同社常務執行役員 印刷用紙営業
				平成27年6月	本部長、国際販売統括部管掌 同社専務執行役員 印刷用紙営業 本部長、国際販売統括部管掌[現任]
取締役 (監査等委員)	―	山 本 敏 夫	昭和23年12月27日生	昭和47年4月	当社入社	(注)4	115
				平成18年10月	当社経営企画室主席調査役
				平成20年12月	当社参与 経営企画室主席調査役
				平成22年6月	当社監査役
				平成27年6月	当社取締役(監査等委員)[現任]

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	―	野 沢 徹	昭和34年3月10日生	昭和56年4月	十條製紙株式会社 入社	(注)4	3
				平成17年6月	日本製紙株式会社 管理本部財務部長
				平成20年2月	同社管理本部経理部長
				平成20年6月	株式会社日本製紙グループ本社
					(現日本製紙株式会社)経理部長
				平成21年6月	日本製紙株式会社 管理本部長代理兼
					経理部長
					株式会社日本製紙グループ本社
					(現日本製紙株式会社)管理本部長
					代理兼経理部長
				平成25年4月	日本製紙株式会社 執行役員
					管理本部長代理兼経理部長
				平成26年6月	同社取締役 執行役員
					企画本部長、関連企業担当[現任]
					日本製紙クレシア株式会社 取締役
					[現任]
					当社社外監査役
				平成27年6月	当社社外取締役(監査等委員)
					[現任]
取締役 (監査等委員)	―	大 岡 哲	昭和26年4月24日生	昭和50年4月	日本開発銀行 入行	(注)4	─
				平成11年6月	同行設備投資研究所 副所長
				平成14年5月	日本政策投資銀行(現 株式会社日本
					政策投資銀行) 審議役
				平成15年4月	日本大学総合科学研究所 教授
				平成15年4月	慶應義塾大学環境情報学部 講師
				平成15年4月	中央大学大学院商学研究科 講師
					[現任]
				平成16年8月	ビズネット株式会社 社外取締役
				平成18年6月	リョービ株式会社 社外取締役
					[現任]
				平成19年6月	当社独立委員会 委員[現任]
				平成24年6月	当社社外取締役
				平成27年6月	当社社外取締役(監査等委員)
					[現任]
取締役 (監査等委員)	―	大澤 加奈子	昭和45年12月22日生	平成10年4月	弁護士登録 梶谷綜合法律事務所入所	(注)4	―
					[現在に至る]
				平成17年10月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
				平成27年6月	当社社外取締役(監査等委員)
					[現任]
					当社独立委員会 委員[現任]
計		16名		―			1,648

(注) 1 平成27年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役佐藤信一氏、野沢徹氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の各氏は、社外取締役であります。
3 監査等委員を除く取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:山本敏夫 委員:野沢徹、大岡哲、大澤加奈子
6 当社は、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、監査等委員を除く取締役のうち10名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は12名であります。