有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	―	山中龍夫	昭和27年1月28日	昭和51年4月 (株)住友銀行入行 平成19年4月 (株)三井住友銀行常務執行役員コーポレート・アドバイザリー本部長 平成22年5月 当社顧問 平成22年6月 取締役副社長執行役員就任 平成23年6月 代表取締役社長、社長執行役員就任(現任)	(注)6	18
取締役 専務執行役員	営業本部長	武笠好次	昭和29年6月23日	昭和54年4月 (株)住友銀行入行 平成18年4月 (株)三井住友銀行神田法人営業第二部長 平成20年6月 当社営業本部部長 平成21年4月 執行役員就任 平成22年4月 上席執行役員就任 平成25年6月 平成26年4月 平成27年4月 取締役上席執行役員就任 取締役常務執行役員就任 取締役専務執行役員就任 (現任)	(注)6	1
取締役 常務執行役員	財務部・総務部担当	南光 正	昭和27年7月8日	昭和50年4月 (株)住友銀行入行 平成17年4月 (株)三井住友銀行営業審査第二部部長 平成17年6月 当社財務部長 平成18年4月 執行役員就任 平成21年4月 上席執行役員就任 平成21年6月 取締役常務執行役員就任 (現任)	(注)6	4
取締役 上席執行役員	営業本部副本部長兼東京支店長	児玉憲悦	昭和33年1月29日	昭和55年4月 当社入社 平成15年4月 北日本営業部長 平成21年4月 執行役員就任 平成22年4月 外装テックアメニティ株式会社代表取締役社長就任 平成25年4月 上席執行役員就任 平成26年6月 取締役上席執行役員就任 (現任)	(注)6	1
取締役 上席執行役員	調査部長	吉田康則	昭和36年3月31日	平成3年4月 平成19年6月 平成21年4月 日本セメント(株)事業推進グループリーダー (株)NFKホールディングス取締役 当社顧問 平成22年4月 執行役員就任 平成25年4月 上席執行役員就任 平成27年6月 取締役上席執行役員就任 (現任)	(注)6	1
取締役 上席執行役員	生産本部長	河内一弘	昭和39年5月19日	昭和62年4月 当社入社 平成22年4月 いわき工場長 平成25年4月 執行役員就任 平成26年4月 上席執行役員就任 平成27年6月 取締役上席執行役員就任 (現任)	(注)6	2
取締役 上席執行役員	海外本部長兼経営企画部長	小島一行	昭和40年3月8日	昭和62年4月 当社入社 平成24年4月 経営企画部長 平成25年4月 平成26年4月 平成27年4月 執行役員就任 上席執行役員就任 上席執行役員海外本部長兼経営企画部長 平成27年6月 取締役上席執行役員就任 (現任)	(注)6	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	安井金丸	昭和26年2月22日	昭和56年3月 公認会計士登録 平成11年4月 中央監査法人代表社員 平成18年9月 みすず監査法人代表社員 平成19年8月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 平成20年6月 同監査法人代表社員、専務理事、名古屋事務所長 平成24年7月 同監査法人代表社員、理事 平成25年7月 安井公認会計士事務所開設、所長就任(現任) 平成26年6月 当社取締役就任(現任) 日本特殊陶業(株)社外取締役(現任)	(注)6	-
取締役	―	八木清文	昭和35年5月4日	昭和61年10月 司法試験合格 平成元年3月 最高裁判所司法研修所終了 平成元年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成15年1月 磯邊・高橋・八木法律事務所パートナー弁護士就任(現任) 平成16年6月 三和機材(株)社外監査役(現任) 平成21年4月 第一東京弁護士会副会長 平成21年8月 平成21年9月 (株)徳間書店社外監査役(現任) りんかい日産建設(株)社外監査役 平成24年6月 平成27年4月 平成27年6月 当社監査役就任 日本弁護士国民年金基金常務理事(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)6	-
監査役 (常勤)	―	神野英樹	昭和27年6月11日	昭和51年4月 当社入社 平成13年10月 経営企画部関連事業室長 平成17年4月 いわき工場長 平成20年4月 執行役員、ニチハマテックス(株)代表取締役社長就任 平成22年4月 執行役員人事部長 平成24年6月 監査役(常勤)就任(現任)	(注)4	2
監査役 (常勤)	―	柴田佳寛	昭和32年7月10日	昭和55年4月 平成17年11月 当社入社 生産技術部長 平成21年4月 執行役員就任 平成25年4月 上席執行役員就任 平成26年6月 取締役上席執行役員就任 平成27年6月 監査役(常勤)就任(現任)	(注)5	4
監査役	―	二又川一美	昭和21年3月14日	昭和39年4月 名古屋国税局入局 平成12年7月 高松国税局阿南税務署長 平成13年7月 名古屋国税局総務部会計課長 平成16年7月 名古屋国税局名古屋中税務署長 平成17年8月 税理士登録 平成17年9月 二又川税理士事務所開設、所長就任(現任) 平成24年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	―	宮本啓三	昭和20年4月20日	昭和43年4月 (株)住友銀行入行 平成10年6月 同行常任監査役 平成11年6月 住銀保証(株)代表取締役社長 平成13年5月 住銀ファイナンス(株)代表取締役社長 平成16年10月 三井住友建設(株)専務執行役員 平成17年6月 同社代表取締役副社長、執行役員副社長 平成22年4月 同社取締役 平成22年6月 同社顧問 平成24年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	2
監査役	―	田尻直樹	昭和24年3月10日	昭和47年4月 住友金属鉱山(株)入社 平成13年6月 同社経理部長 平成15年6月 同社執行役員経理部長 平成18年6月 平成20年6月 同社常務執行役員経理部長 同社取締役専務執行役員経営企画部長 平成22年6月 同社常任監査役 平成26年6月 同社顧問(現任) 平成27年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計						40

(注)1.取締役のうち、安井金丸、八木清文の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、二又川一美、宮本啓三、田尻直樹の各氏は、社外監査役であります。
3.当社は取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 1名
専務執行役員 1名
常務執行役員 1名
上席執行役員 8名
執行役員 8名
4.平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間