有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	―	山中龍夫	昭和27年1月28日	昭和51年4月 (株)住友銀行入行 平成19年4月 (株)三井住友銀行常務執行役員コーポレート・アドバイザリー本部長 平成22年5月 当社顧問 平成22年6月 取締役副社長執行役員就任 平成23年6月 代表取締役社長、社長執行役員就任(現任)	(注)6	16
取締役 専務執行役員	調達本部長 技術本部・研究本部・システム開発部・環境安全室担当	西雪 諭	昭和24年5月22日	昭和47年4月 当社入社 平成14年10月 名古屋工場長 平成15年6月 ニチハメンテナンス(株)代表取締役社長就任 平成15年6月 取締役就任 平成17年6月 執行役員就任 平成18年4月 (株)エイト代表取締役社長就任 平成19年4月 常務執行役員就任 平成19年6月 取締役常務執行役員就任 平成21年4月 取締役専務執行役員就任 (現任)	(注)6	10
取締役 専務執行役員	海外本部長兼海外営業部長、人事部・経営企画部・性能評価センター担当	山本 徹	昭和24年1月12日	昭和47年4月 当社入社 平成11年10月 人事部長 平成15年6月 取締役就任 平成17年6月 執行役員就任 平成18年4月 ニチハマテックス(株)代表取締役社長就任 平成20年4月 常務執行役員就任 平成20年6月 取締役常務執行役員就任 平成23年6月 取締役専務執行役員就任 (現任) 平成25年6月 ニチハ装飾建材(嘉興)有限公司董事長就任(現任) 平成25年6月 ニチハ装飾繊維セメント壁板(嘉興)有限公司董事長就任(現任)	(注)6	4
取締役 専務執行役員	営業本部長	杉崎四郎	昭和24年1月31日	昭和47年4月 当社入社 平成17年4月 関東営業部長 平成17年6月 執行役員就任 平成19年4月 常務執行役員就任 平成19年6月 平成26年4月 取締役常務執行役員就任 取締役専務執行役員就任 (現任)	(注)6	5
取締役 常務執行役員	財務部・総務部・品質保証部・C S推進部担当	南光 正	昭和27年7月8日	昭和50年4月 (株)住友銀行入行 平成17年4月 (株)三井住友銀行営業審査第二部部長 平成17年6月 当社財務部長 平成18年4月 執行役員就任 平成21年4月 上席執行役員就任 平成21年6月 取締役常務執行役員就任 (現任)	(注)6	4
取締役 常務執行役員	生産本部 担当	歌書一男	昭和27年10月22日	昭和51年4月 当社入社 平成15年4月 研究開発部長 平成19年4月 執行役員就任 平成22年4月 上席執行役員就任 平成23年6月 取締役常務執行役員就任 (現任)	(注)6	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	営業本部副本部長 特販第一部・特販第二部担当	武笠好次	昭和29年6月23日	昭和54年4月 (株)住友銀行入行 平成18年4月 (株)三井住友銀行神田法人営業第二部長 平成20年6月 当社営業本部部長 平成21年4月 執行役員就任 平成22年4月 上席執行役員就任 平成25年6月 平成26年4月 取締役上席執行役員就任 取締役常務執行役員就任 (現任)	(注)6	1
取締役 上席執行役員	研究本部長兼研究開発部長	柴田佳寛	昭和32年7月10日	昭和55年4月 当社入社 平成17年11月 生産技術部長 平成21年4月 執行役員就任 平成25年4月 上席執行役員就任 平成26年6月 取締役上席執行役員就任 (現任)	(注)6	3
取締役 上席執行役員	営業本部副本部長兼東京支店長	児玉憲悦	昭和33年1月29日	昭和55年4月 当社入社 平成15年4月 北日本営業部長 平成21年4月 執行役員就任 平成22年4月 外装テックアメニティ株式会社代表取締役社長就任 平成25年4月 上席執行役員就任 平成26年6月 取締役上席執行役員就任 (現任)	(注)6	1
取締役	―	安井金丸	昭和26年2月22日	昭和56年3月 公認会計士登録 平成11年4月 中央監査法人代表社員 平成18年9月 みすず監査法人代表社員 平成19年8月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 平成20年6月 同監査法人代表社員、専務理事、名古屋事務所長 平成24年7月 同監査法人代表社員、理事 平成25年7月 安井公認会計士事務所開設、所長就任(現任) 平成26年6月 当社取締役就任(現任)	(注)6	-
監査役 (常勤)	―	市川隆広	昭和25年11月22日	昭和48年4月 当社入社 平成17年4月 財務部経理担当部長 平成20年4月 内部監査室長 平成23年6月 監査役(常勤)就任(現任)	(注)4	1
監査役 (常勤)	―	神野英樹	昭和27年6月11日	昭和51年4月 当社入社 平成13年10月 経営企画部関連事業室長 平成17年4月 いわき工場長 平成20年4月 執行役員、ニチハマテックス(株)代表取締役社長就任 平成22年4月 執行役員人事部長 平成24年6月 監査役(常勤)就任(現任)	(注)5	2
監査役	―	二又川一美	昭和21年3月14日	昭和39年4月 名古屋国税局入局 平成12年7月 高松国税局阿南税務署長 平成13年7月 名古屋国税局総務部会計課長 平成16年7月 名古屋国税局名古屋中税務署長 平成17年8月 税理士登録 平成17年9月 二又川税理士事務所開設、所長就任(現任) 平成24年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	―	宮本啓三	昭和20年4月20日	昭和43年4月 (株)住友銀行入行 平成10年6月 同行常任監査役 平成11年6月 住銀保証(株)代表取締役社長 平成13年5月 住銀ファイナンス(株)代表取締役社長 平成16年10月 三井住友建設(株)専務執行役員 平成17年6月 同社代表取締役副社長、執行役員副社長 平成22年4月 同社取締役 平成22年6月 同社顧問 平成24年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	1
監査役	―	八木清文	昭和35年5月4日	昭和61年10月 司法試験合格 平成元年3月 最高裁判所司法研修所終了 平成元年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成15年1月 磯邊・髙橋・八木法律事務所パートナー就任(現任) 平成16年6月 三和機材(株)社外監査役(現任) 平成21年4月 第一東京弁護士会副会長 平成21年8月 (株)徳間書店社外監査役(現任) 平成21年9月 りんかい日産建設(株)社外監査役(現任) 平成24年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計						56

(注)1.取締役のうち、安井金丸氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、二又川一美、宮本啓三、八木清文の各氏は、社外監査役であります。
3.当社は取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 1名
専務執行役員 3名
常務執行役員 3名
上席執行役員 8名
執行役員 9名
4.平成23年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間