有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.代表取締役副社長執行役員塚本清人は、代表取締役社長執行役員塚本幹雄の実弟であります。
2.取締役専務執行役員塚本健太は、代表取締役社長執行役員塚本幹雄の長男であります。
3.取締役中川俊一、取締役菊地義信及び取締役篠﨑幸造は、社外取締役であります。
4.監査役木村禎一及び監査役松垣哲夫は、社外監査役であります。
5.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
① 社長執行役員
代表取締役塚本幹雄
② 副社長執行役員
代表取締役研究開発統括本部長塚本清人
③ 専務執行役員
取締役製造統括本部長堀口勝弘、取締役営業統括本部長兼事業統括本部長塚本健太
④ 常務執行役員
取締役管理統括本部長元田雅博、取締役工務統括本部長兼工務統括本部室部責任者松永達雄、工務技術本部長兼設計技術部責任者兼デザイン部責任者滝ヶ浦信一、特販営業本部長兼市場開発本部長木村繁美
⑤ 執行役員
コマニーエンジニアリング株式会社代表取締役社長出向高山勝、内部プロセス監査部責任者浅日俊行、東日本営業本部長道源浩、グローバル推進室部責任者兼東南アジア事業部長本田正、セリュール事業部長山本克己、医療福祉環境事業部長兼医療福祉環境工務部責任者芋塚務、品質保証本部長坂本豊伸、格満林(南京)新型建材科技有限公司董事副総経理出向中島力、東日本工務本部長談議所靖雄、購買部責任者石川紀夫、経営企画本部長兼HPC推進室部責任者塚本直之、東海・北陸工務本部長松下和明、クリーン環境事業部長兼FS推進部責任者花木茂晴
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長執行 役員 | ― | 塚 本 幹 雄 | 昭和26年3月18日生 | 昭和48年4月 | 株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社 | (注)5 | 210 |
| 昭和53年10月 | 同 生産管理部次長 | ||||||
| 昭和55年2月 | 同 取締役 | ||||||
| 昭和55年8月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 昭和57年7月 | 同 専務取締役 | ||||||
| 昭和59年3月 | 同 代表取締役専務 | ||||||
| 昭和62年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 昭和63年10月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同 代表取締役社長 社長執行役 員 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 代表取締役 社長執行役員 (現) | ||||||
| 代表取締役 副社長執行 役員 | 研究開発 統括本部長 | 塚 本 清 人 | 昭和28年7月31日生 | 昭和51年4月 | 株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社 | (注)5 | 202 |
| 昭和60年1月 | 当社生産管理部長 | ||||||
| 昭和61年3月 | 同 取締役 | ||||||
| 昭和62年11月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 平成2年5月 | 同 専務取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 同 代表取締役専務 | ||||||
| 平成16年6月 | 同 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同 代表取締役副社長 副社長執 行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 研究開発統括本部長(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 同 代表取締役 副社長執行役員 (現) | ||||||
| 取締役 専務執行 役員 | 製造 統括本部長 | 堀 口 勝 弘 | 昭和30年1月14日生 | 昭和53年4月 | 株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社 | (注)5 | 16 |
| 平成19年6月 | クラスター株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 当社執行役員 | |||||||
| 平成22年4月 | 同 製造本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 取締役(現) | ||||||
| 同 常務執行役員 | |||||||
| 平成24年4月 | 同 製造統括本部長(現) | ||||||
| 平成26年7月 | 同 工務統括本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 同 専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 専務執行 役員 | 営業 統括本部長 兼事業 統括本部長 | 塚 本 健 太 | 昭和53年9月17日生 | 平成18年5月 | 京セラコミュニケーションシステム㈱入社 | (注)5 | 43 |
| 平成21年4月 | 同社退社 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 経営管理部責任者 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 取締役(現) | ||||||
| 同 執行役員 | |||||||
| 平成23年7月 | 同 管理本部副本部長 | ||||||
| 同 HPC推進室部責任者 | |||||||
| 平成24年4月 | 同 管理統括本部副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 常務執行役員 | ||||||
| 同 管理統括本部長 | |||||||
| 平成27年6月 | 同 営業統括本部長(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 同 事業統括本部長(現) | ||||||
| 平成29年6月 | 同 専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | 管理 統括本部長 | 元 田 雅 博 | 昭和33年11月3日生 | 昭和57年4月 | 株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社 | (注)5 | 8 |
| 平成10年4月 | 当社社長室部責任者 | ||||||
| 平成14年4月 | 同 グループ企画部責任者 | ||||||
| 平成16年5月 | 同 総務部責任者 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成20年7月 | 同 総務・人事部責任者 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 人事部責任者 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 取締役(現) | ||||||
| 同 常務執行役員(現) | |||||||
| 同 管理統括本部長(現) | |||||||
| 同 総務本部長 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行 役員 | 工務 統括本部長 兼工務統括 本部室 部責任者 | 松 永 達 雄 | 昭和33年8月6日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)5 | 9 |
| 平成13年4月 | 同 東日本支社長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同 関西支社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成20年7月 | 同 東京営業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 東日本営業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 西日本工務本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 常務執行役員(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 同 取締役(現) | ||||||
| 同 工務統括本部長(現) | |||||||
| 平成29年6月 | 同 工務統括本部室部責任者(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 中 川 俊 一 | 昭和24年6月19日生 | 昭和47年4月 | 花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社 | (注)5 | 7 |
| 平成4年6月 | 花王㈱ 法務部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同 取締役執行役員 | ||||||
| 平成15年3月 | 同 法務・コンプライアンス部門統括 | ||||||
| 平成16年7月 | 同 コーポレートコミュニケーション部門統括兼務 | ||||||
| 平成18年1月 | ㈱カネボウ化粧品 社外取締役兼務 | ||||||
| 平成18年6月 | 花王㈱ リスクマネジメント室担当兼務、情報システム部門担当兼務 | ||||||
| 同 取締役常務執行役員 | |||||||
| 平成25年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 三信電気㈱ 社外取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | ㈱ピックルスコーポレーション 顧問 | ||||||
| 取締役 | ― | 菊 地 義 信 | 昭和20年4月28日生 | 昭和44年1月 | 妙見屋㈱(現 ㈱LIXILグループ)入社 | (注)5 | 0 |
| 平成3年11月 | 同 人事総務本部総務部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同 常務執行役員 人事総務統括部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同 取締役 人事総務部長兼事業育成部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同 取締役 人事総務法務担当 | ||||||
| 平成21年4月 | トステム㈱(現 ㈱LIXIL)取締役 副社長執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱住生活グループ(現 ㈱LIXILグループ)執行役副社長 人事・総務・法務・不動産担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 取締役(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 篠 﨑 幸 造 | 昭和31年2月14日生 | 昭和53年4月 | ヤマハ発動機㈱入社 | (注)5 | ― |
| 平成11年4月 | Siam Yamaha Co.,Ltd(現Thai Yamaha Motor Co.,Ltd)取締役副社長 | ||||||
| 平成19年4月 | ヤマハ発動機㈱ 財務部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 同 取締役 上席執行役員 財務統括部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 同 取締役 常務執行役員 企画・財務本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 同 取締役 常務執行役員 企画・財務本部長兼先進国二輪車改革担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 同 顧問(現) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 川 口 幸 一 | 昭和24年4月8日生 | 昭和51年5月 | 株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社 | (注)6 | 22 |
| 平成6年8月 | 当社本社製造部責任者兼本社第三製造部責任者 | ||||||
| 平成9年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 管理統括本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 常勤監査役(現) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 北 村 秀 晃 | 昭和28年9月28日生 | 昭和47年3月 | 株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社 | (注)7 | 7 |
| 平成9年2月 | 当社経営情報システム部責任者 | ||||||
| 平成9年7月 | 同 経営管理部責任者 | ||||||
| 平成17年4月 | 同 経理部責任者 | ||||||
| 平成25年10月 | 同 経理部参与 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 木 村 禎 一 | 昭和22年9月3日生 | 昭和50年11月 | 木村公認会計士事務所所長(現) | (注)7 | 41 |
| 平成2年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 松 垣 哲 夫 | 昭和27年5月8日生 | 昭和51年4月 | 東亜燃料工業㈱(現JXTGエネルギー㈱)入社 | (注)7 | 0 |
| 平成12年7月 | 日興證券㈱(現SMBC日興證券㈱)入社 | ||||||
| 平成12年12月 | 同 法務部長 | ||||||
| 平成16年8月 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱(現マネックスグループ㈱) 社外監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | ㈱日興コーディアルグループ 監査特命取締役 | ||||||
| 平成20年7月 | シティバンク銀行㈱ 取締役副社長 企画財務本部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 同 執行役員 事業戦略企画部門共同部門長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 顧問 | ||||||
| 当社社外監査役(現) | |||||||
| 平成27年11月 | ㈱SMBC信託銀行プレスティア事業部門 顧問 | ||||||
| 平成28年7月 | 同 個人金融部門・コンプライアンス部門 顧問 | ||||||
| 計 | 569 | ||||||
(注) 1.代表取締役副社長執行役員塚本清人は、代表取締役社長執行役員塚本幹雄の実弟であります。
2.取締役専務執行役員塚本健太は、代表取締役社長執行役員塚本幹雄の長男であります。
3.取締役中川俊一、取締役菊地義信及び取締役篠﨑幸造は、社外取締役であります。
4.監査役木村禎一及び監査役松垣哲夫は、社外監査役であります。
5.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
① 社長執行役員
代表取締役塚本幹雄
② 副社長執行役員
代表取締役研究開発統括本部長塚本清人
③ 専務執行役員
取締役製造統括本部長堀口勝弘、取締役営業統括本部長兼事業統括本部長塚本健太
④ 常務執行役員
取締役管理統括本部長元田雅博、取締役工務統括本部長兼工務統括本部室部責任者松永達雄、工務技術本部長兼設計技術部責任者兼デザイン部責任者滝ヶ浦信一、特販営業本部長兼市場開発本部長木村繁美
⑤ 執行役員
コマニーエンジニアリング株式会社代表取締役社長出向高山勝、内部プロセス監査部責任者浅日俊行、東日本営業本部長道源浩、グローバル推進室部責任者兼東南アジア事業部長本田正、セリュール事業部長山本克己、医療福祉環境事業部長兼医療福祉環境工務部責任者芋塚務、品質保証本部長坂本豊伸、格満林(南京)新型建材科技有限公司董事副総経理出向中島力、東日本工務本部長談議所靖雄、購買部責任者石川紀夫、経営企画本部長兼HPC推進室部責任者塚本直之、東海・北陸工務本部長松下和明、クリーン環境事業部長兼FS推進部責任者花木茂晴
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||
| 河 村 貴 雄 | 昭和25年11月2日生 | 昭和48年4月 | 三輪公認会計士事務所入所 | (注) | ― | |
| 昭和63年11月 | トータルマネジメント研究所所長 | |||||
| 昭和63年11月 | 当社顧問(現) | |||||
| 平成元年1月 | 河村会計事務所所長 | |||||
| 平成18年3月 | ㈱ジョイフル社外監査役(現) | |||||
| 平成27年8月 | ㈱トータルマネジメント代表取締役(現)、税理士法人河村会計代表社員(現) | |||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
